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Últimas notícias
14, NOV 2024
Sefaz bloqueia 1.625 empresas por falta de contabilista responsável
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, bloqueou 1.625 empresas neste mês de novembro, devido à ausência de contabilista responsável cadastrado."
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12, NOV 2024
Sefa apreende 10 toneladas de polpa de açaí e 12 toneladas de queijo
Fonte: SEFAZ do Pará
"Após o início de fiscalização os servidores desconfiaram da veracidade das informações contidas nas documentações apresentadas. A equipe procurou a Coordenação Regional da Sefa, em Belém, e pediu uma verificação in loco no local de onde teria partido a mercadoria, quando foi constatado que a empresa não se encontrava no local informado no cadastro junto a Sefa."
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12, NOV 2024
Receita Estadual deflagra Operação Quatrilho para apurar sonegação de ICMS no setor metalmecânico
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
" A Receita Estadual do Rio Grande do Sul realizou, na manhã desta terça-feira (12/11), mais uma ação de fiscalização visando combater a sonegação de ICMS e a concorrência desleal. Ao todo, estão sendo analisados cerca de R$ 100 milhões em valores de operações com indícios de irregularidades."
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09, NOV 2024
Operação da Receita Estadual e da Polícia Civil investiga sonegação fiscal em restaurantes
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação visa desarticular um esquema de sucessão empresarial fraudulenta, que inclui a utilização de “laranjas”. "
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08, NOV 2024
Sefa apreende 900 perfumes importados em Dom Eliseu e bebidas em Santarém
Fonte: SEFAZ do Pará
"A mercadoria foi destinada a um estabelecimento diferente do destinatário que estava informado na nota fiscal. A verificação in loco na empresa destinatária mostrou que ela não estava localizada no endereço cadastrado junto à Sefa."
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07, NOV 2024
Sefa apreende mais de 121 mil garrafas de bebidas alcoólicas em Tailândia | Agência Pará
Fonte: SEFAZ do Pará
"A empresa, do estado do Amazonas, estava com a inscrição estadual suspensa e não podia comercializar, e foi monitorada durante uma semana"
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05, NOV 2024
Sefa apreende 60 toneladas de sucata sem nota fiscal em Dom Eliseu, nordeste estadual
Fonte: SEFAZ do Pará
"A nota fiscal fornecida pelo condutor indicava que o destinatário final era uma pessoa jurídica localizada fora do estado."
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26, OUT 2024
Sefa apreende mais de 500 pares de tênis em Dom Eliseu
Fonte: SEFAZ do Pará
"Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), durante uma fiscalização no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreenderam 582 pares de tênis com valor subfaturado. Além disso, na consulta aos sistemas fiscais foi identificado que uma das empresas estava na situação fiscal de ativo não regular, não podendo, portanto, comercializar mercadorias."
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25, OUT 2024
SEFAZ intensifica a fiscalização sobre empresas de internet
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A SEFAZ promoveu ações fiscais no segmento de Telecomunicações, notadamente em empresas de Internet. Aproximadamente R$ 60 milhões de reais foram cobrados de empresas do Simples Nacional que não emitiam documento fiscal idôneo."
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10, OUT 2024
Sefa apreende 95 mil garrafas de cachaça em Santarém e cobre em Novo Progresso
Fonte: SEFAZ do Pará
"A equipe de fiscais abordou um veículo bitrem que saiu de Anápolis-GO com destino a Manaus-AM. Após a análise dos documentos apresentados, a equipe constatou que a empresa destinatária havia sido recentemente constituída. De modo a dirimir as dúvidas quanto à idoneidade da empresa de destino, a Sefa contatou a Secretaria da Fazenda do Amazonas pedindo informações sobre a empresa. A Sefaz/AM fez a verificação e suspendeu a empresa devido à não localização".
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04, OUT 2024
Ação conjunta entre governo de RO e do Amazonas apreende mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ do Amazonas
"Em uma ação conjunta entre o governo de Rondônia e o do Amazonas com atuação da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (Sefin) e da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz) foi apreendido uma carga de fios elétricos avaliada em R$ 600 mil, no município de Vilhena. A investigação que revelou a existência de uma empresa de fachada, com o objetivo de burlar o Fisco."
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01, OUT 2024
Sefa apreende 45 centrais de ar-condicionado com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ do Pará
"Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), realizada por servidores lotados na Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, sudeste paraense, apreendeu 45 centrais de ar-condicionado com nota fiscal irregular, no valor de R$ 155.860,00."
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23, SET 2024
Sefa apreende lancha, sem documento fiscal, no valor de R$ 1,2 milhão em Dom Eliseu
Fonte: SEFAZ do Pará
"Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), realizada por servidores lotados na Coordenação de controle de mercadorias em trânsito do Itinga, no município de Dom Eliseu, nordeste paraense, apreendeu lancha no valor de R$ 1.213.399,70, que era transportada com documento fiscal inidôneo."
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20, SET 2024
Cerca de 11 mil contribuintes têm inscrição estadual suspensa pela Sefaz-SP por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou no Diário Oficial do Estado, a notificação de suspensão da eficácia da Inscrição Estadual (IE) de 10.977 contribuintes paulistas por omissão consecutiva na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a setembro, outubro e novembro de 2023."
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19, SET 2024
Sefa apreende 47 toneladas de madeira serrada e caminhão no Pará
Fonte: SEFAZ do Pará
"Uma fiscalização realizada pela Coordenação de controle de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Conceição do Araguaia, localizada na PA 447, km 15, sudeste paraense, apreendeu 47 toneladas de madeira serrada que eram transportadas com nota fiscal inidônea."
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19, SET 2024
Sefaz-SP realiza cassação de mais de 7 mil inscrições estaduais por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou, nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, a cassação por inatividade presumida da inscrição estadual de 7.759 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A cassação ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a maio, junho e julho de 2023."
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17, SET 2024
SEFAZ-PB identifica cargas irregulares com 14 toneladas de sucata de cobre e 28 toneladas de milho na BR 412
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), por meio da Supervisão Fiscal da 3ª Gerência Regional e da Central de Monitoramento, identificou cargas com irregularidades na BR 412. A carga apreendida foi de um carregamento de 14 toneladas de sucata de cobre. O transportador foi abordado e apresentou um DANFE com apenas 3,7 toneladas de cobre e outro itens de cabos, mas que não existiam na carga, tornando a nota fiscal inidônea, ou seja, que não corresponde ao valor e itens da carga."
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13, SET 2024
SEFAZ-PB apreende cargas com 12 toneladas de alimentos e 30 caixas de tinta com irregularidade na BR 101
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), por meio do Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional, fez apreensões de duas cargas com irregularidades na BR 101, em Mata Redonda, distrito do município de Alhandra. A primeira carga foi de um caminhão baú contendo 10,2 toneladas de linguiça e duas toneladas de queijo sem nota fiscal, avaliada em R$ 402.768,00. A segunda carga irregular foi com 30 caixas de tinta com nota fiscal inidônea."
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12, SET 2024
Sefaz inicia operação de fiscalização na venda de bicicletas elétricas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, iniciou uma fiscalização em estabelecimentos que vendem bicicletas elétricas na Grande Vitória. Foram realizadas diligências em dois estabelecimentos localizados em Vitória. Em um deles, foram identificadas mercadorias sem documento fiscal, e utilização de POS (point of sale – máquina de cartão) de terceiros. O outro estabelecimento foi bloqueado por não ter sido localizado no endereço cadastral."
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05, SET 2024
Operação Cattedra busca recuperar mais de R$ 74 milhões sonegados
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DECOR) e auditores da Receita da Secretaria de Economia (Seec) estão nas ruas atuando na Operação Cattedra. As empresas investigadas estavam em nomes de “laranjas”, na tentativa de fugir da responsabilidade pelas dívidas tributárias"
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05, SET 2024
Sefa apreende 56 toneladas de arroz e 278 centrais de ar-condicionados em Dom Eliseu
Fonte: SEFAZ do Pará
"A fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu 56 toneladas de arroz avaliadas em R$ 312.480,00 com documentação fiscal irregular."
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30, AGO 2024
Operação Safrinha inova ao dividir ações em duas etapas para combater transporte irregular de grãos
Fonte: SEFAZ do Goiás
"Dando continuidade ao trabalho de combate à sonegação e à concorrência desleal, a Secretaria da Economia, por meio da Receita Estadual, realizou em julho a Operação Safrinha. Mais de 3.000 caminhões foram abordados, resultando na apreensão de 5.850 toneladas de grãos com irregularidades fiscais, como ausência de documentos e notas inconsistentes."
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28, AGO 2024
Sefaz-SP fiscaliza 44 contribuintes no setor de combustíveis no Estado
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) deflagra a operação Verum Intentio para fiscalizar 44 empresas do setor de combustíveis ativas em todo o Estado. Metade dos contribuintes-alvo da operação Verum Intentio não foram localizados em seus endereços. Os 22 alvos não-localizados terão seu status alterado no Cadesp (Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de São Paulo)."
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26, AGO 2024
Sefa apreende 10 veículos de passeio e dois caminhões guindaste
Fonte: SEFAZ do Pará
"Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), apreenderam 10 veículos de passeio avaliados em aproximadamente R$ 900 mil, com irregularidades nas notas fiscais."
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15, AGO 2024
Sefa anula inscrição de 42 empresas por emissão de documentos fiscais inidôneos
Fonte: SEFAZ do Pará
"Entre maio e junho de 2024, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) publicou, no seu Diário Oficial Eletrônico (DOE Sefa), 42 atos de nulidade de inscrição estadual de empresas. A medida foi precedida por auditoria fiscal, que investigou a existência de firmas denominadas “noteiras”, criadas apenas com o objetivo de emitir documentos fiscais inidôneos, os quais permitem conceder créditos fictícios de ICMS."
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05, AGO 2024
Mais de 26,5 mil inscrições estaduais foram canceladas em 2024; saiba como regularizar
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Mais de 26,5 mil empresas tiveram suas inscrições estaduais canceladas apenas no primeiro semestre de 2024, segundo dados da Receita Estadual do Paraná."
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01, AGO 2024
Operação Resina Dura investiga fraude milionária no setor de insumos de calçados no Centro-Oeste mineiro
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual, em parceria com a Polícia Civil e o Ministério Público de Minas Gerais, deflagrou a operação Resina Dura. A fraude é operacionalizada através de associação criminosa que se utiliza de diversas empresas de fachada e de interpostas pessoas físicas ("laranjas") para a compra de resina do estado de São Paulo, sem a emissão de nota fiscal ou valendo-se de notas fiscais subfaturadas."
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25, JUL 2024
SEFAZ-PB vai suspender empresas sem contadores
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) iniciou a implementação de uma nova rotina que exige que todas as empresas contribuintes de ICMS mantenham um profissional de contabilidade registrado. As empresas que estiverem com dias 30 dias ou mais sem contador junto à Sefaz-PB serão suspensas neste mês."
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17, JUL 2024
Sefaz-SP suspende inscrição estadual de 8 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado, a notificação de suspensão da eficácia da Inscrição Estadual (IE) de 8.060 contribuintes paulistas."
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12, JUL 2024
Receita do DF apreende R$ 941 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Uma equipe de auditores da Receita da Secretaria de Economia (Seec) apreendeu aproximadamente R$ 941 mil em mercadorias. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares. Entre os documentos encontrados estão erros de registro das notas e falsas informações".
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12, JUL 2024
Mais de 5,8 mil inscrições estaduais são cassadas por inatividade no Estado de SP
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou no Diário Oficial do Estado, a cassação por inatividade presumida da inscrição estadual de 5.812 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)."
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10, JUL 2024
Operação Fisco Presente alcança 35,5 mil contribuintes de 191 municípios baianos | Sefaz BA
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A operação Fisco Presente já alcançou 35,5 mil contribuintes de 191 municípios baianos desde que foi deflagrada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), em outubro de 2021. No total, 4.365 empresas passaram a ser consideradas inaptas pelo fisco em razão de não terem sido localizadas durante as operações."
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05, JUL 2024
Operação integrada cumpre 10 ordens judiciais contra esquema na venda e transporte de grãos em MT
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Delegacia Especializada em Crimes Fazendários, 14ª Promotoria Criminal e Secretaria de Fazenda de Mato Grosso deflagraram a Operação Commercium Sine Tributo para cumprir 10 ordens judiciais contra pessoas físicas e jurídicas investigadas por esquema de comercialização e transporte de grãos sem a emissão de nota fiscal ou notas fiscais inidôneas."
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01, JUL 2024
Sefaz realiza diligências em 507 empresas de todo Estado para verificação de regularidade cadastral
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Os auditores fiscais constataram que, dos 507 estabelecimentos verificados, 202 se encontravam regulares e 305 irregulares. Esses últimos tiveram as suas inscrições bloqueadas para a emissão de documentos fiscais, sendo que 121 já solucionaram as suas pendências após serem notificados."
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26, JUN 2024
Auditores apreendem mais de R$ 850 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Na madrugada desta quarta-feira, auditores da Receita da Secretaria de Economia (Seec) realizaram mais uma operação de fiscalização de rotina na região sul do Distrito Federal. O resultado foi a apreensão de pelo menos cinco cargas diversas com nota fiscal irregular."
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21, JUN 2024
Posto de gasolina em Senhor do Bonfim fecha as portas para não cair em fiscalização da Posto Legal
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Ao realizar uma ação de fiscalização em Senhor do Bonfim, na última segunda-feira (17), a operação Posto Legal encontrou fechado um dos postos de gasolina que estavam entre os alvos da ação. Além desse posto, foram identificados mais três estabelecimentos funcionando com a inscrição estadual inapta em municípios do Norte do Estado."
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21, JUN 2024
Posto de gasolina em Senhor do Bonfim fecha as portas para não cair em fiscalização da Posto Legal
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Ao realizar uma ação de fiscalização em Senhor do Bonfim, a operação Posto Legal encontrou fechado um dos postos de gasolina que estavam entre os alvos da ação. De acordo com a força-tarefa, o posto atuava de forma irregular, já que estava com a inscrição estadual inapta e impedido de emitir notas fiscais."
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14, JUN 2024
Receita do DF apreende R$905 mil em cachaça com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec/DF) recolheram cerca de 35 mil unidades de cachaça com nota fiscal inidônea."
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14, JUN 2024
Receita Estadual apreende 15 toneladas de fumo picado com documentação fiscal irregular
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Receita Estadual apreendeu 15 toneladas de fumo picado com documentação fiscal irregular no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia."
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12, JUN 2024
Operação Blindspot: Gaesf cumpre mandados de busca, apreensão e bloqueio de bens em São Paulo e Alagoas
Fonte: SEFAZ do Alagoas
"O Ministério Público de Alagoas, por meio do Gaesf, em parceria com a SEFAZ/AL, cumpriu dois mandados de busca, apreensão e sequestro de bens, conforme decisão judicial. Atuando em conluio com empresa sediada no município de Escada, em Pernambuco, e no município de Jandira, em São Paulo, uma empresa de grande porte recebeu e utilizou-se irregularmente de cerca de R$ 82 milhões em notas fiscais ideologicamente falsas."
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11, JUN 2024
Fazenda paulista e Receita Federal deflagram operação contra sonegação no setor de metais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Em desdobramento da operação Metalmorfose, deflagrada em 9 de maio, a ação atual verifica a circulação de documentos fiscais da ordem de R$ 7 bilhões, com a suspeita de que pelo menos parte pode se tratar de operações fraudulentas. Os documentos fiscais frios emitidos por empresas inidôneas (laranjas) têm a intenção de possibilitar aos destinatários a utilização de créditos espúrios"
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11, JUN 2024
Receita Federal e Secretarias de Fazenda deflagram Operação Nasir
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Os procedimentos iniciados hoje buscam elementos relativos a operações recentes em toda cadeia produtiva do cobre, que permitam responsabilizar os operadores e beneficiários do esquema fraudulento. Além disso, as inscrições cadastrais das empresas fantasmas serão baixadas, de forma a interromper o fluxo de notas fiscais fraudulentas."
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13, MAI 2024
Receita do DF apreende R$ 320mil em mercadorias sem nota
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Entre sexta-feira e domingo, auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (Seec) apreenderam R$ 350 mil em mercadorias irregulares. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares."
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10, MAI 2024
Suspensão por inatividade presumida atinge inscrição estadual de mais de 6,2 mil contribuintes
Fonte: SEFAZ do São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial do Estado, a notificação de suspensão da eficácia da Inscrição Estadual (IE) de 6.205 contribuintes paulistas por omissão consecutiva na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a março, abril e maio de 2023. "
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09, MAI 2024
Sefaz-SP, CIRA-SP e Receita Federal deflagram operação Metalmorfose contra sonegação superior a R$ 2 bilhões
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Investigações conjuntas do CIRA-SP e da Receita Federal, iniciadas no ano de 2023, detectaram fraudes consistentes na criação de empresas inidôneas (noteiras e cavalos-de-troia) que se colocam como intermediárias das partes negociantes que celebram o verdadeiro negócio jurídico mercantil dissimulado."
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03, MAI 2024
Mais de 5,7 mil inscrições estaduais são cassadas por inatividade no Estado de SP
Fonte: SEFAZ do São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou na edição desta sexta (3) do Diário Oficial do Estado a cassação por inatividade presumida da inscrição estadual de 5.776 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)."
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01, MAI 2024
Mais de R$ 1 milhão de mercadorias irregulares são apreendidas
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Equipes de auditores da Secretaria de Economia abordaram várias cargas com ausência de documentação fiscal idônea. As mercadorias irregulares, avaliadas em cerca de R$ 1 milhão, foram apreendidas transitando em rodovias e em encontradas nas transportadoras da região."
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26, ABR 2024
DRF de Itumbiara e PC flagram carga de cerveja em lata com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ do Goiás
"Ação promovida pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Itumbiara interceptou, em blitz de rotina, um carregamento contendo de 96 mil latas de cerveja de 350 ml sendo transportadas com documentação fiscal supostamente irregular na primeira quinzena de abril deste ano."
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24, ABR 2024
Governo realiza Operação Safra e combate sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Goiás
"O governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, vem atuando de forma veemente no combate à sonegação e à concorrência desleal. Dando continuidade às ações, o fisco goiano realizou a Operação Safra 2023/2024 em diversas regiões de Goiás, onde abordou quase oito mil caminhões e apreendeu cerca de 6.400 toneladas de milho e soja com irregularidades na documentação fiscal, no mês de março."
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12, ABR 2024
Receita do DF apreende R$ 500 mil em cargas irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Durante a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta-feira, em mais uma operação de rotina, auditores da fiscalização tributária da Secretaria de Economia (SEEC), apreenderam cerca de 27 toneladas de mercadorias irregulares. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais irregulares."
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10, ABR 2024
Receita do DF apreende R$ 1 milhão em soja e bebidas alcoólicas
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Uma equipe de auditores da Receita da Secretaria de Economia (SEEC) apreendeu aproximadamente R$ 1 milhão em mercadorias. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais inidôneas."
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08, ABR 2024
Operação Kéramus da Receita Estadual autua 14 empresas por irregularidades fiscais
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Receita Estadual autuou 14 cargas de aproximadamente 460 toneladas de pisos cerâmicos com documentação fiscal irregular durante a Operação Kéramus. A equipe trabalhou para localizar os alvos da ação, que apresentaram ilegalidades nas notas fiscais, com informações incorretas sobre a quantidade de produtos e os remetentes e destinatários, constando empresas de fachada e recebedores inexistentes, além de notas subfaturadas."
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03, ABR 2024
Receita do DF apreende R$ 3 milhões em remédios irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Uma equipe de auditores da Receita da Secretaria de Economia apreendeu aproximadamente R$ 3 milhões em medicamentos irregulares. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais inidôneas."
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26, MAR 2024
Receita Estadual deflagra a Operação Lavata II
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do RS deflagrou a Operação Lavata II. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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15, MAR 2024
Quatro caminhões autuados em Goianésia por irregularidades fiscais
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goianésia, com foco na Operação Safra 2024, interceptou quatro caminhões nas proximidades da cidade de Padre Bernardo. Três deles estavam transportando 150 toneladas de sorgo com nota fiscal inidônea."
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05, MAR 2024
Começou a Operação Safra 2024
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Está em andamento a Operação Safra 2024, os auditores fiscais buscam identificar, dentre outros, operações irregulares, dissimulações de operações e a ocorrência de fraudes fiscais estruturadas operadas com o intermédio de empresas “noteiras”."
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27, FEV 2024
Operação Coffee Break, do Cira, investiga fraude milionária no setor de café
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A apuração de fraudes tributárias praticadas por um grupo econômico de expressão no mercado de comercialização de café em Minas Gerais é objeto da operação Coffee Break. Conforme as informações dos órgãos envolvidos na investigação, a associação criminosa é especializada na criação de empresas de fachada, que emitem notas fiscais falsas e assumem de modo simulado a carga tributária."
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27, FEV 2024
Sexta fase da Operação Affettare busca recuperar R$ 5 milhões em ICMS devido no setor de óticas
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a sexta fase da Operação Affettare que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 5 milhões."
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26, FEV 2024
8,2 mil empresas foram tornadas inaptas pelo Centro de Monitoramento on-line e inspetorias da Sefaz-Ba em 2023
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O Centro de Monitoramento On-Line (CMO) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), em parceria com as inspetorias fazendárias, tornou inaptas 8.274 empresas em 2023 por estarem cometendo fraudes."
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23, FEV 2024
Sefaz-SP notifica a suspensão da inscrição estadual de mais de 6,1 mil contribuintes e alerta para importância da regularização cadastral
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou no Diário Oficial do Estado, a notificação de suspensão da eficácia da Inscrição Estadual (IE) de 6.197 contribuintes paulistas por omissão consecutiva na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs)."
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19, FEV 2024
Sefaz-SP efetua a cassação da inscrição estadual de mais de 2,5 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) publicou no Diário Oficial do Estado a cassação da inscrição estadual de 2.754 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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15, FEV 2024
Investigados por fraudes ao fisco estadual são alvos de operação
Fonte: SEFAZ de Mato Grosso
"Com uma movimentação estimada de R$ 1,4 bilhão em notas frias, investigados por fraudes ao fisco mato-grossense são alvos da Operação Fraudadores, que nesta quinta-feira (15.03) teve a sua terceira fase deflagrada."
