Conheça nossos planos e soluções
Você terá consultoria tributária incluída em todos os planos
Basic
Master
Monitoramento
Saneamento
Integração
Últimas notícias
30, NOV 2023
SEFAZ-PB apreende 2.000 caixas de óleo de soja com irregularidade na BR 230 em Pombal
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu um caminhão baú transportando 2.000 caixas de óleo de soja refinado, na BR 230, avaliada em R$ 242.424,24, na cidade de Pombal, com nota fiscal irregular (inidônea)."
Leia mais Ver todas as notícias
24, NOV 2023
OPERAÇÃO “FALSA IMPRESSÃO – FASE II”
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Em ação integrada, a RECEITA FEDERAL e o GRUPO de ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO) – Núcleo Londrina – deflagraram, a segunda fase da operação Falsa Impressão, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de utilizar empresas de fachada, criadas para emitir notas fiscais falsas."
Leia mais Ver todas as notícias
09, NOV 2023
Receita estadual faz operação contra sonegação fiscal em farmácias
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia e a Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) da Polícia Civil deflagraram a operação Profilática em quatro redes de farmácia, com 72 drogarias em Goiânia. As redes simulavam a aquisição de mercadorias de outras empresas conhecidas como “noteiras”, apenas para aproveitar o crédito do ICMS"
Leia mais Ver todas as notícias
01, NOV 2023
Receita Federal irá processar novo lote de inaptidão de inscrições no CNPJ em razão de omissão de obrigações acessórias
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal está intensificando, no 2º semestre de 2023, as ações para declarar a inaptidão de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de contribuintes que estejam omissos na entrega de escriturações e de declarações nos últimos cinco anos."
Leia mais Ver todas as notícias
27, OUT 2023
Fisco e PC atuaram juntos na Operação Cevada
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Gerente de Fiscalização Integrada da Secretaria da Economia, Montaigne de Brito, revela que a Operação Cevada, cujo resultado foi apresentado ontem pela delegada de Polícia Civil Fabiana Ganga, começou com a apreensão de três caminhões de bebidas em Goiânia com notas fiscais frias."
Leia mais Ver todas as notícias
27, OUT 2023
Suspensão por inatividade presumida atinge inscrição estadual de 3,2 mil contribuintes
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A inscrição estadual de 3.291 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi suspensa pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022."
Leia mais Ver todas as notícias
23, OUT 2023
Mais de 1,6 mil contribuintes tiveram a inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo (Sefaz-SP) cassou a inscrição estadual de 1.608 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
Leia mais Ver todas as notícias
20, OUT 2023
Sefaz-AL e PRF retêm cerca de R$ 721 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Uma operação integrada da Chefia de Operações Estratégicas da Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas e da Polícia Rodoviária Federal flagrou cerca de R$ 721 mil em mercadorias irregulares na BR-423, no município de Canapi. Durante a fiscalização, foram detectadas diversas irregularidades: ausência, inidoneidade e subfaturamento dos documentos fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
19, OUT 2023
‘Operação Fio Condutor’ desarticula esquema responsável por sonegar mais de R$ 129 milhões em impostos
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal no estado da Bahia deflagrou a ‘Operação Fio Condutor’. Segundo as investigações, a fraude tributária se utilizou de empresas fantasmas, sediadas no estado de São Paulo, contendo em seus quadros societários, dentre outros, sócios fictícios, que emitiam notas fiscais eletrônicas irregulares, simulando operações de vendas de mercadorias."
Leia mais Ver todas as notícias
18, OUT 2023
OPERAÇÃO SUCATA - Receita Federal, Polícia Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional combatem sonegação fiscal praticada por grupo econômico
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A operação teve origem em investigações realizadas pela Receita Federal, as quais apontaram que um grupo de empresários criou mais de 50 empresas, a maioria delas “fantasmas”, para burlar o pagamento de tributos. Além disso, se valiam de laranjas e “testas-de-ferro” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias."