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14, FEV 2024
Operação Fisco Presente, da Sefaz-Ba, alcança 28,6 mil contribuintes fiscalizados
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A operação Fisco Presente, desenvolvida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) para tornar mais eficaz a fiscalização do trânsito de mercadorias em toda a Bahia, já alcançou 28,6 mil contribuintes de 176 municípios baianos desde a sua deflagração, em outubro de 2021. Deste total, 4.122 empresas passaram a ser consideradas inaptas pelo fisco em razão de não ter sido localizadas."
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12, FEV 2024
SEFAZ-PB aborda três caminhões com transporte irregular de mercadorias no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) abordou, na BR 230, entre as cidades de Cajazeiras e Sousa, três caminhões baús, que transportavam tapetes, luminárias, câmeras de segurança e utensílios de cozinha com nota fiscal irregular (inidônea), avaliada em quase R$ 650 mil."
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02, FEV 2024
Delegacia Fiscal de Jataí faz operação nas rodovias para combater sonegação de ICMS
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Operação coordenada pela Delegacia Fiscal de Jataí identificou o transporte de mais de 250 toneladas de grãos com documentação fiscal irregular, além de bebidas e alimentos."
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13, DEZ 2023
SEFAZ-PB apreende dois caminhões com tecidos com irregularidades em Cajazeiras
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu, na BR 230, na cidade de Cajazeiras, dois caminhões baús, que transportavam tecidos com nota fiscal irregular (inidônea)."
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30, NOV 2023
SEFAZ-PB apreende 2.000 caixas de óleo de soja com irregularidade na BR 230 em Pombal
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu um caminhão baú transportando 2.000 caixas de óleo de soja refinado, na BR 230, avaliada em R$ 242.424,24, na cidade de Pombal, com nota fiscal irregular (inidônea)."
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24, NOV 2023
OPERAÇÃO “FALSA IMPRESSÃO – FASE II”
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Em ação integrada, a RECEITA FEDERAL e o GRUPO de ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) – Núcleo Londrina – deflagraram, a segunda fase da operação Falsa Impressão, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de utilizar empresas de fachada, criadas para emitir notas fiscais falsas."
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09, NOV 2023
Receita estadual faz operação contra sonegação fiscal em farmácias
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia e a Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) da Polícia Civil deflagraram a operação Profilática em quatro redes de farmácia, com 72 drogarias em Goiânia. As redes simulavam a aquisição de mercadorias de outras empresas conhecidas como “noteiras”, apenas para aproveitar o crédito do ICMS"
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01, NOV 2023
Receita Federal irá processar novo lote de inaptidão de inscrições no CNPJ em razão de omissão de obrigações acessórias
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal está intensificando, no 2º semestre de 2023, as ações para declarar a inaptidão de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de contribuintes que estejam omissos na entrega de escriturações e de declarações nos últimos cinco anos."
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27, OUT 2023
Fisco e PC atuaram juntos na Operação Cevada
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Gerente de Fiscalização Integrada da Secretaria da Economia, Montaigne de Brito, revela que a Operação Cevada, cujo resultado foi apresentado ontem pela delegada de Polícia Civil Fabiana Ganga, começou com a apreensão de três caminhões de bebidas em Goiânia com notas fiscais frias."
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27, OUT 2023
Suspensão por inatividade presumida atinge inscrição estadual de 3,2 mil contribuintes
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A inscrição estadual de 3.291 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi suspensa pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022."
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23, OUT 2023
Mais de 1,6 mil contribuintes tiveram a inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo (Sefaz-SP) cassou a inscrição estadual de 1.608 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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20, OUT 2023
Sefaz-AL e PRF retêm cerca de R$ 721 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Uma operação integrada da Chefia de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas e da Polícia Rodoviária Federal flagrou cerca de R$ 721 mil em mercadorias irregulares na BR-423, no município de Canapi. Durante a fiscalização, foram detectadas diversas irregularidades: ausência, inidoneidade e subfaturamento dos documentos fiscais."
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19, OUT 2023
‘Operação Fio Condutor’ desarticula esquema responsável por sonegar mais de R$ 129 milhões em impostos
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal no estado da Bahia deflagrou a ‘Operação Fio Condutor’. Segundo as investigações, a fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas, sediadas no estado de São Paulo, contendo em seus quadros societários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, simulando operações de vendas de mercadorias."
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18, OUT 2023
OPERAÇÃO SUCATA - Receita Federal, Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional combatem sonegação fiscal praticada por grupo econômico
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A operação teve origem em investigações realizadas pela Receita Federal, as quais apontaram que um grupo de empresários criou mais de 50 empresas, a maioria delas “fantasmas”, para burlar o pagamento de tributos. Além disso, se valiam de laranjas e “testas-de-ferro” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias."
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10, OUT 2023
Operação do GAESF prende seis e desarticula organização criminosa de sonegadores que atuavam em três cidades da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa formada por empresários e outros colaboradores, o grupo utilizava o CNPJ de uma empresa interposta (laranja) para realizar transações comerciais, a fim de se eximir de suas obrigações fiscais como o pagamento do ICMS"
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26, SET 2023
DRF de Goiás autua cargas de milho em R$ 50 mil por divergência do destinatário
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) da cidade de Goiás flagraram carga irregular de milho debulhado. Foram 274.180 Kg do grão com documentos fiscais considerados inidôneos"
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15, SET 2023
DRF de Catalão flagra carga irregular de sucata de cobre
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Catalão executou mais uma operação com o uso da ferramenta Infotrânsito, sistemática de fiscalização inteligente que auxilia no controle fiscal de mercadorias transportadas. A blitz flagrou uma carreta transportando 32 toneladas de sucata de cobre com documentação fiscal inidônea."
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13, SET 2023
Quinta fase da Operação Affettare busca recuperar R$ 40 milhões em ICMS devido no setor de óticas
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare V que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 40 milhões."
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07, SET 2023
Sefaz flagrou mais de R$ 940 mil em carga irregular no interior de Alagoas
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Durante a operação, foram abordados dezenas de veículos nos municípios de Canapi, Ouro Branco e Palmeira dos Índios. As principais irregularidades encontradas foram mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, notas fiscais inidôneas e subfaturamento, resultando em aproximadamente R$ 240 mil em impostos e multa."
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01, SET 2023
Operação do fisco em Goiás flagra irregularidades em cargas avaliadas em R$ 3 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia realizou mais uma operação com o uso da ferramenta Infotrânsito, que auxilia no controle fiscal de mercadorias transportadas. As abordagens detectaram cargas sem nota ou com nota inidônea; transporte de mercadorias com desvio de rotas; simulação de operação interna e utilização indevida de benefícios fiscais."
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25, AGO 2023
SEFAZ-PB apreende carga com doces e balas com nota irregular em Itaporanga
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga contendo doces e balas, avaliada em R$ 200 mil, que estava sendo transportada em um caminhão baú com documentos fiscais inidôneos."
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17, AGO 2023
Fisco realiza operações em Catalão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Foram abordados cerca de 200 veículos e encontradas irregularidades em vários deles, cujas mercadorias foram avaliadas em cerca de R$ 400 mil. As mercadorias estavam sem notas fiscais ou com notas inidôneas."
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16, AGO 2023
Operação desarticula esquema de sonegação fiscal em supermercados de Anápolis e Vianópolis
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Conforme apurado na investigação, o grupo se valia da criação de empresas de fachada com a utilização de ‘laranjas’ para fraudar o pagamento dos tributos estaduais"
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14, AGO 2023
Sefaz realiza operação especial para fiscalizar comércio atacadista de café em grão
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, realizou, neste mês de agosto, uma operação especial de fiscalização no mercado cafeeiro do Estado. Entre as empresas visitadas, 12 apresentaram inconsistências por não se encontrarem exercendo suas atividades no endereço cadastrado na Sefaz e tiveram as inscrições bloqueadas para emissão de documentos fiscais até que solucionem as pendências."
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11, AGO 2023
Operação da Receita Estadual fecha 21 empresas na região de Guarapuava
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou a 2ª Fase da Operação Madeireiras, em conjunto com o Instituto Água e Terra (IAT) e o 27º Batalhão da Polícia Militar. Foram visitadas 52 empresas nos municípios de União da Vitória, General Carneiro, Bituruna e São Mateus do Sul, região Centro-Sul do Estado. Destas, 21 foram canceladas por irregularidades fiscais."
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09, AGO 2023
Operação Fisco Presente cobra R$ 7,2 milhões em autos e notificações
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Operação Fisco Presente, promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já visitou 22.732 empresas de 152 municípios desde que foi lançada, em outubro de 2021. Entre os principais resultados até agora, está a inaptidão de 3.348 empresas irregulares por não terem sido localizadas no endereço indicado no cadastro."
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09, AGO 2023
Mais de 3 mil contribuintes tiveram a inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo (Sefaz-SP) cassou a inscrição estadual de 3.156 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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04, AGO 2023
Sefaz-Ba começa a tornar inaptos contribuintes omissos quanto à EFD
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) começou o processo de inaptidão para contribuintes previamente notificados por terem deixado de cumprir a obrigação de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital em algum período entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, e que ainda não regularizaram sua situação. As empresas tornadas inaptas ficam impedidas de emitir ou receber notas fiscais."
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26, JUL 2023
SEFAZ em parceria com a PRF apreende robô com nota fiscal irregular em Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Uma fiscalização conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um robô – equipamento de análise de rochas e de minério – com uma nota fiscal inidônea avaliado em R$ 2,5 milhões, no município de Mamanguape, sendo transportado em um Fiat Scudo Cargo."
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25, JUL 2023
Fisco autua mais de 1.400 toneladas de grãos em uma semana
Fonte: SEFAZ de Goías
"Na semana passada, a terceira da operação especial para combater a evasão fiscal no escoamento da safra agrícola, principalmente de milho, equipes da Secretaria da Economia de Goiás abordaram mais de três mil veículos, dos quais 80 deles (2,5%) tinham irregularidades com a documentação fiscal."
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24, JUL 2023
Sefaz-PB detecta cargas de refrigerantes, alho e de equipamentos de ginástica e motociclos com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu cargas de refrigerantes, alho, equipamentos de ginástica e motociclos nos municípios de Campina Grande e João Pessoa com irregularidades. As cargas com equipamentos de ginástica e de motociclos estavam com notas fiscais inidôneas no ato da fiscalização."
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19, JUL 2023
Operação continua nas rodovias goianas até o dia 31
Fonte: SEFAZ de Goías
"A Receita Estadual para combater a evasão fiscal no transporte de grãos em Goiás, já autuou 3 mil toneladas de milho e 900 toneladas de soja. Além da falta de notas, foram encontradas notas com inconsistência ou inidoneidade."
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12, JUL 2023
Receita Federal apreende 13,5 toneladas de mercadorias importadas de forma irregular
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A operação foi realizada em uma transportadora na Região Metropolitana do Recife, que identificou que as mercadorias foram importadas para o país sem a comprovação da regular importação (nota fiscal não idônea)."
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11, JUL 2023
Fisco intensifica fiscalização ao transporte irregular de grãos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Subsecretaria da Receita continua realizando nesta semana o esquema especial de fiscalização na safrinha do milho, para combater a evasão fiscal. A operação já abordou mais de 2.500 veículos e verificou que 108 deles, ou seja, 4,25% apresentaram irregularidades como falta de notas ou notas com inconsistência ou idoneidade"
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06, JUL 2023
Quatro postos têm inscrição estadual cancelada após ação da Posto Legal
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Quatro postos de gasolina, dos quais três localizados em Senhor do Bonfim e um em Campo Formoso, tiveram suas inscrições estaduais canceladas pelo fisco estadual após tentarem impedir a fiscalização realizada pela operação Posto Legal na região."
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22, JUN 2023
Sefaz-RJ realiza segunda fase da Operação Penetra nesta quinta-feira, 22
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) deflagrou a segunda fase da Operação Penetra. No decorrer do trabalho, uma empresa do ramo siderúrgico de Macaé não foi encontrada operando no local informado nos sistemas da Sefaz-RJ, o que levou ao impedimento da sua Inscrição Estadual."
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21, JUN 2023
Quarta fase da Operação Affettare busca recuperar R$ 8 milhões em ICMS devido no setor de óticas
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare IV que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 8 milhões."
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16, JUN 2023
Secretaria da Fazenda faz apreensão para combater sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Em mais uma ação de combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal entre empresas, auditores fiscais da Receita Estadual realizaram diligências em dois estabelecimentos com inscrições estaduais canceladas. Localizados em Vitória, os comércios estavam emitindo documento fiscal inidôneo para acobertarem suas vendas."
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15, JUN 2023
SEF fiscaliza cerca de 40 estabelecimentos em operações na Grande Florianópolis
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) fiscalizou cerca de 40 estabelecimentos comerciais nos municípios de Rancho Queimado, Águas Mornas e São Bonifácio, na Grande Florianópolis. Os trabalhos resultaram em sete advertências verbais, um Termo de Início de Fiscalização (TIF) e um processo de cancelamento de inscrição estadual."
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14, JUN 2023
Sefaz-PB apreende caminhão tanque de combustível com documento fiscal irregular no Posto da PRF de Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu um caminhão tanque de combustível com 45 mil litros de gasolina. Durante a abordagem do caminhão tanque, os auditores fiscais constataram a irregularidade com a apresentação pelo caminhoneiro de um documento fiscal inidôneo."
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07, JUN 2023
Receita Estadual identifica mercadorias com notas fiscais irregulares na região Centro-Sul do Estado
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava promoveu mais uma etapa do Projeto Fumageiras. Na auditoria de mercadorias em trânsito foram detectadas diversas irregularidades fiscais como o transporte de cigarros, madeira, erva mate em folha e cancheada, além da carga de gabo bovino e suíno, e estruturas metálicas sem nota fiscal ou com notas irregulares."
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06, JUN 2023
SEFAZ-PB apreende cargas de açúcar, malte, laticínios, camarão, autopeças e cerveja nos postos da PRF da Grande João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) identificou irregularidades em transporte de cargas de açúcar, malte, laticínios, camarão, autopeças e de cerveja. As cargas de malte e de laticínios estavam desacompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e com notas fiscais inidôneas"
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05, JUN 2023
Sefaz flagra inconsistências cadastrais em 118 estabelecimentos localizados em shoppings
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc) finalizou uma operação para verificar inconsistências cadastrais em estabelecimentos situados em shoppings da Região Metropolitana. Os auditores constataram que 132 empresas se encontram regulares (52,80%) e 118 irregulares (47,20%). Essas últimas tiveram as suas inscrições bloqueadas para emissão de documentos fiscais."
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05, JUN 2023
Sefaz apreende cargas irregulares de bebida alcoólica no Posto Fiscal do Jundiá
Fonte: SEFAZ de Roraima
Em fiscalização de rotina no Posto Fiscal do Jundiá na semana passada, os auditores da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) apreenderam seis contêineres e um caminhão bitrem com carga irregular de bebida alcoólica. No momento da abordagem, os motoristas apresentaram notas fiscais inidôneas incompatíveis com as cargas."
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01, JUN 2023
Posto Legal fiscaliza estabelecimentos em cinco municípios do Oeste
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Os municípios de Bom Jesus da Lapa, Correntina, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, no oeste baiano, foram alvos na última semana da Operação Posto Legal. Duas empresas tiveram suas inscrições canceladas por já existirem outras nos locais."
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01, JUN 2023
Sefaz – PE realiza apreensão de duas carretas com 110 toneladas de farinha de trigo
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz – PE) realizou uma operação fiscal onde foram fiscalizadas 26 empresas e apreendidas duas carretas que transportavam 110 toneladas de farinha de trigo. Na próxima fase da operação, o objetivo principal será os contribuintes de Pernambuco que transacionaram com empresas “noteiras" já inabilitadas em outros estados do país."
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31, MAI 2023
Força-tarefa do CIRA deflagra operação Hefesto contra a sonegação fiscal no setor de sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) deflagrou a operação "Hefesto". A fraude investigada consistiria na utilização de empresas em nome de terceiras pessoas (“laranjas”) para emissão de notas fiscais falsas"
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31, MAI 2023
Grupo especializado em fraudar o Fisco é alvo de operação em Montes Claros
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Um grupo empresarial especializado em fraudar o Fisco é alvo da operação "Crebro". Durante as investigações, foi identificado que o grupo tem como modus operandi abrir empresas em nome de "testas de ferro", deixar de pagar os impostos e, posteriormente, fechá-las para voltar a abrir outras empresas, adotando essa conduta criminosa repetidamente."
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27, MAI 2023
SEFAZ-PB constata diversas mercadorias transportadas em situação irregular no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Durante a abordagem de caminhões no Posto Fiscal, os auditores fiscais da 3ª Gerência Regional da Sefaz-PB constataram que as mercadorias transportadas apresentavam documentos fiscais inidôneos."
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26, MAI 2023
Operação Aviditá dá sinal vermelho a crimes de ordem tributária em restaurante de Goiânia
Fonte: SEFAZ da Goiás
"A Secretaria da Economia deflagrou a Operação Aviditá. Foi identificado uma empresa que dividia o faturamento com duas empresas funcionando no mesmo local, a inscrição estadual da empresa mais antiga será suspensa."
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25, MAI 2023
Operação conjunta combate comércio de madeira ilegal no Sul do Paraná
Fonte: SEFAZ da Paraná
"A Receita Estadual do Paraná bloqueou a emissão de notas fiscais e cancelou previamente a inscrição estadual de sete empresas durante uma operação conjunta. A operação combateu crimes ambientais, penais e tributários."
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23, MAI 2023
SEFAZ-PB apreende carga de cerveja na PRF de Mata Redonda
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu um caminhão transportando uma carga com 4.500 caixas de cerveja. Após abordagem do caminhão, os auditores fiscais constataram a irregularidade no documento fiscal e sofreu autuação."
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22, MAI 2023
Operação Fisco Presente torna inaptos 2.650 contribuintes irregulares
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Uma nova abordagem adotada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) vem impulsionando a eficiência da fiscalização do trânsito de mercadorias na Bahia. Entre os principais resultados até agora estão a inaptidão de 2.650 empresas irregulares por não terem sido localizadas no endereço indicado no cadastro."
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17, MAI 2023
SEFAZ-PE intensifica a fiscalização de mercadorias em trânsito
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento – DFA intensificou as ações de fiscalização de mercadorias em circulação, houve a autuação de 15 cargas com produtos diversos como confecções, fibras de poliéster e grãos, entre outros. Os produtos estavam sem nota fiscal eletrônica ou com nota fiscal eletrônica inidônea."
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17, MAI 2023
SEFAZ-PB apreende carga irregular de tecidos e confecções no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga irregular de tecidos e confecções no município de São Bento, no Sertão da Paraíba, avaliada em R$ 222 mil. Os auditores fiscais flagraram a irregularidade nos documentos fiscais."
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17, MAI 2023
Cira deflagra operação contra sonegação de ICMS no Triângulo Mineiro e em São Paulo
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) deflagroua operação “Ouro Branco”, que apura a prática de crimes tributários na comercialização de mercadorias, principalmente leite em pó, com utilização de notas fiscais eletrônicas falsas."
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10, MAI 2023
Receita Estadual deflagra 19ª fase da Operação Polimeria para fiscalizar grupo de empresas do ramo de produtos químicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 19ª fase da Operação Polimeria. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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04, MAI 2023
Sefaz participa de Operação “Maquineiros” com a Polícia Civil
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Secretaria da Fazenda de Pernambuco deflagrou a primeira fase da Operação Maquineiros. O esquema de sonegação fiscal que movimentou nos últimos dois anos cerca de R$ 250 milhões através da emissão de notas fiscais de empresas laranjas."
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04, MAI 2023
Sefaz-SP cassa inscrição estadual de cerca de 5 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 4.892 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. "
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28, ABR 2023
Operação da Polícia Civil cumpre 18 mandados contra organização criminosa investigada por fraude em benefício fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Os criminosos, utilizando diversas pessoas jurídicas de fachada, popularmente conhecidas na prática da sonegação como ‘noteiras’ ou ‘papeleiras’, dificultavam ou mesmo impossibilitavam que o Fisco Estadual aplicasse corretamente os lançamentos tributários aplicáveis, bem como as alíquotas efetivamente devidas."
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26, ABR 2023
Operação desarticula esquema responsável por sonegar mais de R$ 3,5 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), o grupo fazia aquisição e distribuição de mercadorias sem documentação fiscal; usava "laranjas" no quadro societário, cujas pessoas jurídicas utilizadas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras."
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26, ABR 2023
Suspensões de quase 5 mil Inscrições Estaduais (IE) são publicadas no DOE
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia de Goiás, por meio da Superintendência de Informações Fiscais (SIF), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) as Portarias 17, 18, 19, que tratam da suspensão do cadastro de 4,9 mil Inscrições Estaduais (IE), entre pessoas física (PF) e jurídica (PJ)."
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26, ABR 2023
DRF de Morrinhos autua carga de cerveja em lata com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais do Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Morrinhos (GO), apreenderam um carregamento contendo 133.866 latas de cerveja com documentação fiscal inidônea."
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25, ABR 2023
CIRA-MG deflagra operação contra esquema de sonegação fiscal centrado em atacadista de Betim
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"O esquema funcionaria por meio da emissão de notas fiscais ideologicamente falsas a diversas outras empresas do ramo atacadista, para acobertar a aquisição de mercadorias de origem clandestina e, ao mesmo tempo, permitir a supressão do pagamento do ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST)."
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14, ABR 2023
Mais empresas são alertadas pela Sefaz-RJ para normalização de pendências tributárias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Mais 18.399 empresas foram alertadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) para regularização de pendências tributárias no novo lote de notificações. Em caso de descumprimento do prazo, o contribuinte terá a Inscrição Estadual impedida."
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13, ABR 2023
Fazenda flagra irregularidades no transporte de mercadorias na Serra Catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) identificou 27 infrações à legislação tributária durante fiscalização do transporte de mercadorias na região. As irregularidades constatadas pelos auditores fiscais incluem a circulação de mercadorias sujeitas a pagamento de ICMS sem a respectiva documentação fiscal ou com documentos fraudulentos. O valor dos itens flagrados ultrapassa os R$ 320 mil."
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06, ABR 2023
Operação Cuprum é deflagrada no setor metalmecânico para combater sonegação decorrente de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou mais uma operação ostensiva para combater sonegação de ICMS. A ação fiscal tem como alvo duas empresas do setor metalmecânico, do segmento de cobre, que teriam aproveitado de forma indevida aproximadamente R$ 33 milhões de créditos fiscais possivelmente irregulares, originários de notas fiscais emitidas por Empresas Noteiras de fora do RS."
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03, ABR 2023
Auditores Fiscais da Sefaz-RJ e agentes da Operação Foco apreendem seis caminhões com 51 toneladas de produtos alimentícios e outras mercadorias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco, seis caminhões com 51 toneladas de produtos alimentícios e outras mercadorias com documentação fiscal irregular."
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03, ABR 2023
Sefaz e Operação Foco apreendem 46 mil litros de etanol em Teresópolis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Equipes do Programa Operação Foco Divisas, que inclui as secretarias da Casa Civil e Fazenda, e Auditores Fiscais da Receita Estadual, apreenderam 46 mil litros de etanol. A apreensão aconteceu na BR-116, em Teresópolis. De acordo com os agentes, os veículos estavam sem identificação da empresa e com nota fiscal divergente da rota de entrega."
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30, MAR 2023
DRF de Goiás autua mercadorias diversas por irregularidades fiscais no valor de R$ 2 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Em Aragarças e Firminópolis, os auditores fiscais fizeram trancamento de gado bovino e de bebidas para análise da documentação fiscal. Mercadorias faltando documentação fiscal ou com notas inidôneas (emitidas por empresas noteiras, notas reutilizadas ou com desvio de trânsito), também foram alvos da ação dos auditores da Receita Estadual, na região."
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30, MAR 2023
Ações fiscais da SEFAZ-PB detectam transporte irregular de mercadorias em três regiões do Estado
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Entre os principais fatores estão, por exemplo, cargas desacompanhadas de documento fiscal, com apresentação de nota fiscal inidônea, ausência de recolhimento de ICMS sobre o frete, além de descumprimento de obrigação acessória."
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28, MAR 2023
Auditores recém-empossados apreendem mercadoria irregular em Anápolis
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os auditores da Secretaria da Economia participaram do treinamento na Delegacia Regional (DRF) de Anápolis. A equipe apreendeu uma carga de cigarros com documentação fiscal irregular."
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23, MAR 2023
Receita Estadual deflagra 18ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 18ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 2 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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16, MAR 2023
Em nova operação, SEFAZ-PB constata mercadorias transportadas em situação irregular no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Segundo os auditores do Comando Fiscal, as principais irregularidades encontradas na operação, durante a abordagem de cargas, foram de transporte de mercadorias desacompanhados de documento fiscal e de apresentação de documento fiscal inidôneo."
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14, MAR 2023
Auditores Fiscais da Sefaz-RJ apreendem 50 mil litros de etanol
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual, em conjunto com agentes da Operação Foco, apreenderam cerca de 50 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular. A carga, no valor aproximado de R$ 150 mil, foi retida na Rodovia BR 104, na altura de São Gonçalo."
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13, MAR 2023
Sefaz inicia suspensão cadastral de contribuintes do ICMS por erro na entrega da Escrituração Fiscal Digital/EFD
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"A Secretaria de Fazenda iniciou a suspensão cadastral dos contribuintes que apresentam inconformidades na Escrituração Fiscal Digital/EFD sem que tenham providenciado a regularização ou contestação da malha dentro dos prazos estabelecidos na Portaria nº 045/2021."
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10, MAR 2023
Fraudes fiscais geraram inaptidão de 27,7 mil empresas na Bahia
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), por meio do Centro de Monitoramento On-line (CMO) e das inspetorias fazendárias, identificou e tornou inaptas 27,7 mil empresas nos últimos oito anos, em função de fraudes e da prática de irregularidades fiscais no ambiente digital."
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09, MAR 2023
Operação Affettare III busca recuperar R$ 7 milhões em ICMS devido no setor de artigos óticos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare III que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 7 milhões."
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02, MAR 2023
Volume de mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual teve aumento de 50% em 2022
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"O combate à sonegação fiscal e ao fluxo de mercadorias com documentação fiscal irregular ou adulterada registrou um avanço significativo no Rio Grande do Norte no ano passado. O volume de produtos apreendidos teve um aumento de cerca de 50% em 2022 no comparativo com o ano anterior."
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16, FEV 2023
Sefaz-SP suspende inscrição estadual de 5,6 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) suspendeu a inscrição estadual de 5.639 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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10, FEV 2023
Auditores Fiscais da Secretaria de Fazenda apreendem 42 mil litros de etanol
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual, em conjunto com agentes da Operação Foco, apreenderam um caminhão com cerca de 42 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular."
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10, FEV 2023
Auditores Fiscais da Secretaria de Fazenda apreendem cerca de 86 mil pacotes de biscoito
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco Divisas, um caminhão com cerca de 86 mil pacotes de biscoito com documentação fiscal irregular."
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09, FEV 2023
Fisco apreende caminhão que transportava bebidas com notas irregulares na BR-153
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O Fisco goiano flagrou um caminhão transportando 9.500 caixas de cervejas em lata com irregularidades fiscais. A mercadoria estava acobertada com documentos fiscais inidôneos emitidos por empresa de fachada do Rio de Janeiro."
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07, FEV 2023
CIRA mineiro deflagra a 4ª fase da Operação Sinergia
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) deflagrou a 4ª Fase da Operação Sinergia, os alvos são pessoas físicas e jurídicas envolvidas em um esquema estruturado de sonegação fiscal. Foram identificadas dezenas de empresas de fachada, que teriam por função emitir notas fiscais falsas para simular operações comerciais e viabilizar a criação de créditos inidôneos de ICMS."
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07, FEV 2023
Sefaz-SP cassa inscrição estadual de cerca de 18 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 17.988 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida.
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02, FEV 2023
GAESF deflagra operação “Polo das Américas” para coibir sonegação fiscal em grupo varejista que atua na Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O GAESF-PB (Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) deflagrou a “Operação Polo das Américas". Uma das quatro empresas do grupo, alvo da operação no final da manhã, estava com inscrição estadual de contribuinte do ICMS na Paraíba cancelada."
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31, JAN 2023
Operação da Receita identifica cargas irregulares e aplica multas de R$ 299 mil no Centro-Sul
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou operações de fiscalização externas para auditorias de mercadorias em trânsito. Ao todo, foram vistoriadas oito empresas, e quatro tiveram o cadastro do fisco estadual cancelado, sendo caracterizados estabelecimentos falsos."
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18, JAN 2023
Operação de 24 horas da Sefaz-PB apreende 12 cargas em situação irregular na Grande João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em uma operação de 24 horas, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu 12 veículos em situação irregular. Durante a operação, foram apreendidas, em situação irregular, 35 toneladas de café (em pacotes de 250g), duas toneladas de queijo muçarela, 5,18 toneladas de camarão em dois veículos, 1.573 caixas de cerveja em lata, 25.000 litros de álcool com nota fiscal irregular, uma carreta com madeira com nota fiscal inidônea"
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26, DEZ 2022
Fiscalização da SET-RN apreende 120 toneladas irregulares de farinha de trigo em Parnamirim
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) identificaram a distribuição irregular de 120 toneladas de farinha de trigo, durante operação de fiscalização de rotina. Duas carretas carregadas com 60 toneladas do produto foram autuadas, por transportar e tentar distribuir o derivado do trigo em bairros de Parnamirim com documentação fiscal irregular."
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16, DEZ 2022
Operação da Receita Estadual apreende cargas com notas fiscais falsas na região de Guarapuava
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou operações de fiscalização onde foram detectadas empresas noteiras (criadas apenas para emitir documentos fiscais sem prestar serviços ou comercializar mercadorias) de São Paulo carregando produto primário no Paraná, com destino a Santa Catarina."
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15, DEZ 2022
Operação é deflagrada contra grupo suspeito de sonegar R$ 35 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou a “Operação Bulário”, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de medicamentos, o esquema fraudulento utilizava laranjas no quadro societário dos empreendimentos comerciais, o grupo teria sonegado mais de R$ 35 milhões em impostos."
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08, DEZ 2022
Operação Falsa Medideira – sonegação de ICMS e multa pode superar R$ 196 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia deflagrou a Operação Falsa Medideira, o grupo criminoso do ramo de comércio de grãos já vinha atuando em Goiás desde 2019, responsável por efetivar operações com a emissão de notas fiscais frias."
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06, DEZ 2022
Operação é deflagrada contra grupo empresarial que sonegou R$ 8 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Um grupo empresarial do setor de alimentos de origem animal é alvo da ‘Operação Quaresma’, segundo as investigações, o grupo teria sonegado pelo menos R$ 8 milhões em impostos. O esquema de sonegação envolveria ainda a triangulação de compra e venda de animais utilizando Guias de Trânsito Animal com informações falsas, para fraudar as fiscalizações tributária e sanitária. Há também indícios de emissão de notas fiscais falsas."
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01, DEZ 2022
Mais de 20 mil contribuintes têm inscrição estadual suspensa por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) suspendeu a inscrição estadual de 20.505 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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30, NOV 2022
3ª fase da Operação Sinergia mira fraudes milionárias no setor de metais e sucata
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Operação Sinergia apurou que uma empresa situada em Andradas/MG havia simulado a compra de sucata e metais de empresas “fantasmas”. A empresa de Minas Gerais registrou notas fiscais de entrada falsas e, com isso, contabilizou mais de R$ 100 milhões em créditos frios de ICMS."
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18, NOV 2022
Sefaz cassa inscrição estadual de 52 empresas do setor cafeeiro
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, realizou operações de fiscalização de mercadorias na região Sul do Paraná. A operação foi voltada, principalmente, à produção primária em trânsito com notas fiscais irregulares e o uso de nota com informações falsas."
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18, NOV 2022
Operação apreende mercadorias sem notas fiscais regulares no Sul do Paraná
Fonte: SEFAZ do Paraná
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial do Estado, a cassação da inscrição estadual de 52 empresas laranjas que atuavam no setor cafeeiro no Espírito Santo. As 52 empresas movimentaram mais de R$ 5 bilhões em notas fiscais inidôneas.
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17, NOV 2022
Operação Laranja Mecânica fiscaliza sonegação fiscal em comércio de bebidas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia vem fiscalizando, empresas de bebidas que sonegaram cerca de R$ 3 milhões, trazendo notas fiscais frias de empresas de fachada que estavam recebendo créditos de empresas do Pará e Distrito Federal; empresas baixadas, suspensas, ou seja, crédito fraudulento"
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14, NOV 2022
Sefaz fiscaliza armazéns suspeitos de envolvimento com esquema de sonegação
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Operação Fraudadores foi deflagrada para investigar um grupo criminoso que movimentou R$ 1,4 bilhão em mercadorias sem nota fiscal ou com nota fria, no norte de Mato Grosso. As operações eram realizadas com grãos, como milho e soja, utilizando documentos fiscais irregulares entre produtores rurais e empresas de fachada – conhecidas como empresas laranjas."
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12, NOV 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias com irregularidade nas BR 412 e BR 104
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"As operações realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), constataram irregularidades no transporte das mercadorias, como, por exemplo, ausência de documento fiscal e com documentação inidônea. Após a confirmação das infrações das cargas e contabilidade das mercadorias, foram cobrados e recolhidos aos cofres públicos os valores de R$ 50.800,00 entre ICMS e multas."
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07, NOV 2022
Investigação apura movimentação de notas frias com prejuízo de R$ 1,4 bilhão ao Estado
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), em conjunto com o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), deflagrou a Operação Fraudadores para intimação de produtores rurais identificados em investigações sobre a movimentação de notas frias com prejuízo estimado de R$ 1,4 bilhão ao Estado de Mato Grosso."
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04, NOV 2022
Terceira fase da Operação Expresso é deflagrada
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A força-tarefa com alvos em Minas Gerais é composta pela Receita Federal, Ministério Público de Minas Gerais e Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. A operação decorre de investigação, em razão de dívida tributária já constituída em desfavor de um grupo empresarial do setor cafeeiro, que se utilizava de noteiras e notas fiscais frias para sonegação de tributos."
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18, OUT 2022
Receita Estadual deflagra 17ª fase da Operação Polimeria
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 17ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 4 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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18, OUT 2022
Receita Federal deflagra operação de combate a esquema fraudulento no ramo de gordura animal
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagrou a Operação “Golden Fat”. Segundo investigações o grupo econômico investigado, que atua no ramo de gordura animal, emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2015 e 2021, no valor total de R$ 4,25 bilhões."
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05, OUT 2022
Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagram Operação Fractal
Fonte: Receita Federal do Brasil
"As investigações da Receita Federal tiveram início quando foi constatado que empresas “noteiras” transferiam dinheiro decorrente do lucro da sonegação para operadoras de turismo. O dinheiro passa por dezenas de empresas inidôneas, até ser remetido para fora do país, por meio de operações com criptomoedas."
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04, OUT 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas nos postos fiscais de Alcantil e Pernambuquinho
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal e a Supervisão da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreenderam uma série de cargas, dentre elas uma carrada de bebida quente com notas fiscais irregulares. Foram cobrados e recolhidos aos cofres públicos os valores de RS 87.855,04 entre ICMS e multas."
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26, SET 2022
SEFAZ-PB apreende 14 toneladas de alho com documento fiscal irregular na BR 101
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-PB) interceptou um caminhão que transportava 14 toneladas de alho com documento fiscal irregular. Após a confirmação da entrega de documento fiscal inidôneo, os auditores fiscais fizeram o levantamento que resultou no recolhimento aos cofres públicos do Estado no valor de R$ 54.000,00."
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22, SET 2022
Carga de cerveja com nota fiscal inidônea é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara apreenderam uma carreta carregada com cerveja após identificarem uma fraude fiscal, onde foi usado uma nota fiscal inidônea para acobertar uma simulação de uma operação com o objetivo de sonegar os impostos. A operação resultou na cobrança de ICMS de R$ 35.830,08 e multa de R$ 11.465,00”
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16, SET 2022
SEFAZ-PB apreende dois carregamentos com documento fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em trabalho de rotina do Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) foi apreendido dois carregamentos com documentação fiscal irregular. As duas apreensões culminaram no recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ 49.000,00."
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12, SET 2022
SEFAZ-PB faz apreensão de mercadorias com irregularidade no Posto Fiscal de Pernambuquinho
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Supervisão e o Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizaram uma blitz, que resultou nas apreensões de mercadorias transportadas com irregularidades. Foram encontradas irregularidades cargas com 38 metros cúbicos de madeira com documento fiscal inidôneo, estivas e gesso sem nota fiscal, além de fretes com documentos inidôneos. A blitz culminou no recolhimento de imposto e multa por infração de R$ 42.510,00."
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31, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias com irregularidade no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez uma operação que resultou em apreensões de mercadorias transportadas com uma série de irregularidades: itens sem nota fiscal, documento fiscal inidôneo, multa por descumprimento de obrigação acessória. As apreensões culminaram na lavratura do auto de infração e no recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ 93.811,29."
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26, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões em Monteiro e Remígio
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez apreensões de material de portas de madeira, construção, gesso e pneus sem documento fiscal ou documento irregular, que culminando no recolhimento de imposto e multa por infração no valor total de R$ 75.448,00."
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24, AGO 2022
SEFAZ-PB apreende camarão e mantas em Cajazeiras com irregularidade
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu cargas com sete toneladas de camarão e outras 27.999 peças de mantas com irregularidade. Após os auditores fiscais confirmarem que os documentos fiscais apresentados eram inidôneos, a carga foi apreendida o que culminou no recolhimento de ICMS e de multa por infração totalizando uma arrecadação total de R$ 202.986,00 aos cofres públicos."
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18, AGO 2022
Operação Affettare II da Receita Estadual busca recuperar R$ 5 milhões em ICMS devido no setor de vestuário
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare II que tem como alvo um grupo de franquias de artigos esportivos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 5 milhões."
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17, AGO 2022
Operação Resina Fria busca recuperar R$ 19 milhões aos cofres públicos gaúchos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Uma ação conjunta foi deflagrada no Rio Grande do Sul e em São Paulo, a Receita Federal identificou a existência de empresas de fachada, na região paulista de Itapeva, que seriam responsáveis pela emissão de notas fiscais falsas com mercadorias descritas como “goma de resina” para a geração de créditos fictícios de tributos. O valor devido somente aos cofres públicos gaúchos é estimado em R$ 19 milhões, além de R$ 15 milhões em tributos federais e R$ 22 milhões devido aos cofres de SP."
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12, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas com óleo lubrificante e camarão com irregularidade no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez apreensões de um caminhão baú com 700 caixas de óleo lubrificante sem nota fiscal e de outro caminhão com 6,8 toneladas de camarão, que apresentou documento fiscal inidôneo. Foi cobrada a importância de R$ 99.970 entre ICMS e multa."
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11, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões e autuações no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Posto Fiscal de Alcantil da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez autuações e apreensões de mercadoria transportada com irregularidade sem nota fiscal, documento fiscal inidôneo e com multa por descumprimento de obrigação acessória. As apreensões culminaram na lavratura do auto de infração e do recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ R$ 147.907,11"
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28, JUL 2022
Receita Estadual deflagra 16ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 16ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 1,5 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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29, JUN 2022
Receita Federal e PGFN realizam trabalho inédito no combate à sonegação no estado do Espírito Santo
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN deflagraram a Operação Nota Fantasma. Durante a investigação foram identificadas 133 empresas que, juntas, emitiram mais de R$ 550 milhões em notas fiscais eletrônicas inidôneas entre 2017 e 2021."
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29, JUN 2022
Operação recupera R$ 492 milhões em créditos tributários sonegados
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Operação da Receita do DF assegurou o retorno aos cofres públicos de aproximadamente R$ 492 milhões em créditos tributários. A fiscalização desmantelou esquema de sonegação de impostos por empresas criadas especificamente para fraudar o pagamento do ICMS devido ao Distrito Federal, por intermédio das chamadas empresas “noteiras”."
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15, JUN 2022
Receita Federal investiga esquema de extração e comercialização irregular de madeira
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o IBAMA deflagraram a Operação Micélio com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de praticar crimes de extração e venda ilegal de madeira, uso de documento falso e lavagem de dinheiro."
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14, JUN 2022
Economia e DOT deflagram Operação Tutano
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Operação Tutano, que tem como alvo empresários do ramo de comercialização de subprodutos bovinos. Foi constatado que um grupo de empresários constituía empresas noteiras (de fachada), em nome de laranjas."
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02, JUN 2022
Receita Estadual deflagra 15ª fase da Operação Polimeria para combater fraude fiscal no pagamento de ICMS
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 15ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime.
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31, MAI 2022
Operação fiscaliza 30 postos de combustíveis no norte e no agreste
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz-Ba) identificou 16 estabelecimentos inadimplentes, além de três empresas não localizadas (entrada na inaptidão da inscrição). Estas infrações são passíveis de notificação, autuação, processo administrativo ou multa, a depender da situação."
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26, MAI 2022
Fiscalização apreende R$ 386 milhões em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do DF realizou uma megaoperação. Nomeada como Operação Tributum Pugnax (Fisco Combativo), ela atuou nas principais vias de acesso ao Distrito Federal, além de estabelecimentos, transportadoras e no Aeroporto Internacional de Brasília. Também foram efetuadas averiguações em empresas “noteiras” e em outras relacionadas ao comércio exterior."
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24, MAI 2022
Sefaz e MPCE deflagram operação de combate à sonegação no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Ceará
"A investigação no âmbito do Ministério Público teve início em maio de 2019, após envio de informação fiscal pela Secretaria da Fazenda. Somente entre abril de 2021 e fevereiro de 2022, o grupo investigado criou seis empresas fictícias com sede no município de Aurora com o objetivo de servirem apenas como “destinatárias” de Notas Fiscais. "
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20, MAI 2022
Operação Orange Têxtil constata fraude fiscal no setor de confecção
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia, por meio da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, deflagrou a Operação Orange Têxtil que desarticulou grupo acusado de fraude fiscal por meio empresas laranjas em Goiânia e Região Metropolitana. A estimativa é de que o prejuízo causado aos cofres públicos seja de R$ 20 milhões."
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16, MAI 2022
Operação apreende mercadorias com notas fiscais falsas no Centro-Sul do Estado
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, de Guarapuava, realizou operações de fiscalização de mercadorias em trânsito com notas fiscais irregulares e o uso de nota com informações falsas. Foram lavrados 48 autos de infração e apreendidos mercadorias e bens na ordem de R$ 1,7 milhão."
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12, MAI 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias irregulares em 13 veículos na BR 230
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB), por meio do Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Sefaz-PB, interceptou 13 veículos. Houve uma cobrança de R$ 109,8 mil de produtos eletrônicos de um caminhão com DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) irregular que tinha como destino o Estado vizinho de Pernambuco."
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06, MAI 2022
Receita Estadual fiscaliza mercadorias sem nota ou com nota fiscal irregular em Guarapuava e região
Fonte: SEFAZ da Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou a Operação de Fiscalização para a apreensão de Bens e Mercadorias sem nota ou com nota fiscal irregular. A ação contabilizou a apreensão de Bens e Mercadorias no valor de R$1.026.344,60"
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04, MAI 2022
Sefaz apreende carga irregular de milho na divisa com Mato Grosso do Sul
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A equipe de fiscalização de trânsito da Secretaria de Fazenda (Sefaz) identificou 47 carretas carregadas com milho, saindo do Estado de Mato Grosso acompanhadas de documentação fiscal irregular."
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29, ABR 2022
Investigações para desarticular esquema de sonegação fiscal no comércio de grãos avançam em MT
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) investiga a utilização por parte dos produtores rurais de um esquema criminoso arquitetado para falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e emissão de notas fiscais frias. O esquema de sonegação fiscal culminou a um montante aproximado de R$ 110 milhões de reais."
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28, ABR 2022
Receita Estadual deflagra 14ª fase da Operação Polimeria para recuperar R$ 2,5 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 14ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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26, ABR 2022
SEFAZ-PB faz blitz na PRF de Mata Redonda e apreende mercadorias com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez uma blitz no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mata Redonda e apreendeu dez veículos com transportes de mercadorias com irregularidades. Entre os apreendidos estavam, por exemplo, a de uma carreta de granitos com nota fiscal inidônea."