Leia mais Ver todas as notícias
10, OUT 2023
Operação do GAESF prende seis e desarticula organização criminosa de sonegadores que atuavam em três cidades da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa formada por empresários e outros colaboradores, o grupo utilizava o CNPJ de uma empresa interposta (laranja) para realizar transações comerciais, a fim de se eximir de suas obrigações fiscais como o pagamento do ICMS"
Leia mais Ver todas as notícias
26, SET 2023
DRF de Goiás autua cargas de milho em R$ 50 mil por divergência do destinatário
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) da cidade de Goiás flagraram carga irregular de milho debulhado. Foram 274.180 Kg do grão com documentos fiscais considerados inidôneos"
Leia mais Ver todas as notícias
15, SET 2023
DRF de Catalão flagra carga irregular de sucata de cobre
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Catalão executou mais uma operação com o uso da ferramenta Infotrânsito, sistemática de fiscalização inteligente que auxilia no controle fiscal de mercadorias transportadas. A blitz flagrou uma carreta transportando 32 toneladas de sucata de cobre com documentação fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
13, SET 2023
Quinta fase da Operação Affettare busca recuperar R$ 40 milhões em ICMS devido no setor de óticas
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare V que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 40 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
07, SET 2023
Sefaz flagrou mais de R$ 940 mil em carga irregular no interior de Alagoas
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Durante a operação, foram abordados dezenas de veículos nos municípios de Canapi, Ouro Branco e Palmeira dos Índios. As principais irregularidades encontradas foram mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, notas fiscais inidôneas e subfaturamento, resultando em aproximadamente R$ 240 mil em impostos e multa."
Leia mais Ver todas as notícias
01, SET 2023
Operação do fisco em Goiás flagra irregularidades em cargas avaliadas em R$ 3 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia realizou mais uma operação com o uso da ferramenta Infotrânsito, que auxilia no controle fiscal de mercadorias transportadas. As abordagens detectaram cargas sem nota ou com nota inidônea; transporte de mercadorias com desvio de rotas; simulação de operação interna e utilização indevida de benefícios fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
25, AGO 2023
SEFAZ-PB apreende carga com doces e balas com nota irregular em Itaporanga
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga contendo doces e balas, avaliada em R$ 200 mil, que estava sendo transportada em um caminhão baú com documentos fiscais inidôneos."
Leia mais Ver todas as notícias
17, AGO 2023
Fisco realiza operações em Catalão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Foram abordados cerca de 200 veículos e encontradas irregularidades em vários deles, cujas mercadorias foram avaliadas em cerca de R$ 400 mil. As mercadorias estavam sem notas fiscais ou com notas inidôneas."
Leia mais Ver todas as notícias
16, AGO 2023
Operação desarticula esquema de sonegação fiscal em supermercados de Anápolis e Vianópolis
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Conforme apurado na investigação, o grupo se valia da criação de empresas de fachada com a utilização de ‘laranjas’ para fraudar o pagamento dos tributos estaduais"
Leia mais Ver todas as notícias
14, AGO 2023
Sefaz realiza operação especial para fiscalizar comércio atacadista de café em grão
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, realizou, neste mês de agosto, uma operação especial de fiscalização no mercado cafeeiro do Estado. Entre as empresas visitadas, 12 apresentaram inconsistências por não se encontrarem exercendo suas atividades no endereço cadastrado na Sefaz e tiveram as inscrições bloqueadas para emissão de documentos fiscais até que solucionem as pendências."
Leia mais Ver todas as notícias
11, AGO 2023
Operação da Receita Estadual fecha 21 empresas na região de Guarapuava
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou a 2ª Fase da Operação Madeireiras, em conjunto com o Instituto Água e Terra (IAT) e o 27º Batalhão da Polícia Militar. Foram visitadas 52 empresas nos municípios de União da Vitória, General Carneiro, Bituruna e São Mateus do Sul, região Centro-Sul do Estado. Destas, 21 foram canceladas por irregularidades fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
09, AGO 2023
Operação Fisco Presente cobra R$ 7,2 milhões em autos e notificações
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Operação Fisco Presente, promovida pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) já visitou 22.732 empresas de 152 municípios desde que foi lançada, em outubro de 2021. Entre os principais resultados até agora, está a inaptidão de 3.348 empresas irregulares por não terem sido localizadas no endereço indicado no cadastro."