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25, ABR 2022
DRF de Catalão apreende carga irregular de soja avaliada em R$ 322 mil
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão realizou a abordagem de três carretas, ao ver a origem das mercadorias, desconfiou que se tratava de notas fiscais frias, pois as mesmas tinham todas as características de empresas noteiras."
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22, ABR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões em Campina Grande e no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez apreensões no Centro de Campina Grande e no Posto Fiscal de Alcantil foram apreendidas 17 toneladas de sucata prensada de alumínio e três máquinas de costura industrial. Das 17 toneladas, seis toneladas, estavam com nota fiscal inidônea."
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20, ABR 2022
Operação conjunta Peixe Frio cumpre mandados de busca e apreensão
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Polícia Civil de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Fazenda e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cumprem sete mandados de busca e apreensão em locais envolvidos com o setor de pescados. Foram encontrados algumas toneladas de peixes em situação clandestina, bem como controles de vendas envolvendo empresas noteiras."
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19, ABR 2022
Carga irregular de gasolina é multada em mais de R$ 1,7 milhão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia do Estado de Goiás realizou autuou treze carretas contendo 784 mil litros de gasolina, o auto de infração foi, inicialmente, de R$ 1,7 milhão referente ao ICMS. A carga veio de São Paulo e foi flagrada em Senador Canedo, quando apresentou nota fiscal inidônea. A distribuidora que enviou a carga estava com a inscrição suspensa."
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18, ABR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cerveja e tecido durante feriado da Semana Santa no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez apreensões de mercadorias com irregularidades, no Posto Fiscal Nilson. A ação fiscal constatou após paradas e conferências das cargas infrações ao regulamento como embaraço à fiscalização e notas fiscais inidôneas."
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18, ABR 2022
Operação da SET-RN e PRF apreende 28 toneladas de pescado irregular
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) a ação resultou na apreensão de R$ 1,2 mihão em mercadorias que estavam sendo transportadas sem documentação fiscal regular."
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18, ABR 2022
Operação da Receita Estadual coíbe circulação de mercadorias avaliadas em mais de R$ 6,5 milhões
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul (RE) realizou uma operação para fiscalização do trânsito de mercadorias no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Sarandi. As principais irregularidades detectadas, que ocasionaram a lavratura dos TITs, foram a falta de MDF-e, a utilização de documento fiscal inidôneo."
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13, ABR 2022
Operação Naftalina: Receita Federal participa de força tarefa no combate a esquema de adulteração de combustíveis
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo deflagraram a Operação “Naftalina”, durante abordagens, percebeu inconsistências em documentos de transporte de combustíveis, a organização utilizava empresas fantasmas que emitiam notas fiscais inidôneas para "esquentar" as cargas e dificultar eventual fiscalização."
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08, ABR 2022
Receita Estadual deflagra operação de fiscalização de mercadorias sem notas fiscais em Irati e região
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava deflagrou nova operação de fiscalização de mercadorias em trânsito sem notas fiscais, ou notas falsas. Ao todo foram aplicados 56 autos de infração sobre bens e mercadorias apreendidas na ordem de R$ 1,7 milhão."
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06, ABR 2022
Fisco alagoano flagra cerca de R$ 290 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"A equipe da Central de Operações Estratégicas e Fiscalização Interna (Coefi) reteve o equivalente a R$ 290 mil em mercadorias sem nota fiscal, documentação incompleta ou inidônea na BR-316"
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01, ABR 2022
Operação “Metal Sem Peso” apura sonegação no ramo de metais por contribuintes da Região Metropolitana
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a operação “Metal Sem Peso”. As operações analisadas somam aproximadamente R$ 158 milhões nos últimos dois anos. São apurados indícios de utilização de notas fiscais de compra e notas fiscais de saída fictícias, de forma que as mercadorias não circulavam efetivamente."
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30, MAR 2022
Mais de 47 mil contribuintes têm inscrição estadual suspensa por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 47.452 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021."
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25, MAR 2022
SEFAZ-PB realiza ação fiscal com diversas apreensões em Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
" Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou ações fiscais em Alcantil, essas mercadorias estavam sendo transportadas sem nota fiscal, enquanto uma carrada de frango e os 1,430 mil litros de chope estavam com documento fiscal inidôneo, que não correspondia com as mercadorias. As ações fiscais resultaram em cobrança de imposto e de multa no valor total de R$ 79.657,00."
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25, MAR 2022
SEFAZ-PB apreende carga de aguardente em Patos com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga com 13.014 unidades de uma aguardente em latas e garrafas, auditores fiscais do Comando Fiscal de Patos confirmaram a irregularidade do transporte com nota fiscal inidônea, culminando no recolhimento de imposto e multa por infração no valor total de R$ 22.150,95"
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24, MAR 2022
Fisco autua proprietário de gado em situação fiscal irregular
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Duas carretas carregadas com 110 cabeças de gado bovino foram abordadas durante operação realizada por auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. Durante a ação, foi verificado que a nota fiscal era inidônea. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 315 mil reais."
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24, MAR 2022
Operação Affettare busca recuperar R$ 10 milhões em ICMS devido no setor calçadista
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Affettare. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada ao Regime de Tributação do Simples Nacional. O valor devido aos cofres públicos de ICMS, acrescido de multas e juros, é estimado em R$ 10 milhões."
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23, MAR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas com irregularidades em Conde e Queimadas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu 13 toneladas de embalagens para gesso. A mercadoria estava acobertada com Nota Fiscal inidônea, pois estava com destino para uma pessoa física com CPF. Os auditores fiscais fizeram autuação no valor de R$ 34.520,47 referentes ao imposto de ICMS e multa."
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22, MAR 2022
Sefaz multa transportador que levava gasolina com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) multou um transportador que carregava 15 mil litros de gasolina comum com nota fiscal irregular, ou seja, não apropriada para a operação. A carga foi avaliada em R$ 97.792,50. Já a multa aplicada foi de R$ 55.741,73."
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18, MAR 2022
SET-RN apreende carreta com 50 toneladas de farinha de trigo em Natal
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) apreenderam uma carreta contendo 50 toneladas de farinha de trigo em Natal. Avaliada em R$ 190 mil, a carga estava sendo descarrega em um dos bairros da capital potiguar com documentação fiscal irregular e, por isso, a mercadoria foi retida e aplicada uma multa pela sonegação de R$ 63 mil."
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16, MAR 2022
Ação da Sefaz recupera mais de R$ 80 mil em multas e mercadorias sem impostos
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Uma ação dos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) recuperou aos cofres públicos R$ 82.293,98 em multas e apreensões de mercadorias que estavam sendo transportadas sem notas fiscais ou com notas fiscais irregulares."
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11, MAR 2022
Operação realiza combate à sonegação fiscal de transporte de mercadorias de produtos primários
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A Receita Estadual realizou várias ações na região de Guarapuava, como foco coibir práticas ilícitas como o transporte de mercadorias, sobretudo produtos primários sem documentação fiscal, ou com documentação fiscal irregular. Ao todo, foram lavrados 50 autos de infração, recuperando ICMS no valor de aproximadamente R$160 mil."
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10, MAR 2022
Operação de combate à sonegação resulta em mandados contra distribuidoras de bebidas
Fonte: SEFAZ do Ceará
"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) desencadeou a Operação Lothari, nela foram apontados indícios de alvos suspeitos de realizar fraude fiscal estruturada – que consiste em utilizar empresas de “fachadas”, para burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Estado do Ceará."
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09, MAR 2022
Sefaz flagra carreta transportando autopeças com documentações irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Os servidores fazendários flagraram uma carreta que estava transportando, irregularmente, autopeças para motos com Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) inidôneo. Os valores dos produtos resultaram no recolhimento de cerca de R$ 37.000,00 em imposto e multa."
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05, MAR 2022
SEFAZ-PB apreende carretas com madeira com nota fiscal inidônea no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu duas carretas transportando madeira com nota fiscal inidônea, avaliada em R$ 83.617,69, resultando na cobrança do tributo e da multa em um total de R$ 26.580,00."
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04, MAR 2022
Receita do DF apreende R$ 83 milhões em produtos irregulares no Aeroporto
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do Distrito Federal promoveu uma grande operação no Aeroporto Internacional de Brasília, onde foram apreendidos cerca de R$ 83 milhões em produtos que estavam sendo transportados sem notas fiscais, ou com documentos com informações inidôneas. A ação gerou um crédito tributário de R$ 22 milhões."
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23, FEV 2022
Sefaz identifica R$ 26 milhões em vendas de celulares por empresas laranjas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram, a movimentação de R$ 26 milhões em vendas de telefones celulares, todas realizadas por empresas laranjas. Foi verificado que as empresas faziam a emissão de notas fiscais falsas para que outras lojas fizessem a regularização da mercadoria"
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17, FEV 2022
Nova fase da Operação Polimeria busca recuperar R$ 3 milhões em ICMS devido aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 13ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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01, FEV 2022
Receita Estadual identificou 844 empresas falsas nos últimos cinco anos
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Essas empresas emitiram notas fiscais de operações de R$ 4,8 bilhões, das quais cerca de R$ 542,8 milhões foram referentes ao ICMS, segundo dados do Setor de Pesquisa e Investigação da Receita Estadual. Os destinatários das notas fiscais frias emitidas pelas empresas noteiras estão sujeitos a autuação por parte da Receita Estadual, por utilização indevida de créditos de ICMS."
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28, JAN 2022
SEFAZ notifica 2.586 empresas pela não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD)
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"SEFAZ notificou 2.586 estabelecimentos do Regime Normal de pagamento do ICMS a apresentarem imediatamente os arquivos da Escrituração Fiscal Digital-EFD. Essas empresas, ou já estão com suas inscrições estaduais no Cadastro do ICMS suspensas de ofício , ou poderão ter as suas inscrições sancionadas com suspensão imediatamente."
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21, JAN 2022
Fazenda realiza operação na Serra catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Durante a operação, foi realizada diligência em estabelecimento madeireiro sem regular inscrição estadual com R$ 254.500,00 em toras de pinus no estoque sem documento fiscal"
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20, JAN 2022
Receita Estadual deflagra 12ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 3 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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17, JAN 2022
Operação Verão: Sefaz intensifica fiscalização ao setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) apertou o cerco contra a sonegação no setor de bebidas. Pelas próximas semanas, auditores fiscais da Receita Estadual vão realizar a 'Operação Verão', que tem como alvo as bebidas alcoólicas comercializadas sem a emissão de nota fiscal."
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14, JAN 2022
Operação da Sefaz flagra cerca de R$ 190 mil em mercadorias irregulares em São José da Laje
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-Al) segue com mais uma ação planejada nas estradas alagoanas. Desta vez, o alvo da Operação de Monitoramento de Fiscalização ocorreu no Posto Fiscal de São José da Laje, na noite da última quinta-feira (13). Ao todo, foram aproximadamente R$ 190 mil em mercadorias que estavam sem nota fiscal ou com documentações irregulares. "
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11, JAN 2022
PCPR prende oito pessoas de grupo que sonegou R$ 12,5 milhões em impostos
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Ao longo dos últimos anos foram promovidas diversas ações como diligências nos endereços relacionados nas formalização das empresas, busca de patrimônio e análise de notas fiscais, constatando a existência de possíveis laranjas e companhias de fachada. "
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27, DEZ 2021
Sefaz suspende inscrição estadual de madeireiras acusadas de sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização da Indústria e Agronegócio (CFIA), suspendeu a inscrição estadual de 36 empresas do setor madeireiro. Elas são investigadas por crimes de fraude e sonegação fiscal."
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27, DEZ 2021
Mais de 8 mil contribuintes têm inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 8.141 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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18, DEZ 2021
SEFAZ-PB faz operações e apreende mercadorias com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu em uma série de blitz, no Posto Fiscal de Alcantil, 600 caixas de alho; nove mil lajotas de concreto e 900 quilos de castanha. As cargas estavam sendo transportadas em situação irregular, entre as principais mercadorias sem nota fiscal ou com documento fiscal inidôneo. "
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17, DEZ 2021
Operação Oryza II: MPSC, MPRS, Gaecos e Receita Estadual realizam ação conjunta
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"O trabalho conjunto realizado entre o Ministério Público dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina possibilitou a identificação do esquema, em que o arroz é retirado do solo gaúcho sem nota fiscal e armazenado em silos próprios em SC para "esquentar" a entrada "fria", sendo que empresas noteiras foram utilizadas para dar aparente origem diversa ao arroz gaúcho recebido sem nota fiscal."
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14, DEZ 2021
Operação Apostasia é deflagrada contra grupo suspeito de sonegação
Fonte: SEFAZ da Bahia
Segundo a força-tarefa, o esquema criminoso consistia na constituição de várias empresas, em nome de "laranjas", com o fim de sonegar impostos sistematicamente.
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13, DEZ 2021
Sefaz apreende celulares e relógios em loja que emitia notas fiscais falsas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) estiveram, na manhã desta segunda-feira (13), em uma loja que foi flagrada emitindo notas fiscais falsas. "
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10, DEZ 2021
Sefaz identifica empresa emitindo nota fiscal falsa após cliente pedir CPF na nota
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram uma loja, localizada em Vitória, emitindo notas fiscais falsas. A fraude foi constatada depois que um cliente fez uma compra e solicitou a inclusão do CPF na nota fiscal."
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10, DEZ 2021
MPRJ e PRF realizam operação contra integrantes de organização criminosa que praticava fraudes fiscais e corrupção no transporte de combustível
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A investigação identificou o modus operandi do grupo, dividido em três núcleos: os líderes, que organizavam o transporte e a comercialização de combustíveis fruto de ilícitos fiscais; o núcleo logístico, no qual atuam os responsáveis pela adulteração das notas fiscais."
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07, DEZ 2021
Inatividade presumida resulta em mais de mil contribuintes com inscrição estadual cassada
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 1.064 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. "
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19, NOV 2021
Fiscalização da Sefaz apreende mais de 150 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Foram apreendidas 154 chapas de granito e mais de mil peças pequenas de granito recortado. As cargas, sem nota fiscal ou com notas fiscais irregulares, foram avaliadas em R$ 130 mil e as autuações somaram R$ 68 mil."
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19, NOV 2021
Operação Triângulo das Bebidas constata fraude fiscal em empresas da região metropolitana da capital
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação teve início com o recebimento de denúncias de que cargas de bebidas oriundas de outros estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal entravam no Estado sem o pagamento da substituição tributária. Os empresários envolvidos no esquema arquitetaram um sofisticado sistema de emissão de notas de pessoas jurídicas de outras unidades da federação, todas em nomes de “laranjas” que “esquentavam” as cargas desviadas. "
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19, NOV 2021
Receita Estadual deflagra 11ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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17, NOV 2021
Operação Shawarma desarticula organização que movimentou 230 milhões de reais oriundos de práticas criminosas
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Foi constatado que o principal investigado se utilizava de documentos de interpostas pessoas (laranjas) para criar empresas e abrir contas em bancos. Dessa forma, apesar de estarem formalmente vinculadas a terceiros, tanto as empresas quanto as contas-correntes eram geridas pelos investigados."
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17, NOV 2021
Sefaz intensifica ações de combate à sonegação fiscal no Estado
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Dentre os setores supervisionados estão os de agronegócio e o industrial, e os alvos são empresas de fachada – aquelas que existem apenas para emitir nota fiscal falsa, simulando operações de circulação de mercadorias."
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12, NOV 2021
Casal operava sonegação fiscal no ramo de impressão digital desde 2015
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações identificaram fraudes no quadro societário das diversas empresas do grupo, criadas em nome de “laranjas”. Essas empresas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo segmento de mercado, deixando valores expressivos de débitos tributários e promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo."
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12, NOV 2021
Operação ‘Pedra Bruta 2’ apreende mais de 200 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Ao todo, foram constatados 14 caminhões transportando mercadorias sem documento fiscal, ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária."
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11, NOV 2021
Operação Peneira de Vime desarticula esquema de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os auditores fiscais da Economia, a partir do trabalho de inteligência financeira, detectaram a existência de empresas fantasmas vendendo grãos de milho e soja produzidos em Goiás e emitindo notas fiscais frias. Estima-se mais de R$ 100 milhões em sonegação."
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10, NOV 2021
Sefaz-SP participa de operação da Polícia Civil para reprimir comercialização de peças de motos roubadas
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Eduardo Mendonça, chefe da Inteligência da Sefaz-SP, destaca que o cruzamento de informações foi importante para chegar aos alvos selecionados. "Caso confirmadas as irregularidades, deverão ser suspensas as inscrições estaduais de 154 estabelecimentos", afirma."
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08, NOV 2021
SEFAZ-PB apreende 70 toneladas de milho, seis toneladas de feijão e produtos no Posto dos Correios com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu na BR 230, nas proximidades da Praça do Meio do Mundo, em Campina Grande, uma carreta Bitrem transportando 70 toneladas de milho com nota fiscal inidônea."
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05, NOV 2021
Carga irregular de cerveja é apreendida durante fiscalização de rotina
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"De acordo com a equipe de fiscalização, o veículo estava saindo com a carga de Mato Grosso com destino a Mato Grosso do Sul. Ao ser abordado pelos fiscais, o motorista apresentou uma nota fiscal inidônea, ou seja, diferente do transporte que realizava."
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05, NOV 2021
Secretaria de Fazenda participa de operação contra sonegação fiscal no setor de alimentos
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Entre as possíveis fraudes, há a suspeita de formação de uma composição societária de empresas, integrantes de um mesmo grupo econômico, para realizar operações simuladas de compra e venda de mercadorias, e sonegar tributos que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos estaduais."
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28, OUT 2021
Operação ‘Invólucro’ detecta fraude com sonegação de mais de R$ 15 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O “modus operandis” da fraude fiscal foi detalhada pelo representante do Ministério Público, Hugo Casciano. Segundo ele durante a investigação, a força-tarefa descobriu que o gestor das empresas criava empresas em nome de laranjas, dentre eles funcionários de fazendas pertencentes ao investigado."
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28, OUT 2021
Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal desarticula associação criminosa em três cidades paraibanas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O objetivo da operação foi coletar provas e documentos para comprovar a formação de uma organização criminosa que, no último mês de junho, havia participado do roubo de uma carga de 21 toneladas de arroz, que foi utilizada para revender de forma fraudulenta à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado."
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27, OUT 2021
Operação conjunta combate sonegação fiscal no setor de comércio de látex de seringueira
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Para sonegar o imposto, a empresa compra a borracha natural de produtores rurais mineiros e simula adquirir o mesmo produto de empresas de "fachada", também conhecidas como "noteiras", localizadas, principalmente, em Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pará, Maranhão e São Paulo."
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15, OUT 2021
Sefaz e polícia descobrem depósito em Feira com R$ 5 mi em mercadorias
Fonte: SEFAZ da Bahia
"De acordo com a Sefaz-Ba, o esquema fraudulento consistia na compra de confecções de um fabricante do Paraná, com filiais em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por empresas laranjas registradas como microempresas e Microemprendedores Individuais (MEI), que adquiriam mercadorias em grandes quantidades, acima dos limites de faturamento anual permitidos para estas categorias. As empresas, além disso, não registravam nenhuma venda e eram encerradas em poucos dias, e quando tornadas inaptas não procuravam o fisco para regularização. O fisco ainda observou recorrência no modus operandi da fraude."
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14, OUT 2021
Receita Estadual combate esquema de abertura de MEIs para sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Cabe ao Fisco mineiro atuar sobre o “departamento” do esquema voltado para o registro irregular de microempreendedores individuais, que se utiliza de dados cadastrais de terceiros ("laranjas") para a abertura de Inscrição Estadual e, assim, emitir documentos fiscais de vários tipos de mercadorias sem o recolhimento do imposto, dado o benefício da isenção fiscal concedida aos MEIs."
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14, OUT 2021
Sefaz cassa inscrição estadual de empresas que causaram fraude milionária
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) cassou a inscrição estadual de quatro empresas que causaram uma fraude de, aproximadamente, R$ 230 milhões aos cofres públicos. As empresas, localizadas nos municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, vendiam bebidas alcoólicas, alimentos, produtos de limpeza e de higiene."
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07, OUT 2021
Sefaz-PB participa da maior operação contra sonegação e fraude fiscal da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Após dois anos de muita investigação dos órgãos de inteligência do Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, desarticulamos uma verdadeira organização criminosa cuja atuação consistiu na constituição de 81 empresas de fachadas/fantasmas, que tinham a finalidade de viabilizar a circulação de mercadorias sem o recolhimento do ICMS devido ao Estado da Paraíba."
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05, OUT 2021
Segunda fase da operação 'Sinergia' desarticula esquema de fraude no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Segundo apurado nas investigações, a empresa situada em Andradas estaria simulando a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados da federação, especialmente Mato Grosso e Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita e um estoque fictício de mercadorias."
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05, OUT 2021
Receita Estadual deflagra 10ª fase da Operação Polimeria para recuperar R$ 2 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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30, SET 2021
Secretaria de Fazenda realiza fiscalização em postos de combustíveis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A ação iniciada nesta quinta-feira é um desdobramento da Operação Purus, que fiscalizou 270 postos em todo o estado e resultou no montante aproximado de R$ 70 milhões em autos de infração emitidos e no cancelamento da Inscrição Estadual de dois postos em virtude de irregularidades encontradas nos estabelecimentos."
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30, SET 2021
Receita Federal inicia operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em empresa de comercialização de medicamentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Auditores-Fiscais da Receita Federal identificaram que, além de as operações serem simuladas, a sócia-administradora da suposta fornecedora dos produtos eletroeletrônicos era interposta pessoa (à época de sua entrada no quadro societário, trabalhava como limpadora de vidros, com remuneração de cerca de R$ 1000 mensais)."
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29, SET 2021
Operação da Sefaz apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
" 'Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal', explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa."
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28, SET 2021
Operação Blindagem Metálica: Receita Federal investiga fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A fraude é complexa e caracterizada pelo uso intensivo de empresas "laranjas" (empresas de fachada), geralmente constituídas de forma fraudulenta ou com manifesto abuso da personalidade jurídica. No objetivo dos trabalho foi identificado que o grupo adquiriu o controle de outras empresas do setor nos últimos anos, tornando-as sonegadoras que, em pouco tempo, geraram expressivo passivo tributário de difícil recuperação."
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27, SET 2021
Operação conjunta da SEFAZ-PB com PRF apreende veículos com cargas de R$ 1 milhão no Sertão com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Durante a operação conjunta, o primeiro veículo abordado foi na cidade de Pombal com 66 mil metros de tecido, avaliado em R$ 503 mil. Após diligências, ficou constatado que a empresa na cidade de Parelhas (RN) não existia e uma das empresas de São Bento também era inexistente."
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26, SET 2021
ANP e Sefaz-RJ apreendem carga de combustível no Recreio
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Em uma ação de fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e do Procon Estadual, neste sábado (25/09) um caminhão com documentação irregular e que estava prestes a descarregar 20 mil litros de combustível foi apreendido."
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24, SET 2021
Ações SEFAZ-PB apreendem cargas irregulares de feijão, peles de caprino, ovino e alho em Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Outras abordagens do Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Sefaz-PB decorrentes de mercadorias, como estivas e artigos para festa sem nota fiscal e com nota fiscal inidônea, foram também apreendidas para cobranças de tributo com multa."
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22, SET 2021
Sefaz identifica empresas de fachada que iriam atuar no Estado
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Antes de terem as inscrições estaduais canceladas, os representantes das empresas são intimados e podem recorrer da decisão. No entanto, a maioria deles sequer atende à intimação, o que confirma os indícios de serem sócios laranjas."
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22, SET 2021
CIRA-SP deflagra operação de combate à fraude fiscal contra um dos maiores fabricantes de embarcações de luxo da Am. Latina
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"De acordo com as investigações, a fraude iniciava-se com a interposição de pessoas (laranjas) na estrutura societária das empresas do grupo econômico, sendo uma delas um conhecido cavaleiro. Da conjunção da atividade náutica com a prática do hipismo, surgiu o nome: Operação Cavalo-Marinho. "
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15, SET 2021
Operação da Sefaz flagra carga com nota fiscal falsa na capital de Alagoas
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Os itens vinham de Pernambuco para descarregar em Maceió. Dentre os produtos apreendidos, estão: 26.420 latas de cerveja, 2.880 garrafas de cerveja de 1 litro, 960 litros de vinho e 1.800 litros de refrigerante. A empresa já foi notificada e, após a regularização, a carga será liberada."
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09, SET 2021
Secretaria Estadual de Fazenda e Procon-RJ realizam operação conjunta em supermercados
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Durante a ação, os Auditores Fiscais da Receita Estadual constataram que um dos estabelecimentos vistoriados funcionava com duas inscrições estaduais no mesmo endereço. Por causa dessa irregularidade, será aberto um processo de cancelamento da inscrição do mercado. Também foi flagrada, em outro estabelecimento, a entrega de mercadorias no valor total de cerca de R$ 90 mil com documentação fiscal irregular."
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08, SET 2021
Sefaz e MPCE deflagram operação contra empresários que sonegavam impostos
Fonte: SEFAZ do Ceará
"Em um dos esquemas investigados, a forma de burlar o Fisco ocorria pelo cadastro de várias empresas como MEIs, constituídas em CPF distintos, porém com a mesma razão social. Há indícios de que foram usados nomes de pessoas físicas para atuarem como “laranjas”."
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03, SET 2021
“Operação Desacordo” recolhe provas para comprovar indícios de crimes tributários contra grupo atacadista de Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Na investigação preliminar, realizada pelo Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado, levantou indícios de sonegação fiscal, entre elas lavagem de dinheiro, simulação de vendas e saída de mercadorias sem nota que representam, aproximadamente, RS 150 milhões sem o recolhimento devido de ICMS."
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31, AGO 2021
Operação de combate à sonegação é deflagrada em Ilhéus e Salvador
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações revelaram ainda que os delitos dos envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de “laranjas” ou “testas de ferro”, ou ainda mediante o uso de nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil."
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30, AGO 2021
Monitoramento nos Postos Fiscais coíbe entrada irregular de mercadorias avaliadas em mais de R$ 1 milhão no Estado
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Entre as irregularidades apuradas pelas equipes da RE estiveram o uso de documentação fiscal inidônea, o excesso de mercadorias em relação ao volume declarado e divergências na descrição das mercadorias."
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26, AGO 2021
Receita e MP deflagram Operação Pescado III contra fraude de R$ 30 milhões e cumprem 19 mandados de busca e apreensão
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Apesar do esquema fraudulento ser similar aos anos anteriores, no modus operandi atual há a dissimulação da origem e do destino do pescado, com a utilização de empresas “noteiras” criadas especificamente para este fim, visando dificultar a identificação dos beneficiários da fraude fiscal estruturada."
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26, AGO 2021
Operação conjunta das Secretarias de Finanças de Rondônia e do Pará apreende três caminhões de bebidas em Vilhena
Fonte: SEFAZ de Rondônia
"Durante as averiguações, constatou-se que as pessoas jurídicas destinatárias eram “laranjas”. Com isso, as mercadorias foram apreendidas e a empresa responsável pelo carregamento foi autuada. O Crédito Tributário referente a mercadoria dos três caminhões está avaliado a R$ 471.186,29."
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25, AGO 2021
Operação Tentáculos combate à sonegação de ICMS e outros crimes contra a ordem pública
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Os principais alvos da operação foram as operações comerciais interestaduais sem documentação fiscal, simulações de operações com combustíveis, uso de notas fiscais frias, comércio ilegal de madeiras, bebidas alcoólicas e eletrônicos."
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23, AGO 2021
Governo intensifica fiscalização e recupera R$ 24 milhões de impostos sonegados
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Ao todo foram lavrados 6.099 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) referentes às contravenções identificadas durante as ações como, por exemplo, transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal ou apresentar documentação fiscal inidônea, ou seja, nota fiscal que difere da carga transportada."
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23, AGO 2021
Inatividade presumida gera suspensão de 9,9 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 9.895 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (21). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. "
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19, AGO 2021
Segunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (19/8), a segunda fase da Operação Black Flag, que busca obter provas relativas a crimes contra o sistema financeiro. A primeira fase da Operação Black Flag, deflagrada em maio, visou apurar também a prática de crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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17, AGO 2021
Auditores fiscais da receita estadual autuam mercadoria irregular em Gurupi
Fonte: SEFAZ de Tocantins
"A carga, avaliada em R$ 760.800 reais, estava com documento fiscal inidôneo. A Nota Fiscal Eletrônica discriminava sucata de alumínio, mas as mercadorias efetivamente encontradas no caminhão eram sucata de cobre."
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16, AGO 2021
Receita Federal deflagra segunda fase da Operação Expresso
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Durante as investigações da segunda fase, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
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12, AGO 2021
Força-tarefa deflagra segunda fase contra esquema bilionário de sonegação no ramo de café
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Durante as diligências da segunda fase da investigação, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
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03, AGO 2021
2ª Fase da Operação Bilhete Legal constata irregularidades em nove empresas de transporte no Terminal Rodoviário de João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"As principais irregularidades, detectadas por auditores fiscais da Gerência Executiva de Combate à Fraude Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), foram de empresas sem inscrição estadual, ou seja, operando totalmente irregular."
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27, JUL 2021
Blitz da Sefaz-PB apreende produtos eletrônicos e carga de bolacha com irregularidades na PRF de Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou blitz, no posto da PRF de Mamanguape, na BR 101, apreendeu cargas com itens eletrônicos como, por exemplo, GPS e Cabos de USB, e 500 caixas de bolacha com irregularidades no documento fiscal ou sem Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)."
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13, JUL 2021
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro
Fonte: Receita Federal do Brasil
"O grupo utilizava documentação inidônea de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras de valores, enviando recursos irregularmente. Algumas Declarações de Importação, por exemplo, foram utilizadas em mais de 40 contratos de câmbio diferentes."
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06, JUL 2021
Operação conjunta entre Secretaria de Economia e Polícia Civil do DF desmonta esquema de fraude em notas fiscais
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"O esquema funcionava da seguinte forma: um grupo criminoso formado por empresários e contadores se valiam de empresas abertas em nome de laranjas para emitir notas fiscais de compra e venda para diminuir o recolhimento de tributos das empresas finais, por meio do aumento dos créditos tributários, valendo-se do princípio da não cumulatividade."
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02, JUL 2021
Economia participa da Operação Deméter contra fraude e sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A princípio seis pessoas estão sendo investigadas suspeitas de atuarem na criação de empresas fantasmas (noteiras) para fornecer notas fiscais a produtores rurais e acobertar a saída de grãos do Estado sem pagamento do ICMS devido. Há indícios de que o grupo faz parte de uma rede criminosa estruturada envolvendo produtores rurais, contadores e corretores em fraudes milionárias."
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26, JUN 2021
Fazenda realiza operação para verificar empresas fictícias
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"'Visitamos cinco endereços e comprovamos a inexistência física dos estabelecimentos. Com isso, foi encaminhado o cancelamento de ofício das inscrições estaduais, pois são fictícias e criadas apenas para emissão de notas fiscais eletrônicas, usadas para acompanhar a mercadoria e o transporte devido a exigência dos sites de marketplace', explicou a gerente da 1ª Regional da SEF/SC, Aline Baroni."
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24, JUN 2021
Receita Federal, GAECO/RJ e Polícia Federal realizam operação envolvendo fabricação, distribuição e comércio de cigarros
Fonte: Receita Federal do Brasil
"No que diz respeito aos aspectos tributários, essas empresas se beneficiariam de notas fiscais emitidas, de forma inidônea, que teriam como finalidade a prática contumaz de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro."
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22, JUN 2021
Operação 'Ponto Sem Nó' investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro no setor da moda
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Na manhã desta terça-feira (22/6), foi deflagrada a operação “Ponto Sem Nó”, que tem como alvos empresários, diretores e funcionários de empresa do ramo da moda feminina, conhecida nacionalmente e fora do país, sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além de crimes tributários, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica."
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21, JUN 2021
Operação desarticula esquema que acumulou R$ 39 mi em fraudes fiscais
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Foi constatado então que o grupo, com o objetivo de sonegar impostos, criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional."
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21, JUN 2021
Operação Panaceia é deflagrada contra fraudes superiores a R$ 39 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos."
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21, JUN 2021
Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de 3,4 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a julho, agosto e setembro de 2019."
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21, JUN 2021
Receita Federal participa de operação para desarticular esquema de sonegação fiscal e fraudes em empresas do ramo farmacêutico
Fonte: Receita Federal do Brasil
"As medidas, que foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, visam desarticular um grupo econômico que atua no ramo farmacêutico e foi responsável por sonegar cerca de 50 milhões de reais em tributos estaduais e federais, valendo-se de interposição fraudulenta de pessoas, simulações de negócios jurídicos, ocultação patrimonial e, possivelmente, a prática de lavagem de dinheiro."
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19, JUN 2021
Secretaria da Fazenda e Polícia Militar realizam Operação Conveniência
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Recentemente, caminhões vindos outros Estados foram abordados nas rodovias catarinenses transportando bebidas com notas fiscais destinadas a empresas fictícias. 'É possível que essas bebidas sejam distribuídas em Santa Catarina sem a necessária emissão dos documentos fiscais, ocultando o real comerciante varejista', reforçou a diretora da DIAT."
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12, JUN 2021
Sefaz desarticula central clandestina de distribuição de etanol em Maceió
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Trata-se de empresas com práticas ilícitas, onde produtos acompanhados de documentação inidônea são emitidos visando o descaminho e internalizados em Alagoas."
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11, JUN 2021
Sefaz-AL realiza apreensão de quase 45 mil litros de álcool hidratado em Pilar
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Foi identificada nota fiscal inidônea por motivo de descaminho, sendo nota emitida no Estado de Goiás com destino ao contribuinte em São Paulo."
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07, JUN 2021
DRF de Goiânia autua carga de cerveja sendo transportada com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Segundo o supervisor de Fiscalização da DRF de Goiânia, Adalberto Constantino, o caminhão foi parado na BR-153, no posto da PRF de Hidrolândia com nota fiscal inidônea."
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01, JUN 2021
Carga com mais de 100 mil latas de cerveja é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia apreendeu e autuou dois caminhões carregados de cerveja com nota fiscal inidônea, no último sábado (28/5)."
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01, JUN 2021
Apreensão de 30 mil litros de VodKa em ação da PRF e SEFAZ revela esquema criminoso de sonegação de ICMS entre SP, MA e PA
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Uma ação conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Maranhão e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na sexta-feira (28), cerca de 33 mil litros de VODKA, com documentação fiscal falsa, transportadas em um caminhão na BR-010, km 260, nas proximidades de Imperatriz, revelou um esquema criminoso de sonegação de ICMS na comercialização de bebidas que envolvem uma indústria de São Paulo e grandes atacadistas com base no Maranhão e no Pará."
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01, JUN 2021
Fisco paulista e Ministério Público deflagram operação contra sonegação de R$ 37 milhões
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A investigação, originada pelo Fisco paulista, em 2019, identificou cerca de 44 empresas fictícias. Elas foram criadas especificamente para transferir créditos de ICMS, em operações simuladas que superaram a cifra de R$ 232 milhões, com sonegação estimada de R$ 37 milhões."
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27, MAI 2021
Empresas revendedoras de gás de cozinha são alvos de operação fiscal no Norte de Minas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Durante a operação, batizada de "Travessia", servidores da Receita Estadual de Montes Claros, com apoio da Polícia Militar, efetuaram uma série de buscas e apreensões nas empresas suspeitas de fraudar o Fisco mineiro. Todo o material apreendido, entre documentos físicos e dados digitalizados, será analisado."
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27, MAI 2021
Operação entre SET e PRF apreende em Macaíba carga de cerveja avaliada em R$ 172 mil
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Uma ação conjunta de fiscalização em parceria entre a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e a Polícia Rodoviária (PRF-RN), no fim da noite desta quarta-feira (26), resultou na apreensão de um carregamento de cervejas que estavam sendo transportadas com documentação fiscal irregular."
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26, MAI 2021
Operação Sinergia desarticula esquema de fraude milionária no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Uma empresa situada em Andradas é suspeita de simular a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados, principalmente, do Mato Grosso e do Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita. Além disso, ao que tudo indica, as saídas de mercadoria declaradas também são fictícias."
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26, MAI 2021
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Harpócrates II
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A ação é continuação da operação deflagrada em 21/12/2017. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de quantidade expressiva de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Embora tenham sido identificadas inúmeras notas fiscais eletrônicas destinadas aos investigados, apurou-se que as emissoras dos documentos fiscais são empresas fictícias com sócios laranjas, conhecidas como “noteiras”, que são utilizadas para dar aparência de legalidade às aquisições de mercadorias estrangeiras. Os pagamentos aos fornecedores, localizados no Paraguai, eram realizados através de doleiros."
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17, MAI 2021
Auditoria constata fraude de cerca de R$ 500 milhões com créditos inidôneos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Em trabalho realizado por cerca de 40 auditores fiscais da Receita Estadual das 12 Delegacias Regionais de Fiscalização (DRFs) de Goiás e da Gerência de Auditoria e Varejo, constatou-se que empresas reduziram o valor do ICMS a pagar utilizando créditos inidôneos."
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14, MAI 2021
DRF de Rio Verde autua transporte de 273 bovinos com notas fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Na ocasião, foram apreendidas 273 cabeças de gado bovino acobertadas com notas fiscais inidôneas. "
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12, MAI 2021
Operação Noteiras flagra R$ 4 bi em fraudes fiscais nos Estados de Alagoas e São Paulo
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"De acordo com o Gaesf, as fraudes aconteceram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilhões, visando a geração de falsos créditos tributários através de empresas fantasmas, com informações inverídicas relativas a propriedade e gestão desses estabelecimentos comerciais que jamais existiram."
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12, MAI 2021
Fazenda participa de força-tarefa para desarticular fraude de R$ 200 milhões aos cofres paulistas pelo setor de plásticos
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Um engenhoso esquema de sonegação arquitetado por um grupo de contribuintes do setor de plástico teria criado “empresas fantasmas” com o propósito de serem somente de fachada. A atuação destas empresas se concentraria principalmente em operações interestaduais simuladas, do Estado de Alagoas para São Paulo. Conhecidas como empresas noteiras, elas são criadas para simular operações falsas de entrada de mercadoria, gerando assim créditos tributários inidôneos, beneficiando contribuintes envolvidos no esquema."
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11, MAI 2021
Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal com uso de laranjas, empresas de fachada e CPFs falsos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (11/5), a Operação Black Flag. O objetivo é obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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10, MAI 2021
Fazenda fiscaliza cerca de 200 empresas na Operação Maçarico
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"O objetivo é combater as chamadas empresas noteiras, aquelas que emitem notas fiscais de operações inexistentes para gerar créditos de ICMS de maneira irregular."
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07, MAI 2021
DRF de Luziânia apreende carga de milho com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Durante a ação foram flagradas duas carretas de milho com nota fiscal inidônea. A carga apreendida totalizava 60,180 kg de milho a granel."
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07, MAI 2021
Cage integra operação conjunta que investiga fraudes em contratos administrativos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Auditores da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), especializados nas áreas de contabilidade, licitações, gestão e fiscalização de contratos, integraram equipes de busca e apreensão de documentos relacionados à investigação de práticas criminosas contra a administração pública, contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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05, MAI 2021
Receita Federal deflagra operação contra sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras práticas delituosas
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta quarta-feira, 05/05/2021, a Operação BACKGROUND, para desarticular uma organização suspeita da prática de sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, frustração de direitos trabalhistas, operação de instituição financeira não autorizada e lavagem de dinheiro."
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04, MAI 2021
Operação Union cumpre 230 ordens judiciais em Porto Alegre, região metropolitana e litoral
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público/RS, e com a cooperação institucional da Contadoria e Auditoria Geral/RS, Polícia Federal e Procuradoria Geral do Estado/RS, deflagrou nesta terça-feira (04) a Operação Union, com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas às condutas de crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O alvo é um grupo econômico criminoso atuante no Rio Grande do Sul na exploração do mercado de prestação de serviços de vigilância patrimonial privada, limpeza, portaria e similares."
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28, ABR 2021
Delegacias Regionais de Fiscalização de Goiânia e Anápolis combatem a venda irregular de defensivos agrícolas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O objetivo da ação que já fiscalizou quatro empresas, duas em cada regional, é coibir o comércio de defensivos agrícolas de origem incerta, créditos irregulares, bem como a sonegação fiscal."
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27, ABR 2021
Operação Patrão: Receita Federal desmonta esquema gigantesco para venda de mercadorias falsificadas via e-commerce na capital paulista
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, com apoio da Prefeitura de São Paulo, deflagrou, nesta terça-feira (27/4), a operação Patrão. A ação tem como alvo imóvel de grandes dimensões que estaria sendo utilizado para armazenagem e distribuição de mercadorias ilegais."
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26, ABR 2021
Empresa do ramo de alimentos é denunciada por sonegação de R$5 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Também ficou constatado, através do trabalho dos auditores fiscais da Secretaria da Economia, que repassaram a informação para o MP, que o administrador teria fraudado documentos exigidos pela fiscalização tributária e inserido elementos inexatos na Escrituração Fiscal Digital (EFD), livro exigido pela lei fiscal."
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20, ABR 2021
Fazenda Estadual fiscaliza empresas suspeitas de simular operações
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) deu início nesta segunda-feira (19/04) à Operação Maçarico XIX, uma nova ação para verificar indícios de simulação de operações nas empresas conhecidas como noteiras."
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20, ABR 2021
Sefaz-RJ e PRF encerram operação de combate à sonegação fiscal no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A fiscalização aconteceu principalmente na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, em que foi constatada a falta do documento fiscal válido das mercadorias, no caso cervejas. As cargas apreendidas ao logo da operação foram encaminhadas para a Receita Estadual."
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15, ABR 2021
Ação conjunta da Sefaz e PRF apreende caminhão com mais de 40 mil litros de álcool
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A carga até tinha uma nota fiscal, mas ela estava irregular. Pelo indicado, o produto estava sendo transportado entre duas cidades do interior de São Paulo – logo, não teria explicação lógica para essa carga passar pelo Espírito Santo. O que observamos é que ela seria revendida no Estado sem o pagamento dos impostos devidos."
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15, ABR 2021
Operação Dagon 2 da Receita Federal combate sonegação de produtores rurais
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Nesta segunda fase, o foco da operação é o combate de fraudes praticadas nas declarações de ajuste anual do imposto de renda por produtores rurais com domicílio fiscal tributário no estado do Rio Grande do Sul."
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13, ABR 2021
Secretaria da Economia e PRF apreendem carga irregular de etanol avaliada em R$ 400 mil
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Economia em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram duas carretas com 120 mil litros de álcool hidratado com nota fiscal inidônea para evitar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)."
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08, ABR 2021
Operação desmonta grupo acusado de fraudar cerca de 20 milhões em sonegação fiscal desde 2017
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Ação, deflagrada hoje (08/04), cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em estabelecimentos da região metropolitana de Goiânia. Auditores fiscais, policiais civis e rodoviários federais combatem roubo de cargas e fraude para não pagamento de ICMS das mercadorias comercializadas irregularmente."
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08, ABR 2021
DRF de Goiás flagra carretas conduzindo bovinos com notas fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Com a finalidade coibir o transporte de animais em desacordo com legislação tributária estadual, auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiás autuaram nesta quinta-feira, 8/4, duas carretas com 114 cabeças de bovinos, de idades entre 13 e 24 meses sendo destinados ao Estado de São Paulo, com documentação fiscal inidônea."
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08, ABR 2021
SET-RN e Polícia Civil fazem apreensão de cigarros na Ceasa
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Parte das mercadorias de origem nacional apresentava irregularidade na documentação fiscal e a maior parte se tratava de produtos contrabandeados."
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07, ABR 2021
Justiça acata recurso e suspende funcionamento de empresa que vendia notas frias
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) acolheu de forma unânime agravo de instrumento ajuizado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) contra liminar em mandado de segurança obtida por uma empresa que atuava como “noteira” no Vale do Itajaí. A prática consiste na emissão de documentos fiscais acobertando operações que não ocorreram ou foram realizadas de forma diferente da registrada."
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06, ABR 2021
Governo de Goiás apreende transporte de carne bovina clandestina avaliada em meio milhão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O carregamento saiu de Iporá, com destino à cidade de Itauçu. No entanto, a carne bovina foi desviada para o pátio de uma transportadora com sede em Goiânia, onde seria vendida no mercado local. Desta forma, as notas fiscais foram consideradas inidôneas."
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30, MAR 2021
Operação Contramão: Receita Federal realiza ação de combate à sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, por meio das Delegacias de Santa Maria e Pelotas, executa, neste semestre, a segunda fase da Operação Contramão que visa coibir a sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores – CFC, domiciliados no Rio Grande do Sul."
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26, MAR 2021
Justiça determina prisão de dono de rede de lojas de calçados por crime de sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A investigação minuciosa de auditores fiscais da Sefaz em parceria com o Ministério Público Estadual e a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária identificou e comprovou as operações comerciais fraudulentas de sonegação do proprietário da rede de lojas, Erivan Leandro de Oliveira, proprietário de diversas lojas do grupo Thiago Calçados e Thiago Esportes. A operação conjunta desarticulou um esquema criminoso que usava “laranjas” ou “testas-de-ferro”, como forma de camuflar as transações comerciais e a fiscalização tributária para sonegar o ICMS."
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26, MAR 2021
Investigação da Receita Estadual e do Gaeco resulta em prisão de envolvidos em sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Paraná
"O grupo criava empresas com sócios ou “testas de ferro”, por meio das quais simulavam créditos de ICMS para fraudarem o fisco estadual. Algumas empresas tinham as atividades encerradas e registravam débitos de ICMS que jamais eram pagos. Pelo menos 25 pessoas jurídicas (considerando matriz e filial) localizadas em Santa Catarina, São Paulo e Paraná foram usadas para o esquema criminoso. As empresas eram do segmento de metal e sucata."
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25, MAR 2021
SET e PRF fazem apreensão de cargas irregulares de álcool
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"O produto havia sido adquirido em Alagoas e tinha como destino o estado de São Paulo. Porém, a SET-RN identificou que as notas fiscais apresentadas no momento da apreensão estavam irregulares. Auditores do Fisco Estadual acreditam que o Rio Grande do Norte vem sendo utilizado como rota de desvio para burlar a fiscalização tributária, mas, com a intensificação das operações durante este mês, a manobra foi frustrada."
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24, MAR 2021
Fazenda estadual deflagra operação de combate a irregularidades e adulteração em setor de combustível
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação Octanagem de combate à adulteração e irregularidades fiscais no setor de combustíveis automotivos derivados de petróleo. A ação contou com apoio do 44º BBPM da Polícia Militar em Guarulhos."
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19, MAR 2021
Sefaz-RJ realiza mais uma ação para combater fraudes fiscais
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) iniciou, na última quinta-feira (18/03), ação contra empresas noteiras, consideradas aquelas de existência simulada constituídas para emissão de notas fiscais que não correspondem a operações reais. A Operação Maçarico XVIII tem o objetivo de verificar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e detectada ausência de endereço físico."
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16, MAR 2021
Operação Expresso desmantela esquema bilionário de sonegação em MG e outros três estados
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Desde as primeiras horas desta terça-feira (16/3), mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens, nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Denominada operação “Expresso”, a ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação; prejuízo no PR chega a R$ 100 milhões
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Desde as primeiras horas desta terça-feira (16/3), mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens, nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Denominada operação “Expresso”, a ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Na manhã desta terça-feira (16), a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, juntamente com agentes públicos de outros estados da Federação, participa da operação "Expresso". Ao todo, mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens. Além de São Paulo, houve atuação nos estados do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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15, MAR 2021
2ª Fase - OPERAÇÃO ARINNA - Receita Federal integra força tarefa que investiga fraude na produção de combustíveis
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, o Gaeco de Piracicaba/SP e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira, dia 15/03/2021, a segunda fase da Operação Arinna. A ação objetiva desarticular organização criminosa especializada na adulteração de combustível e de ARLA32 (um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para a redução de poluentes), o que teria possibilitado à organização uma sonegação de tributos federais estimada em R$ 270 milhões."
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12, MAR 2021
Delegacia Fiscal de Rio Verde autua transporte de gado
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde da Secretaria da Economia, juntamente com a AGRODEFESA e a Polícia Militar (COD) flagraram na quinta-feira, 11/03, duas carretas transportando 134 cabeças de gado bovino com notas fiscais inidôneas."
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10, MAR 2021
Sefaz-RJ e MPRJ cumprem mandados contra fraudadoras de ICMS
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
" A ação visa cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresas do setor de calçados suspeitas de sonegarem mais de R$ 37 milhões relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)."
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05, MAR 2021
Receita Estadual e Polícia Civil realizam operação conjunta
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"O grupo investigado atuava no bairro de Jardim América e é suspeito de ter sonegado mais de R$ 40 milhões em tributos só no Estado do Rio de Janeiro."
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04, MAR 2021
Operação desmantela esquema criminoso de sonegação fiscal na compra e venda de gado
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Operação realizada na manhã desta quinta-feira (4/3) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Receita Estadual - por meio do Núcleo de Acompanhamento Criminal (NAC) de Uberaba - teve como objetivo desmantelar um esquema criminoso envolvendo comércio e transporte de gado entre produtores rurais de diversos estados brasileiros, com irregularidades como falsidade de documentos, manipulação de informações em sistemas geridos pelo Poder Público, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal."
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01, MAR 2021
SEF faz operação para cancelar inscrições de empresas que atuam com contrabando
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) iniciou, nesta segunda-feira (1º/3), operação fiscal para cancelar a inscrição estadual de 47 empresas, que foram flagradas pela Receita Federal do Brasil comercializando mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou descaminho."
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27, FEV 2021
Receita do DF apreende produtos de informática
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"O material estava acompanhado de nota fiscal inidônea, que não condizia com os produtos apreendidos."
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24, FEV 2021
Sefaz do Rio de Janeiro e de São Paulo fazem operação conjunta
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"As secretarias de estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e de São Paulo (Sefaz-SP) deflagraram nesta quarta-feira (24/02) uma operação conjunta com o intuito de identificar empresas suspeitas de simular operações para gerar créditos indevidos de ICMS."
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24, FEV 2021
Fiscos de SP e RJ fazem operação conjunta para combater fraudes de R$ 600 milhões no ICMS
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"As Secretarias Estaduais da Fazenda de São Paulo e do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quarta-feira (24), operação conjunta para desarticular um esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e na transferência de mais de R$ 600 milhões em créditos espúrios de ICMS no Estado de São Paulo."
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23, FEV 2021
Ação conjunta do Fisco Estadual e Polícia Civil desarticula quadrilha suspeita de ter sonegado R$ 100 milhões em Goiás
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O resultado da Operação Último Drink, considerada a maior realizada até o momento pela Secretaria da Economia e Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), foi apresentada à imprensa na manhã desta terça-feira (23/02). Os investigados, entre eles empresários e contadores que ostentavam uma vida de luxo, usavam nove empresas laranjas para lesar o erário."
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18, FEV 2021
Receita Estadual faz nova operação contra empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) deu início nesta quinta-feira (18/02) à Operação Maçarico XVII, uma nova ação para identificar e confirmar indícios de simulação de operações nas empresas conhecidas como noteiras."
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15, FEV 2021
Delegacia Fiscal de Rio Verde autua transporte de gado
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, da Secretaria da Economia, flagrou na última sexta-feira (12/02) uma carreta transportando 46 cabeças de gado bovino da raça nelore com nota fiscal inidônea."
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15, FEV 2021
DRF de Formosa flagra carga de soja em situação fiscal irregular
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Um carregamento continha 39.120 quilos do grão com nota fiscal inidônea e outro, 47.710 quilos do mesmo produto sem a devida documentação."
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09, FEV 2021
Madeira transportada com nota fiscal falsa é apreendida na cidade de Goiás
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás apreendeu quatro cargas de madeiras de lei sendo transportadas com notas fiscais falsas".
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09, FEV 2021
Receita Estadual do Rio promove operação contra sonegação fiscal no setor de cigarros
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Após algumas fiscalizações em distribuidoras do produto, a Receita Estadual do Rio de Janeiro constatou que as empresas investigadas simulavam a existência de intermediários e até subfaturavam o valor dos cigarros nas notas fiscais para pagar menos ICMS por Substituição Tributária (ST), sistema pelo qual um único setor é responsável pelo recolhimento do ICMS de toda uma cadeia produtiva."
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08, FEV 2021
RS participa de operação contra sonegação fiscal no setor de cigarros
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Após algumas fiscalizações em distribuidoras do produto, a Receita Estadual do Rio de Janeiro constatou que as empresas investigadas simulavam a existência de intermediários e até subfaturavam o valor dos cigarros nas notas fiscais para pagar menos ICMS por Substituição Tributária (ST), sistema pelo qual um único setor é responsável pelo recolhimento do ICMS de toda uma cadeia produtiva."
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05, FEV 2021
Auditores fiscais deflagram operação Hora Certa no Oeste catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Além da sonegação oriunda do enquadramento irregular, foi constatado a existência de inscrições estaduais em endereços inexistentes, bem como três inscrições estaduais no mesmo endereço de um dos centros de distribuição e controles paralelos”, destacou."
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03, FEV 2021
Receita Estadual combate sonegação de empresas que comercializam álcool em gel
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"As investigações também dão conta de que as empresas se utilizam da figura do “sócio oculto”, na qual o verdadeiro proprietário não consta nos quadros societários, e, sim, "laranjas". Com isso, as empresas dificultam a cobrança, pelo Estado, dos débitos tributários."
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25, JAN 2021
Sefaz realiza uma ação de fiscalização no trânsito a cada três dias
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Neste ano, vamos intensificar o combate à sonegação e à evasão tributária no Espírito Santo, como foi visto na última semana, quando foram apreendidos 18 mil litros de cerveja que estavam sendo transportados para uma empresa laranja. A cada dia estamos nos estruturando mais para localizar esses casos e cobrar os responsáveis”, enfatizou o gerente Fiscal, Arthur Carlos Teixeira Nunes."
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22, JAN 2021
Sefaz apreende mercadorias sem nota no posto fiscal Flávio Gomes
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A equipe de fiscalização da Secretaria de Fazenda (Sefaz) apreendeu nesta semana dois carregamentos com mercadorias desacompanhadas de nota fiscal e com documentos fiscais inidôneos. "
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21, JAN 2021
Auditores da Sefaz apreendem 18 mil garrafas de cerveja com destino à empresa laranja
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram a apreensão de 18.144 mil garrafas de cerveja, que tinham como destino uma empresa laranja no Rio de Janeiro."
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20, JAN 2021
Carga sem nota fiscal é autuada em São Simão
Fonte: SEFAZ de Goías
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde apreendeu cinco carretas transportando 300 cabeças de gado sem documentação fiscal durante operação na BR-365, quilômetro 12, em São Simão, realizada na segunda-feira 18/1). Em outra ação, o comando volante flagrou duas carretas transportando 51 toneladas de milho cada uma delas de forma irregular. Uma encontrava-se sem documentação fiscal e o outra, com nota fiscal inidônea.
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19, JAN 2021
Sefaz-RJ realiza primeira ação do ano para combater fraude em empresas fantasmas.
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou a primeira ação contra empresas noteiras de 2021. A fraude acontece, principalmente, em empresas recém-abertas ou que estavam inativas por um longo tempo e passaram a emitir ou receber um grande volume de notas fiscais em um curto intervalo de tempo. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os créditos irregulares de ICMS serão anulados e as empresas terão as suas inscrições estaduais canceladas. "
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22, DEZ 2020
Receita Estadual realiza nova ação contra empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realiza nesta semana a Operação Maçarico XV. O objetivo é confirmar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e inexistência de endereço físico."
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21, DEZ 2020
Sefaz apreende carreta com mercadorias irregulares em Zona Rural de Coremas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em mais uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi apreendida, na Zona Rural de Coremas, uma carreta baú, transportando tapetes, mantas, roupa íntima, meias e flanelas com nota fiscal inidônea, com carga avaliada em R$ 432 mil."
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17, DEZ 2020
Operação “Segunda Pele” desmonta esquema de sonegação fiscal em onze cidades mineiras
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Ao todo, estão sendo cumpridos 47 mandados em onze cidades da Zona da Mata, Vale do Aço, Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Norte e Sul de Minas, sendo 34 de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva que têm como alvos empresários, contadores, coureiros (atravessadores) e os chamados “laranjas” que recebem dinheiro para usar seus documentos na abertura de empresas de fachada. "
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14, DEZ 2020
Sefa apreende mais de 140 mil latas de cerveja em Dom Eliseu
Fonte: SEFAZ do Pará
"O motorista do caminhão apresentou documento fiscal incompatível com a mercadoria. Quando o veículo foi aberto para vistoria só foram encontradas bebidas, e o documento fiscal foi considerado inidôneo. "
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13, DEZ 2020
Equipe da Sefa apreende pneus, bebidas e moto em Juruti
Fonte: SEFAZ do Pará
"Em fiscalização realizada próximo à sede municipal de Juruti, Região do Baixo Amazonas, no oeste paraense, equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu várias mercadorias, avaliadas em R$ 234.618,00, transportadas sem documentação fiscal hábil. "
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07, DEZ 2020
Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Após analisarem a rota de caminhões carregando bebidas, auditores fiscais da SEF flagraram transporte de vinhos, aguardente de cana e derivados com notas indicando falsos destinatários em São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Além disso, outros dois veículos foram fiscalizados e estavam sem os documentos fiscais necessários."
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03, DEZ 2020
Sefaz apreende carga com 60 toneladas de milho com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Intensificando as ações fiscais de mercadoria em trânsito no fim de ano, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu, nesta quinta-feira (3), uma carga com 60 toneladas de milho, na BR 104, localidade de São Miguel, no município de Esperança. A carga, que transportava o produto com nota fiscal inidônea, foi coordenada pelo Supervisor Fiscal da 3ª Gerência Regional, Cândido Rondon, que fez a abordagem."
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02, DEZ 2020
Receita Federal deflagra operação para combater a utilização de laranjas e empresas de fachada na prática de sonegação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Investigações realizadas pela Receita Federal constataram que um grupo econômico da região de Sorocaba/SP, fabricante de material plástico, teria se utilizado, de forma constante e reiterada, de empresas de fachada para a emissão de notas fiscais frias. "
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30, NOV 2020
Operação conjunta fiscaliza cerca de R$ 8 milhões em mercadorias no Sertão de Pernambuco
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"Os policiais e auditores fiscais abordaram 130 caminhões, 26 caminhonetes e 16 furgões, aplicando autos de infração de trânsito com recolhimentos de veículos para o pátio, e autos de infrações tributárias com apreensão de R$ 190 mil de mercadorias sem notas fiscais e/ ou notas fiscais inidôneas. "
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26, NOV 2020
Operação "Alma Penada" desarticula esquema de empresas fantasmas criadas para sonegar impostos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Levantamentos feitos pela Receita Estadual apontam que o esquema era constituído a partir de uma ampla rede de empresas fantasmas, criadas pelo mentor da fraude, responsáveis por emitir notas fiscais falsas como forma de burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Estado."
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19, NOV 2020
Operação Orange Black cumpre mandados de prisão e detecta mais de R$ 4 milhões em tributos sonegados
Fonte: SEFAZ de Goías
"As investigações apontam que a organização criminosa falsificava contratos sociais e, consequentemente, a propriedade de empresas, transferidas para o nome de “laranjas”, jovens entre 18 e 25 anos, integrantes de uma torcida organizada de um time de futebol de Goiânia. “Os criminosos pesquisavam empresas antigas, que estavam inativas, reativavam essas empresas mediante falsificação de assinaturas, transferindo essas empresas para laranjas, que outorgavam procurações para que esses empresários utilizassem esses CNPJ’s para não recolher tributos”, explica o titular da DOT, delegado Marcelo Aires."
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17, NOV 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de simularem operações
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIV. A ação é resultado do trabalho conjunto das superintendências de Fiscalização e de Planejamento Fiscal e pela Auditoria fiscal Especializada (AFE) 14 – Barreiras Fiscais. O objetivo da operação é identificar a real existência dos contribuintes e a efetividade de suas ações, após o setor de Inteligência da Sefaz-RJ ter identificado indícios de simulação de operações e inexistência dos estabelecimentos alvos da investigação".
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05, NOV 2020
De Olho na Bomba fecha quatro postos irregulares na Zona Leste da Capital
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Em todo o Estado de São Paulo já foram cassadas as inscrições estaduais de aproximadamente 1.140 postos que revendiam combustível fora das normas da ANP. A operação De Olho na Bomba tem o objetivo de fiscalizar postos, distribuidoras e transportadoras, impedindo a sonegação de impostos e a comercialização de combustível adulterado. A Secretaria da Fazenda e Planejamento tem autoridade para cassar a eficácia da inscrição estadual desses estabelecimentos e lacrar bombas de abastecimento quando constatada a irregularidade."
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05, NOV 2020
Operação da Sefaz-RJ apura irregularidades em empresas atacadistas de bebidas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nesta semana, a Operação Gole Seco. A finalidade foi confirmar o cadastro de contribuintes do setor atacadista de bebidas, suspeitos de informar endereços inexistentes fisicamente ao Fisco Estadual. Os Auditores Fiscais da Receita Estadual investigaram empresas fantasmas, criadas para burlar o pagamento do tributo."
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26, OUT 2020
Receita Federal apreende 3 toneladas de mercadorias em Santo Ângelo/RS
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal apreendeu uma grande quantidade de mercadorias com indícios de contrafação em um caminhão de uma empresa transportadora sediada no noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa ação, a instituição contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Foi encontrada, então, uma grande quantidade de roupas, bolsas, tênis e outros calçados, com indicação de origem estrangeira e claros sinais de falsificação de marcas. Também foram identificados eletrônicos, perfumes e mais de 100 telefones celulares acompanhados de notas fiscais inidôneas. "
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23, OUT 2020
Postos Fiscais realizam operação para coibir entrada de confecções em situação irregular no RS
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"O trabalho teve como foco a fiscalização de mercadorias, sobretudo confecções e acessórios eletrônicos, transportadas em ônibus vindos de outros Estados e desacompanhadas de documentação fiscal idônea."
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22, OUT 2020
Sefaz realiza operações no Brejo e apreende cargas de alimento, de confecção e de tintas com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"""A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou uma série de operações no Brejo paraibano, onde fica localizada a 2ª Gerência Regional, apreendendo cargas de alimentos como milho, queijo, frango, camarão, além de mercadorias como tinta, confecção e relógio com nota fiscal inidônea ou sem nota fiscal, com destaque para a carga de 120 toneladas de milho com irregularidade fiscal.
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17, OUT 2020
Fiscalização da Sefaz apreende carga irregular de café e granito no norte do Estado
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Uma fiscalização realizada por auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) apreendeu cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou com nota fiscal irregular. A operação foi realizada durante a tarde e noite dessa sexta-feira (16) nos municípios de Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e Rio Bananal. “A nota fiscal da carga dizia que a carga havia saído do município da Serra. No entanto, o motorista afirmou ter carregado o caminhão em Colatina. Ou seja, a nota fiscal apresentava informação falsa” , disse o auditor fiscal Frank Gaigher."
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14, OUT 2020
Receita Estadual investiga atacadista fantasma
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizaram nesta quarta-feira, 14/10, a Operação Atacado Fantasma. A ação visou desarticular fraude estruturada em uma rede atacadista do ramo de eletrodomésticos que fornecia produtos para uma grande varejista fluminense. A empresa é suspeita de simular operações interestaduais de venda de mercadorias, a fim de reduzir o pagamento devido de ICMS de Substituição Tributária, sistema por meio do qual uma única empresa é responsável por recolher o imposto de toda uma cadeia produtiva."
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14, OUT 2020
Operação Hidra desarticula organização que sonegou R$ 75 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A força-tarefa responsável pela operação explica que a organização criminosa utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”, constituídas apenas para emitir notas fiscais frias, entre outras fraudes, para evasão de receita e sonegação fiscal."
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13, OUT 2020
Sefaz-RJ fiscaliza empresas suspeitas de operações fictícias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIII. O objetivo é investigar contribuintes suspeitos de gerar créditos indevidos de ICMS por meio da simulação de operações de compra e venda irregular. “A principal fraude praticada é a simulação de operações e a inexistência de estabelecimentos com objetivo de gerar créditos de ICMS de maneira irregular."
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07, OUT 2020
Carga de bebidas é apreendida pela Sefaz sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Fazenda (Sefaz), por meio da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (Sucit), apreendeu nesta terça-feira (07.10) uma carga com 8.676 caixas de cervejas e refrigerantes sem a devida documentação fiscal. Para a Receita Estadual, a prática do transporte de mercadorias sem documentação fiscal ou acompanhadas de documentação inidônea configura crime contra a ordem tributária e causa prejuízos aos cofres públicos. Além disso, tal irregularidade fomenta a sonegação e concorrência desleal no comércio."
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01, OUT 2020
Fisco de Goiás tem participação importante em ação do Fisco do Tocantins contra sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Com a atuação conjunta do fisco de Goiás, através da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, com a Sefaz do Tocantins foi desarticulado nesta semana um esquema de uso de notas fiscais falsas para acobertar a entrada de grãos em cerealista de Palmas com o intuito de sonegar o ICMS através do aproveitamento de créditos tributários."
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01, OUT 2020
DRF de Morrinhos flagra produtos de informática e confecção sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Redobrando a atenção no combate à sonegação de tributos em Goiás, em especial os relativos ao trânsito de mercadorias pelas rodovias estaduais, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Morrinhos, unidade da Secretaria da Economia de Goiás, apreendeu ontem, 30/9, um carregamento com confecções e produtos de informática como, pen drives e DVDs, em situação fiscal irregular. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Após conferir a carga, os auditores da Receita Estadual constataram que parte das mercadorias estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, conforme prevê a legislação tributária estadual. "
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30, SET 2020
Operação da Receita Estadual e MPMG prende envolvidos em esquema de sonegação estimada em R$ 1 bilhão
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual e o Ministério Publico de Minas Gerais deflagraram, na manhã desta quarta-feira (30/9), a operação especial “A Queda do Biombo”, contra um esquema de sonegação de ICMS na comercialização de cereais que causou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 1 bilhão. Basicamente, o esquema consiste na criação de empresas de fachada com intuito de fornecer notas fiscais falsas para acobertar o escoamento da produção rural sem o pagamento dos tributos."
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30, SET 2020
Venda de mármore é alvo de operação da Receita Estadual
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, neste semana, a Operação Pedra Bruta II. A ação tem como objetivo verificar a idoneidade dos documentos fiscais das mercadorias e assim desarticular esquema de distribuição de pedra mármore e granito com nota fiscal irregular. As irregularidades detectadas, em sua maioria, se referem a não emissão de nota fiscal, notas reutilizadas ou inidôneas."
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19, SET 2020
Sefaz apreende carga de cigarros avaliada em R$ 3 milhões
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Ainda segundo o gerente fiscal, para tentar ludibriar a fiscalização, a nota fiscal foi emitida com a unidade de “milheiro”, equivalente a mil cigarros. A carga, porém, estava separada em pacotes de 50 maços. “Isso poderia passar despercebido se não houvesse a perspicácia dos auditores na operação”, destacou Nunes. Os auditores fiscais também identificaram que o destinatário registrado na nota fiscal é um estabelecimento ‘laranja’ no Ceará, o que comprova que o destino da mercadoria é diverso ao declarado no documento”, acrescentou."
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18, SET 2020
Com apoio da Sefaz, MP deflagra 3ª fase da Operação Aluminum, de combate à sonegação
Fonte: SEFAZ do Ceará
"As investigações deram conta que servidores públicos e outros contadores atuavam como parte do núcleo operacional da organização criminosa. Eles atuavam em várias atividades, como: abrir empresas de fachada sem as exigências legais; reduzir o rigor na fiscalização fazendaria sobre as mesmas; desembaraçar e selar documentos ficais inidôneos; facilitar entrada de mercadorias nos Estados do Ceará e do Piauí; facilitar entraves burocráticos; e garantir a ausência de fiscalização nas empresas de fachada."
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18, SET 2020
DRF de Luziânia apreende 205 mil latas de cerveja com Notas Fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação teve início com uma blitz do Comando de Operações de Divisa - COD, que acionou a Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia. O auditor responsável pela fiscalização detectou que as Notas Fiscais apresentadas eram inidôneas. O transportador/possuidor foi identificado e será autuado mediante a conduta de utilizar documentos fiscais inidôneos e será exigido o ICMS mais a multa, conforme auto de infração lavrado pelo auditor fiscal."
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16, SET 2020
Receita Estadual fiscaliza empresas suspeitas de emissão fraudulenta de notas fiscais
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual deu início, na manhã desta quarta-feira (16/9), à segunda fase da operação “Noteira”, cujo objetivo é identificar empresas abertas em Minas Gerais pelos chamados “laranjas” para emitir notas fiscais com a finalidade de sonegar ICMS. Levantamentos iniciais apontam que, somente em 2019 e 2020, as empresas emitiram cerca de R$ 2,5 bilhões em notas fiscais ideologicamente falsas. Um total de R$ 450 milhões em ICMS sonegado."
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16, SET 2020
Empresas suspeitas de operações fictícias são fiscalizadas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nesta semana, a Operação Maçarico XII. Ao todo, foram vistoriados 33 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, Magé, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Por meio das vistorias nessas empresas, conhecidas como noteiras, os Auditores Fiscais da Receita Estadual buscaram indícios de simulação de operações com mercadorias e verificaram o real funcionamento dos estabelecimentos.
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16, SET 2020
Receita Federal apreende R$ 1,5 milhão em mercadoria em Ponta Porã-MS
Fonte: Receita Federal
"Por meio de atividades de inteligência realizadas previamente à operação, verificou-se que tais lojas vendiam produtos de procedência estrangeira sem qualquer documentação a comprovar a regular importação e ainda apresentavam inconsistências fiscais em seus estoques de mercadorias, corroborando para a ilicitude dos fatos."
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15, SET 2020
Em Joinville, auditores fiscais flagram transporte ilegal de cigarros
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Desde o ano passado, a SEF está intensificando as ações fiscais no comércio clandestino de cigarros e de bebidas. No caso das bebidas, as irregularidades frequentemente constatadas são o uso de empresas de fachada na emissão de documentos fiscais e a reutilização de notas para mais de um transporte. Já na fiscalização de cigarros, a ocorrência mais recorrente tem sido o transporte sem documentos fiscais e, agora, surgem os casos de uso de notas fiscais emitidas em nome de empresas noteiras ou destinadas a falsas empresas. "
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10, SET 2020
Segunda fase da operação Corretivo mira 8 empresas do segmento de cosméticos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A segunda fase da operação “Corretivo” foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (10/9) pela Receita Estadual, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. Os alvos das buscas e apreensões são oito atacadistas do segmento de cosméticos, localizados em Belo Horizonte (3) e Contagem (5). Eles são suspeitos de sonegar o ICMS utilizando-se de subfaturamento de mercadorias, compra e venda de produtos sem documento fiscal e constituição de empresas de fachada para a emissão de notas frias. "
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03, SET 2020
Inidon: A única plataforma no país que aponta risco fiscal e comercial
A grande maioria das empresas relaxam indevidamente no quesito segurança fiscal de fornecedores e clientes porque confiam em duas situações: primeira, que o sistema SPED da Sefaz não autoriza a emissão de uma NF-e contra uma empresa considerada inidônea e a segunda, porque seus sistemas ERPs possuem software que impede a emissão de um pedido de compra ou venda ou mesmo o recebimento de documentos fiscais com suspeição de inidoneidade baseados em API de cadastros “online”.
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03, SET 2020
ALERTA – SIMPLES NACIONAL E AUTUAÇÕES DO FISCO NA AQUISIÇÕES DE EMPRESAS INIDÔNEAS
Nestes tempos de queda na receita das empresas, em especial, as do Simples Nacional, recomendamos para essas cuidado em suas compras, pois o fisco estadual, no caso o paulista, com lastro nos incisos XI e XII do artigo 11, o inciso I do artigo 184 e o 203 do RICMS-SP e a letra “f”, inciso XIII, § 1º do artigo 13 da LC 123/2006 e, com base em cruzamentos internos de dados sobre a inatividade das empresas remetentes [...]
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03, SET 2020
COVID-19 trás insegurança para as empresas
O momento em que estamos vivendo é desafiador em todos os sentidos e é importante que as empresas adotem medidas com cautela e estejam atentas para a necessidade de se estabelecerem estratégias tributárias para mitigar os efeitos da forte crise, sendo importante que o negócio permaneça minimamente saudável para a retomada total das atividades pós crise.
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02, SET 2020
DRF de Jataí e PC apuram sonegação de mais R$2 milhões de ICMS em frigorífico
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O alvo da ação foi um frigorífico estabelecido no município de Jataí, seu proprietário, “laranjas”, além de escritório de contabilidade suspeito de colaborar com o esquema de crime contra a ordem tributária. “Com as investigações, descobrimos que o maior fornecedor de gado bovino para o açougue investigado é um dos sócios do frigorífico, que também registrava débito tributário da ordem de R$2 milhões, realizando comercializações com notas fiscais suspeitas” , observa o superintendente de Controle e Fiscalização."
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02, SET 2020
Delegacia de Fiscalização de Goianésia faz três apreensões em um único dia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Na segunda operação os auditores fiscais apreenderam 1.600 sacos de sal em embalagens de 25 Kg sendo descarregadas com Nota Fiscal inidônea em um depósito de uma empresa de comércio de produtos agropecuários, no município de Rialma. Neste caso os autos somaram R$ 19.200,00 de Base de Cálculo e R$ 6.528,00 de ICMS e multa. Os responsáveis também foram identificados e autuados."
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31, AGO 2020
Convênio com a APAS – Associação Paulista de Supermercados
Fonte: Equipe Inidon
É com enorme satisfação e alegria que comunicamos a celebração de Convênio com a APAS – Associação Paulista de Supermercados, para a disponibilização aos seus Associados Supermercadistas, o sistema de gestão de risco fiscal e comercial INIDON.
Obrigado APAS, somos gratos por acreditar e confiar em nosso trabalho.
28, AGO 2020
Sefaz-PB apreende carga de 1,4 tonelada de alho com nota fiscal irregular em João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu ontem uma carga de 1,4 tonelada de alho com apresentação de nota fiscal inidônea. Avaliada em R$ 200 mil, a carga foi apreendida pelo Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Sefaz no ato do descarregamento em João Pessoa."
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27, AGO 2020
Operação Carga Pesada flagra empresa que fazia transporte irregular de mercadorias e de passageiros
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe da Supervisão de Trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia - DRF, por meio da Operação Carga Pesada, fiscalizou ontem (26/08), uma empresa com sede em Goiânia, que vinha atuando nos segmentos de turismo e transporte de cargas de forma irregular, utilizando notas fiscais frias, além de outras irregularidades. Os autos de infração somaram R$ 396.250,70 de Base de Cálculo e R$ 134.725,24 de ICMS e multa."
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26, AGO 2020
Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra Operação Plassein
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"O trabalho de inteligência das equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento detectou a existência de triangulação de operações realizadas em documentos fiscais, que provavelmente só ocorram no papel, sem a efetiva circulação da mercadoria. Esse esquema fraudulento visa reduzir a carga tributária de quem fornece o produto (com alíquotas de 4% ou 7% de ICMS) e inflar os créditos para as indústrias que recebem a mercadoria com alíquota “cheia” (18%). Para isso, são criadas empresas “noteiras” e atacadistas intermediárias com o intuito de simular existência e dissimular o pagamento do imposto, por meio de operações fictícias entre um contribuinte e outro com créditos espúrios de ICMS.
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21, AGO 2020
Operação da Receita Estadual apura sonegação fiscal e concorrência desleal no segmento de cosméticos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, efetuou, na manhã desta sexta-feira (21/8), buscas e apreensões em um grande atacadista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, localizado em Belo Horizonte. O alvo é investigado pela compra, manutenção e comercialização de mercadorias sem documento fiscal, além da venda de notas frias para outras empresas do segmento. Em dados preliminares, o prejuízo aos cofres públicos em função do não recolhimento do ICMS é superior a R$ 8 milhões."
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20, AGO 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de operações fictícias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Por meio de vistorias nessas empresas, conhecidas como noteiras, os Auditores Fiscais da Receita Estadual vão buscar indícios do real funcionamento dos estabelecimentos e da efetividade das operações que geram as notas."
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19, AGO 2020
Carga de refrigerante foi autuada na BR-060
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia e Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram caminhão com 145 fardos de seis garrafas de refrigerantes de dois litros pet com nota fiscal inidônea."
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17, AGO 2020
Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
Fonte: SEFAZ Santa Catarina
"Após analisarem a rota de caminhões carregando bebidas, auditores fiscais da SEF flagraram transportes de vinhos e derivados com notas fiscais indicando falsos destinatários em São Paulo, Goiás e Bahia. Além disso, outros veículos foram fiscalizados e estavam sem os documentos fiscais necessários."
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14, AGO 2020
Aplicados mais de 130 autos de infração em empresas que receberam créditos de "noteiras"
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Três seções da Secretaria de Economia juntaram-se para combater a existência de empresas “noteiras” , aquelas que só existem no papel para aproveitamento indevido de crédito por empresas goianas, e agora colhem resultado promissor."
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10, AGO 2020
Sefaz intercepta carreta de combustível com nota fraudada em Conquista
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A primeira carga era destinada a uma empresa fantasma em Canapi, Alagoas, e a segunda a uma empresa de Antas, na Bahia, cuja inscrição estadual já havia sido cancelada pela Sefaz-Ba por ter realizado operações fiscais fictícias. "
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07, AGO 2020
Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal inidônea."
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03, AGO 2020
DRF de Rio Verde autua quase 120 toneladas de milho com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde da Secretaria da Economia, por meio do Comando Volante, autuou nesta sexta-feira, 31/07, duas carretas transportando quase 120 toneladas de milho com notas fiscais inidôneas."
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29, JUL 2020
Carga de feijão é flagrada com documentação fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Dando continuidade ao trabalho da fiscalização com o objetivo de evitar a sonegação de ICMS por parte de transportadores de produtos agrícolas, em especial de grãos, em diversas regiões do Estado, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Rio Verde, apreendeu na sexta-feira, 24/7, um carregamento contendo mais de 54 mil quilos de feijão com nota fiscal inidônea. "
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21, JUL 2020
Carretas de soja são autuadas no Sudoeste
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Durante operação do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí ontem (20/7), na GO-184, que liga Caiapônia a Jataí, foram abordadas duas carretas de soja com notas fiscais inidôneas."
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20, JUL 2020
Operação com Fisco desarticula esquema de receptação e sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os suspeitos utilizam notas inidôneas do Distrito Federal, Pará e Maranhão a fim de criar um crédito e sonegar o imposto na saída de Goiás. Essas notas fraudulentas teriam sido adquiridas de empresas noteiras, que são conhecidas por serem constituídas, porém sem exercerem suas atividades comerciais."
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16, JUL 2020
Fazenda flagra transporte de bebidas e pescados com irregularidades fiscais
Fonte: SEFAZ SANTA CATARINA
"Equipe de auditores fiscais identificou um caminhão transportando pescados com nota fiscal emitida em nome de empresa de fachada. Foram realizadas diligências nas cidades de Barra Velha e Florianópolis, e os endereços cadastrais eram inexistentes".
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10, JUL 2020
DRF de Goiás autua mercadorias diversas em trânsito sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Balanço dos trabalhos realizados nas duas últimas semanas pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiás, da Secretaria da Economia, resultou na recuperação aos cofres do Estado em aproximadamente R$ 250 mil oriundos de mercadorias diversas que estavam sendo transportadas sem documentação fiscal, ou em algumas situações acobertadas com documentação inidônea. "
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24, JUN 2020
Fisco de Goiás encontra 217 toneladas de milho sem nota fiscal em Luziânia.
Fonte: SEFAZ de Goiás
Os auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia (DRF) identificaram que a mercadoria estava com documentação fiscal inidônea e desacobertada de nota fiscal. O trânsito de mercadorias sem o documento fiscal configura prática de sonegação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
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23, JUN 2020
Fisco atua em operação "Lisura", na região metropolitana.
Fonte: SEFAZ de Goiás
A investigação revelou que essas empresas pertenciam a um mesmo grupo e utilizavam empresas registradas em nome de terceiros (laranjas) com objetivo de sonegar ICMS. A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, os investigados transferiram fraudulentamente uma empresa de fachada para o nome de uma mulher em Goiânia. Eles utilizava o CNPJ dessa empresa para emissão das notas fiscais das empresas verdadeiras do grupo a fim de sonegar impostos.
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15, JUN 2020
Durante pandemia, 60 empresas são identificadas com indícios de fraude no Espírito Santo
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explica que são empresas conhecidas como “laranjas” ou “noteiras”. De acordo com o subsecretário de Estado da Receita, Sergio Pereira Ricardo, as fraudes cometidas por essas empresas têm grande potencial lesivo à sociedade. "Essas fraudes podem gerar créditos inidôneos do ICMS ".
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15, MAI 2020
Operação multa frigoríficos por falta de notas fiscais
Fonte: SEFAZ de Goiás
Cerca de 300 cabeças de gado para abate foram encontradas sem notas fiscais ou com notas fiscais frias nos frigoríficos de Goiás, nesta semana, por equipes da Secretaria da Economia durante a operação “Carne Legal".
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15, MAI 2020
DRF de Rio Verde autua carga de cerveja em lata com nota inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
Operações com objetivo de coibir a prática de sonegação fiscal relacionadas a mercadorias em trânsito têm sido intensificadas por parte das Delegacias Regionais de Fiscalização (DRF) em todo o Estado. Nesta quarta-feira, 14/5, o Comando Volante da DRF de Rio Verde, abordou um carregamento com 7.200 caixas de cerveja em lata sendo transportada com documentação fiscal inidônea.
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08, MAI 2020
Fazenda cancela inscrição de posto de combustível por adulteração na gasolina
Fonte: SEFAZ SANTA CATARINA
"A Secretaria da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) cancelou a Inscrição Estadual de um posto revendedor de combustíveis por comercializar combustível adulterado. O fisco catarinense continuará desenvolvendo ações em parceria com outros órgãos públicos (Procon, ANP, Imetro, entre outros), buscando identificar e punir os estabelecimentos que agem de forma inidônea , lesando o consumidor, a sociedade e o Estado."
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07, MAI 2020
Secretaria Estadual de Fazenda realiza nova ação para fiscalizar venda de álcool gel
Fonte: SEFAZ RIO DE JANEIRO
"Os Auditores foram aos locais para averiguar o efetivo funcionamento das empresas e checar o estoque, com o objetivo de confirmar ou não a suspeita. Em caso de irregularidade, as informações coletadas para auxiliar futuras ações de constituição do crédito tributário e, se for o caso, representações fiscais para fins penais.“O trabalho dos Auditores também é importante para que possamos, se necessário, instaurar processos de cancelamento da Inscrição Estadual de empresas irregulares."
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07, MAI 2020
Delegacia de Fiscalização de Formosa autua carga irregular de açúcar e óleo de cozinha
Fonte: SEFAZ GOIÁS
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, juntamente com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Policia Militar de Goiás, flagrou na manhã desta quinta-feira (07/05), na GO 116, um caminhão carregado com 514 fardos de açúcar e 498 caixas de óleo de cozinha com documentação inidônea. "
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29, ABR 2020
Carga de gado sem nota fiscal é flagrada em Cabeceiras
Fonte: SEFAZ GOIÁS
"Como não tinha documentação fiscal, o motorista foi autuado em aproximadamente R$ 13 mil, de ICMS sonegado mais multa, informa o delegado fiscal Sergimar Soares. A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia também continua fiscalizando um depósito de bebida no Setor Pedro Ludovico e constatou ontem (terça-feira), pela segunda vez nesta semana, o descarregamento de carga com notas inidôneas.
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27, ABR 2020
Carga de refrigerante irregular é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
Caminhão carregado de refrigerante, com 2.800 fardos, sendo que cada um deles tem seis unidades de dois litros, de marca internacionalmente conhecida, foi flagrado por equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia descarregando em depósito no Setor Pedro Ludovico, na noite de sexta-feira (24/4). Na conferência da documentação descobriu-se que a nota fiscal emitida em Minas Gerais (MG) era inidônea.
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22, ABR 2020
Apreendida carga de cerveja com nota fiscal fria
Fonte: SEFAZ de Goiás
16, ABR 2020
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio realiza operações para fiscalizar cargas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
As principais irregularidades encontradas foram notas fiscais irregulares e com ausência de documentos exigidos por lei, como o que indica o recolhimento do ICMS pago por meio da substituição tributária, sistema pelo qual um único setor é responsável pelo pagamento do imposto de toda uma cadeia produtiva. Os Auditores Fiscais constataram que o destinatário que constava na nota não existia.
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06, ABR 2020
Sefaz apreende mais de R$ 140 mil em mercadorias sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
As principais irregularidades detectadas durante as ações são: transporte de mercadorias sem documento fiscal ou com documentação inidônea, furo de posto fiscal com mercadorias vindas de outros estados e erros no recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
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03, ABR 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de comércio irregular de combustíveis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
Algumas transportadoras podem estar efetuando atividades paralelas de abastecimento de caminhões numa espécie de 'serviço casado', ou seja, o caminhoneiro autônomo só consegue ser prestador de serviço se abastecer o caminhão junto ao transportador contratante. A suspensão e o consequente cancelamento das inscrições estaduais de empresas 'laranjas' são importantes para o combate à sonegação fiscal , explicou o Superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.
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02, ABR 2020
2ª Fase da Operação Noteiras cumpre quatro mandados e sequestros de bens
Fonte: SEFAZ da Paraíba
A operação teve a finalidade de desbaratar uma Organização Criminosa que atua no Estado da Paraíba que consistia na abertura de empresas em nome de interpostas pessoas (laranjas), com a finalidade de vender notas fiscais a empresas efetivamente atuantes, visando acobertar operações de saídas realizadas e gerar créditos de ICMS, de maneira indevida, em pleno prejuízo ao erário paraibano. Para cada nota emitida de maneira irregular, pagava-se o percentual de 1% a 3%, do valor constante no documento fiscal emitido. A Organização Criminosa movimentou, de forma ilícita, aproximadamente R$ 200 milhões em mercadorias e nota fiscais inidôneas.
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16, MAR 2020
Secretaria Estadual de Fazenda do Rio realiza ação contra a sonegação em empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) iniciou, nesta segunda-feira (16/03), uma nova ação contra as chamadas empresas noteiras. A Operação Maçarico X fiscalizou contribuintes que emitiram notas fiscais de operações não realizadas para gerar créditos irregulares de ICMS.
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10, MAR 2020
Receita Federal, Ministério Público de MG e Receita Estadual deflagram Operação Quem Viver Verá
Fonte: Receita Federal do Brasil
A Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual de Minas Gerais, com a participação da Polícia Civil de MG e da Polícia Militar de oito estados, deflagram hoje , 10/03, a Operação Quem Viver Verá.
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10, MAR 2020
Sefaz participa de operação de combate à sonegação em 8 estados e no DF
Fonte: SEFAZ da Bahia
A operação "Quem viver verá”, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), em oito estados do Brasil e no Distrito Federal (DF) por uma força-tarefa que envolve secretarias de Fazenda estaduais, Receita Federal, Ministério Público e as polícias Civil e Militar, conta na Bahia com o apoio do Cira – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime seria comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão.
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10, MAR 2020
Operação contra sonegação fiscal mira 109 alvos em Minas Gerais e outros 8 estados
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
Operação conjunta entre o Ministério Público, Polícia Civil, Receita Estadual de Minas Gerais e Receita Federal do Brasil (RFB), com a participação de fiscos e polícias em outras unidades da federação, combate, nesta terça-feira (10/3), um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão, envolvendo dezenas de empresas "noteiras" situadas em oito estados e no Distrito Federal.
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04, MAR 2020
Operação ‘Noteiras’ prende 8 envolvidos e desarticula organização criminosa que atuava em quatro cidades da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
A “Operação Noteiras” teve por objetivo desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada, envolvendo uma Organização Criminosa e um grupo de empresas que, juntas, movimentaram, de forma ilícita, aproximadamente R$ 200 milhões em mercadorias e notas fiscais inidôneas , sem o devido imposto pago, causando prejuízos de mais de R$ 36 milhões em tributos não recolhidos.
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28, FEV 2020
Ação integrada combate sonegação fiscal no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
As mercadorias saíram de São Paulo com destino ao Espírito Santo e foram apreendidas no Posto Fiscal de Nhangapi, no Rio de Janeiro. Após análise das mercadorias, foi solicitado o apoio da Gerência Fiscal do Espírito Santo, por meio da Subgerência Fiscal Sul, para realização de uma diligência no suposto estabelecimento destinatário. Em diligência fiscal, no endereço indicado, foi constatada a inexistência do estabelecimento. No local averiguado existia apenas um ponto comercial que operava na reciclagem de pneus usados.
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27, FEV 2020
Sefaz inicia nova fase de fiscalização do MFE na próxima segunda (2/3)
Fonte: SEFAZ do Ceará
Boa parte das empresas não pode mais usar o ECF para emitir cupons fiscais, podendo ter os equipamentos apreendidos e receber uma multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido por utilização de documento fiscal inidôneo. Fazem parte da exceção os supermercados, padarias, açougues, dentre outros (veja lista). Para esses, é permitida a emissão no sistema antigo dentro do prazo de 24 meses, a contar da data da primeira autorização de uso. Além disso, o MFE precisa funcionar em paralelo.
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20, FEV 2020
Empresas tem inscrição estadual cancelada pela SEFAZ por conta de irregularidades
Fonte: SEFAZ de Sergipe
Através do monitoramento de notas fiscais e diligências efetuadas em estabelecimentos, a Superintendência Geral de Gestão Tributária e não Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda detectou empresas que possuem irregularidades com o Estado não sanadas, ocasionando no cancelamento dos cadastros de ofício.
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20, FEV 2020
DRF de Anápolis autua caminhão com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
A Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis autuou nesta quarta-feira, 19/02, um caminhão carregado com 600 caixas de óleo de soja e 300 fardos de açúcar cristal com nota fiscal inidônea. A fiscalização constatou que a carga tinha como destinatário um local diferente daquele que constava no documento fiscal.
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19, FEV 2020
Sefaz-Ba torna inaptas 186 empresas por falta de entrega da EFD e DMA
Fonte: SEFAZ da Bahia
A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) acaba de tornar inaptas 186 empresas por causa da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e da Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) , documentos fiscais digitais que são obrigatórios para todos os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS da Bahia, com exceção daqueles que se enquadram no regime do Simples Nacional. Destas empresas, 162 foram tornadas inaptas pela omissão da EFD e 24 por não entregarem a DMA. Ao ser tornada inapta a empresa fica, na prática, impedida de operar, pois não consegue emitir notas fiscais eletrônicas.
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14, FEV 2020
Economia participa de força-tarefa contra fraude na venda de bebidas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia, juntamente com a Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou nesta sexta-feira, 14/02, uma força-tarefa contra fraude na comercialização de bebidas em Goiás. Mais de 33 mil latas de cerveja foram apreendidas por estarem com nota fiscal inidônea , um galpão com bebidas de origem ilícitas foi lacrado e três pessoas presas."
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12, FEV 2020
Sefaz inicia nova fase de fiscalização do MFE em 1º de março
Fonte: SEFAZ do Ceará
"Boa parte das empresas não pode mais usar o ECF para emitir cupons fiscais, podendo ter os equipamentos apreendidos e receber uma multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido por utilização de documento fiscal inidôneo."
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12, FEV 2020
Fiscalização Autuante
Fonte: SEFAZ de Sergipe
Cinco carretas carregadas com mais de 270 toneladas de grãos de milho com notas fiscais frias foram retidas por auditores fiscais do Comando de Operações Especiais da Sefaz na noite desta terça-feira, dia 11. A atuação teve o apoio da Companhia Fazendária e colaboração companhia independente da Polícia Militar de Simão Dias.
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11, FEV 2020
Carga de cerveja com nota fiscal inidônea é apreendida em Rio Tinto
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal da Primeira Gerência da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) fez uma apreensão de uma carga de cerveja com nota fiscal inidônea avaliada em mais de R$ 70 mil, no município de Rio Tinto, na Região Metropolitana de João Pessoa."
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10, FEV 2020
Inatividade presumida gera suspensão de mais de 5 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 5.194 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (8). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019.
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31, JAN 2020
Operação da PM e Sefaz flagra depósito clandestino em Arapiraca
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"De acordo com o superintendente da Receita Estadual, Francisco Suruagy, a PM identificou a carga irregular e comunicou a Sefaz. Os órgãos foram até o local de destino e constataram a falta de inscrição estadual e ausência de notas fiscais dos produtos apresentados."
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31, JAN 2020
Operação apreende mercadorias sem nota fiscal que chegavam ao DF
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Os principais problemas constatados durante a operação foram a falta de nota fiscal ou nota fiscal inidônea (sem os dados corretos das mercadorias). Essas infrações acarretam em sonegação de impostos, especialmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS)."
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31, JAN 2020
Mais de 43 mil contribuintes paulistas têm suas inscrições estaduais cassadas por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo cassou a inscrição estadual de 43.550 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida . As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (31) e a relação dos contribuintes cassados pode ser consultada na página do Cadesp, clicando em "Mais informações"."
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30, JAN 2020
Operação conjunta da Sefaz e da PRF apreende 32 toneladas de cabo de alumínio com nota irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Uma operação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-101 no município de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, uma carga de 32 toneladas de cabos de alumínio, que estava sendo transportada oriundo do Ceará, com nota fiscal inidônea.
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22, JAN 2020
Secretaria de Fazenda apreende carga irregular de cerveja
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
Os Auditores Fiscais da equipe volante da AFE 14 também identificaram uma empresa que simulava suas atividades no Estado de São Paulo, emitindo notas fiscais irregulares com a finalidade de gerar créditos de ICMS para outros contribuintes.
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13, JAN 2020
Carretas de milho são autuadas em Itumbiara
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A carga foi apreendida na BR-153, no posto JK, na divisa de Goiás com Minas Gerais. A maioria estava sem documentação fiscal, mas alguns caminhões tinham notas fiscais inidôneas."
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19, DEZ 2019
Fiscalização da Receita do DF identifica “laranjas” no comércio de grãos
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do Distrito Federal identificou e cancelou o cadastro de 14 empresas que fraudaram mais de R$ 60 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS) no comércio de grãos. Essas corporações “laranjas” atuavam principalmente na venda de soja, feijão e milho, por meio de emissão de notas fiscais falsas no lugar de empresas regulares. Segundo a Receita, a movimentação financeira fraudulenta somou mais de R$ 500 milhões."
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13, DEZ 2019
Operação desarticula esquema do setor de alimentos que sonegou R$ 22 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Uma investigação promovida pela força-tarefa constatou um grande volume de sonegação fiscal pelas empresas envolvidas na fraude, além da utilização de pessoas laranjas nos seus quadros societários e de notas fiscais falsas"
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12, DEZ 2019
Sefaz faz blitz móvel e apreende cinco cargas com irregularidade fiscal em Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Entre as irregularidades encontradas estavam a ausência de nota fiscal; veículos sem o registro de passagem obrigatório nos postos fiscais e apresentação do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) inidônea."
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12, DEZ 2019
Ação da SEFAZ combate a sonegação fiscal de combustível em Sergipe
Fonte: SEFAZ de Sergipe
“Nestas abordagens, os caminhões estavam saindo de Sergipe com destino aos Estados do Rio de Janeiro e Goiás, porém apresentaram nota fiscal destinada a contribuinte com Inscrição Estadual bloqueada pela Sefaz dos respectivos Estados. Realizamos a verificação dos documentos e realizamos diligências ao estabelecimento, ficando constatado que a operação é fraudulenta."
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06, DEZ 2019
Receita Estadual reforça fiscalização do setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Empresas de fachada, comercialização de mercadorias sem nota fiscal, tramitação fictícia de notas e o não pagamento do imposto são irregularidades já detectadas na primeira fase da operação."
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04, DEZ 2019
Receita do DF combate prática de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Esses estabelecimentos atuam no varejo, supostamente enviando mercadorias para grupos atacadistas que operam no DF e emitindo notas fiscais falsa. "
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04, DEZ 2019
Operação “Fim de Ano” da Sefaz realiza autuações no Brejo paraibano
Fonte: SEFAZ da Paraíba
“Devido ao aumento do consumo pela proximidade das festas fim de ano, a operação objetiva coibir as principais irregularidades como, por exemplo, mercadoria sem documento fiscal, fraudes, NF-e inidônea, mercadorias destinadas a empresas não cadastradas."
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02, DEZ 2019
Sefaz e MPES deflagram Operação Blindagem no ramo supermercadista
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"De acordo com as investigações, um empresário do ramo supermercadista vem há anos utilizando “laranjas” para constituir empresas , com o objetivo de se eximir da responsabilidade sobre os débitos tributários contraídos por elas."
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27, NOV 2019
Operação “Enyo” desarticula esquema que sonegou R$ 50 milhões em ICMS
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Pesam ainda contra a empresa denúncias de comercialização sem emissão de documento fiscal, mercadoria sem comprovação de origem e interposição fictícia de pessoas (uso de “laranjas”)."
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27, NOV 2019
Economia participa de operação contra fraudes em pagamentos de impostos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"As investigações detectaram que a organização criminosa atuava falsificando contratos sociais e alterando a propriedade de firmas, transferindo-as para “laranjas” . Depois, utilizava essas firmas para emissão de Documentos de Transporte, mas não pagavam os impostos devidos. Ao todo foram constituídas 15 empresas com esta finalidade."
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27, NOV 2019
Sefaz-RJ realiza nova operação para combater empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Operação Maçarico VII, para fiscalizar contribuintes suspeitos de simular operações para gerar créditos irregulares de ICMS. Essas empresas, chamadas de noteiras, geralmente foram abertas recentemente e emitem ou recebem grandes valores em notas fiscais em um curto espaço de tempo"
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26, NOV 2019
Secretaria da Fazenda deflagra mais uma fase da Operação Gasóleo
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Postos revendedores de combustíveis, utilizaram notas fiscais de gasolina e diesel na intenção de aproveitar o crédito de ICMS gerado na suposta operação. De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Sergio Pereira Ricardo, tais documentos fiscais simulavam operações que não ocorreram de fato".
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25, NOV 2019
Empresa tem inscrição estadual cassada após armazenar mercadoria roubada
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A medida foi adotada de forma inédita pela Sefaz, tendo como embasamento a Lei nº 10.258/2015. A legislação prevê que a inscrição estadual pode ser cassada nos casos em que a empresa adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados fruto de roubo ou furto. "
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21, NOV 2019
Fiscalização da SEFAZ em Timon combate fraude em operações com sucata na divisa com o Piauí
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"A SEFAZ suspeita que se trata apenas de emissão de notas fiscais inidôneas, com o objetivo de gerar crédito falsos de ICMS para supostas empresas adquirentes da sucata de cobre em outros estados do país."
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18, NOV 2019
SEFAZ autua transportador com carga irregular de bebidas de Santa Catarina para o Maranhão
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Agentes do Posto Fiscal de Estreito da Secretaria da Fazenda do Maranhão, na divisa com o Estado Tocantins, apreenderam na segunda-feira (18), quatro caminhões com carregamento irregular de bebidas quentes, acompanhados por notas fiscais eletrônicas inidôneas emitidas por empresa de fachada, constituída no Estado do Paraná."
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14, NOV 2019
Operação Doce Fronteira investiga esquema para burlar pagamento de ICMS de produtos alimentícios
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento identificou que existe um modus operandi comum em diversos setores sujeitos à sistemática da substituição tributária - como é o caso dos produtos alimentícios -, que é a criação de empresas de fachada em nome de sócios “laranjas”, que ficariam responsáveis pelo recolhimento de todo o ICMS, mas não o fazem e depois vendem a mercadoria como se o imposto já tivesse sido recolhido, fazendo uma espécie de “blindagem” em relação ao real beneficiário"
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06, NOV 2019
Fazenda, Polícia Civil e IGP deflagram operação contra sonegação de ICMS
Fonte: SEFAZ De Santa Catarina
"Com o objetivo de apreender provas relacionadas à suspeita de uso de notas fiscais em nome de empresas de fachada, conhecidas como noteiras, foi deflagrada nesta quarta-feira (6) a operação Bacos do Oeste II."
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04, NOV 2019
Inatividade presumida gera suspensão de mais de 49 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 49.357 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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30, OUT 2019
Secretaria de Fazenda vai impedir 7 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) vai impedir, nos próximos dias, 7 mil Inscrições Estaduais (IE) de contribuintes que, no período de cinco anos, não entregaram a Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS/IPI por três meses, consecutivos ou não, no prazo de 12 meses."
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29, OUT 2019
Secretaria de Fazenda verifica atividade de empresas na Operação Maçarico VI
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) iniciou, nesta terça-feira (29/10), a Operação Maçarico VI, que tem o intuito de fiscalizar as empresas conhecidas como noteiras. Esses estabelecimentos simulam operações para gerar créditos indevidos de ICMS para outros contribuintes."
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25, OUT 2019
Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de mais de 5,7 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento cassou a inscrição estadual de 5.710 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019."
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24, OUT 2019
Operação contra sonegação fiscal mira indústria de rações pet
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"As investigações apontam comercialização de mercadorias sem documento fiscal, notas emitidas em nome de pessoas que não eram os destinatários reais, subfaturamento para reduzir o valor a ser tributado e vendas de rações para pet como se fossem para animais de produção, uma vez que essa última categoria de produto é isenta de imposto."
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23, OUT 2019
Ação da Receita Estadual flagra carga de papel para cigarros falsificados no Posto Fiscal de Torres
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Atuando na fiscalização do trânsito de mercadorias, a Receita Estadual (RE) interceptou uma série de cargas de papel para cigarro paraguaio desacompanhadas de documentação fiscal idônea entrando no território do Rio Grande do Sul."
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17, OUT 2019
Sefaz realiza três ações fiscais e apreende cerveja, frios e registros hidráulicos com nota irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Ações de fiscalização de rotina em três postos fiscais da 1ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreenderam cargas com cerveja, alimentos frios embutidos e registros hidráulicos com documentação fiscal inidônea."
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17, OUT 2019
Operação Pseudo Pluma do Fisco paulista apura fraude de R$ 22 milhões da indústria têxtil
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento deu início nesta quinta-feira (17) à operação Pseudo Pluma, com a finalidade de desarticular esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e na transferência de créditos espúrios de ICMS para indústrias têxteis instaladas no Estado de São Paulo."
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15, OUT 2019
Posto Fiscal autua caminhão em Cajazeiras com documento fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Após fiscalização e avaliação criteriosa da carga por auditores de fiscalização de trânsito de plantão, a irregularidade no Posto Fiscal foi constatada, pois o motorista portava documentação fiscal inidônea, ou seja, não estava relacionada às mercadorias encontradas no caminhão."
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11, OUT 2019
Investigação detecta esquema de emissão de notas frias que totalizam R$ 337 milhões
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Investigações da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz), em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, detectaram um esquema criminoso de emissão de notas frias no valor de R$ 337 milhões, causando prejuízos à arrecadação tributária e afetando, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab)."
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09, OUT 2019
Carga irregular de milho é autuada em Morrinhos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Morrinhos flagrou duas carretas transportando 67 mil quilos de milhos em grãos com notas fiscais frias."
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09, OUT 2019
Operação “Solo Carta” flagra venda de notas fiscais no valor de R$ 77 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os trabalhos de investigações tiveram início em agosto de 2018, por meio de levantamentos que demonstraram que as quatro empresas “noteiras” emitiram 89.610 notas fiscais eletrônicas que totalizam o valor de R$ 77.499.479,78. O valor do ICMS sonegado equivale ao montante de R$ 13.174.911,56."
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09, OUT 2019
Polícia Civil e Sefaz deflagram operação de combate a crimes tributários
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A ação policial apura uma organização criminosa que por meio de falsificação de documento público, falsificação de selo ou sinal público e uso de documento falso promoveu a abertura de empresas de fachada, visando disponibilizar notas fiscais frias para utilização de produtores rurais e empresas nos crimes de sonegação fiscal. Além disso, o esquema possibilitou a prática de crimes não tributários, como a fraude a licitação, ou mesmo esquentar mercadorias furtadas ou roubadas."
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03, OUT 2019
Economia realiza baixa de ofício das inscrições de 24 mil empresas inativas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Conforme o texto legal, a baixa de ofício será feita para as empresas de médio e grande porte após transcorrido o prazo de cinco anos da suspensão da inscrição por desaparecimento do contribuinte do local declarado."
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03, OUT 2019
Sefaz identifica R$ 2,5 milhões de mercadorias com nota fiscal irregular em Alhandra
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Grupo de Ações Planejadas da 1ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) identificou um volume de mercadoria relevante, avaliada em R$ 2,5 milhões, no município de Alhandra, que estava estocada em um galpão de uma transportadora, mas que estava acompanhada de documentação fiscal inidônea. "
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02, OUT 2019
Concluida auditoria por sonegação de ICMS de grupo empresarial
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Contra o grupo empresarial varejista, estabelecido no município de Posse (GO), foram lavrados seis autos de infração por venda sem emissão de documento fiscal e também omissão de receita estadual. Conforme apurado, durante as investigações, as duas empresas eram constituídas em nomes de laranjas e utilizavam software com a finalidade de fraudar a emissão de notas fiscais, o que resultava na evasão de ICMS e consequentemente prejuízos aos cofres da Receita Estadual, além de prática de concorrência desleal."
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01, OUT 2019
Operação coíbe mercadorias com irregularidades fiscais nas rodovias
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Produtos como confecção, bebidas, móveis, alimentos, materiais de construção, entre outros, estão entre as mercadorias identificadas sem nota fiscal ou com notas inidôneas. As autuações vão gerar aos cofres públicos recolhimento de cerca de R$ 146 mil entre ICMS e multa."
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20, SET 2019
Sefaz faz ação conjunta em três postos fiscais da 1ª Gerência Regional
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Coordenada pela 1ª Gerência Regional, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez uma ação conjunta com os auditores dos postos fiscais de Cruz de Almas, Guaju e Juripiranga, localizados na Região Metropolitana de João Pessoa, e constataram transporte de diversas mercadorias como motocicletas, lagosta, sandálias e açúcar que estavam desacompanhadas de documento fiscal ou com documento fiscal inidôneo."
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19, SET 2019
Mais de sete mil empresas estão com pendências e precisam regularizar documentação na Sefaz
Fonte: SEFAZ do Alagoas
"A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL), por meio da Gerência de Cadastro (Gecad), alerta que mais de sete mil empresas estão inaptas, por omissão de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD)."
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12, SET 2019
“Operação Avati” desarticula esquema que sonegou R$ 6,5 milhões em ICMS
Fonte: SEFAZ da Bahia
"De acordo com o promotor Hugo Cassiano de Santana, os integrantes do esquema cometiam três tipos diferentes de fraudes. A primeira consistia na emissão de notas fiscais falsas , emitidas por empresas de fachada situadas na Bahia, com a finalidade de ocultar saídas de mercadorias para outros estados e obter, fraudulentamente, os benefícios de isenção fiscal. A segunda fraude consistia no contrário: o grupo simulava a saída de mercadorias da Bahia para outros estados. Por fim, a terceira fraude era a falsificação de autenticações bancárias de comprovantes de pagamentos do ICMS devido."
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12, SET 2019
Fazenda fiscaliza empresas noteiras na Operação Maçarico V
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Operação Maçarico V, deflagrada nesta quinta-feira (12/09) pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ), teve como objetivo fiscalizar as chamadas empresas noteiras , aquelas que simulam operações que de fato não aconteceram com a finalidade de gerar créditos indevidos de ICMS para outros estabelecimentos."
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10, SET 2019
Distribuidoras de bebidas são autuadas por sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Durante as ações, os motoristas dos veículos que transportavam a bebida – sendo quase 115 mil latas de um proprietário e quase 81 mil de outro - apresentaram notas fiscais inidôneas e, por isso foram autuados no valor total de quase R$ 170 mil já recolhidos aos cofres públicos estaduais na sexta-feira, mesmo dia da autuação. A Polícia Militar participou da operação."
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09, SET 2019
Posto Fiscal de Guaju realiza cinco autuações
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Auditores fiscais do Posto Fiscal de Guaju, na BR 101, divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, fizeram, em seu trabalho de rotina de fiscalização, cinco autuações envolvendo cargas que não realizaram a parada obrigatória e de outras que transportavam mercadorias com documentos fiscais irregulares. "
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Milhões
Mil
Centena
Diferenciais
Busca em todas filiais através dos arquivos EFD ICMS-IPI, de empresas já consideradas inidôneas fiscais, empresas em início de processo fiscal e empresas com irregularidades fiscais que podem, no futuro, se tornar inidôneas.
Análise da EFD ICMS-IPI
Repositório de informações fiscais extraídas de fontes públicas oficiais devidamente estruturadas e enriquecidas com tratamento tecnológico especializado.
Banco de dados
Disponibilização inédita de informações tratadas sobre empresas que possam oferecer risco fiscal de autuação ou de impacto em programas de estímulo à conformidade dos governos e que não constam no Sintegra.
Informações exclusivas
Acompanhamento e observação de determinado CNPJ quanto a riscos de inidoneidade fiscal.
Monitoramento
Saneamento de cadastro de participantes acrescido com verificação de empresas com risco de inidoneidade fiscal, com os comprovantes de consultas dos respectivos órgãos públicos.
Saneamento de cadastro de participantes com inidoneidade fiscal
Especialistas tributários em condições de oferecer suporte na condução de fiscalizações tributárias, opiniões, pareceres, laudos periciais, defesas administrativas e judiciais.
Consultoria
Visão ampliada dos riscos fiscais de seus clientes e fornecedores, verificando através do CNPJ base todas as ocorrências de filiais e da matriz nos demais estados da federação.
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