Leia mais Ver todas as notícias
09, AGO 2023
Mais de 3 mil contribuintes tiveram a inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo (Sefaz-SP) cassou a inscrição estadual de 3.156 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
Leia mais Ver todas as notícias
04, AGO 2023
Sefaz-Ba começa a tornar inaptos contribuintes omissos quanto à EFD
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba) começou o processo de inaptidão para contribuintes previamente notificados por terem deixado de cumprir a obrigação de entrega da EFD - Escrituração Fiscal Digital em algum período entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2023, e que ainda não regularizaram sua situação. As empresas tornadas inaptas ficam impedidas de emitir ou receber notas fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
26, JUL 2023
SEFAZ em parceria com a PRF apreende robô com nota fiscal irregular em Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Uma fiscalização conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um robô – equipamento de análise de rochas e de minério – com uma nota fiscal inidônea avaliado em R$ 2,5 milhões, no município de Mamanguape, sendo transportado em um Fiat Scudo Cargo."
Leia mais Ver todas as notícias
25, JUL 2023
Fisco autua mais de 1.400 toneladas de grãos em uma semana
Fonte: SEFAZ de Goías
"Na semana passada, a terceira da operação especial para combater a evasão fiscal no escoamento da safra agrícola, principalmente de milho, equipes da Secretaria da Economia de Goiás abordaram mais de três mil veículos, dos quais 80 deles (2,5%) tinham irregularidades com a documentação fiscal."
Leia mais Ver todas as notícias
24, JUL 2023
Sefaz-PB detecta cargas de refrigerantes, alho e de equipamentos de ginástica e motociclos com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu cargas de refrigerantes, alho, equipamentos de ginástica e motociclos nos municípios de Campina Grande e João Pessoa com irregularidades. As cargas com equipamentos de ginástica e de motociclos estavam com notas fiscais inidôneas no ato da fiscalização."
Leia mais Ver todas as notícias
19, JUL 2023
Operação continua nas rodovias goianas até o dia 31
Fonte: SEFAZ de Goías
"A Receita Estadual para combater a evasão fiscal no transporte de grãos em Goiás, já autuou 3 mil toneladas de milho e 900 toneladas de soja. Além da falta de notas, foram encontradas notas com inconsistência ou inidoneidade."
Leia mais Ver todas as notícias
12, JUL 2023
Receita Federal apreende 13,5 toneladas de mercadorias importadas de forma irregular
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A operação foi realizada em uma transportadora na Região Metropolitana do Recife, que identificou que as mercadorias foram importadas para o país sem a comprovação da regular importação (nota fiscal não idônea)."
Leia mais Ver todas as notícias
11, JUL 2023
Fisco intensifica fiscalização ao transporte irregular de grãos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Subsecretaria da Receita continua realizando nesta semana o esquema especial de fiscalização na safrinha do milho, para combater a evasão fiscal. A operação já abordou mais de 2.500 veículos e verificou que 108 deles, ou seja, 4,25% apresentaram irregularidades como falta de notas ou notas com inconsistência ou idoneidade"
Leia mais Ver todas as notícias
06, JUL 2023
Quatro postos têm inscrição estadual cancelada após ação da Posto Legal
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Quatro postos de gasolina, dos quais três localizados em Senhor do Bonfim e um em Campo Formoso, tiveram suas inscrições estaduais canceladas pelo fisco estadual após tentarem impedir a fiscalização realizada pela operação Posto Legal na região."
Leia mais Ver todas as notícias
22, JUN 2023
Sefaz-RJ realiza segunda fase da Operação Penetra nesta quinta-feira, 22
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) deflagrou a segunda fase da Operação Penetra. No decorrer do trabalho, uma empresa do ramo siderúrgico de Macaé não foi encontrada operando no local informado nos sistemas da Sefaz-RJ, o que levou ao impedimento da sua Inscrição Estadual."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JUN 2023
Quarta fase da Operação Affettare busca recuperar R$ 8 milhões em ICMS devido no setor de óticas
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare IV que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 8 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
16, JUN 2023
Secretaria da Fazenda faz apreensão para combater sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Em mais uma ação de combate à sonegação fiscal e à concorrência desleal entre empresas, auditores fiscais da Receita Estadual realizaram diligências em dois estabelecimentos com inscrições estaduais canceladas. Localizados em Vitória, os comércios estavam emitindo documento fiscal inidôneo para acobertarem suas vendas."
Leia mais Ver todas as notícias
15, JUN 2023
SEF fiscaliza cerca de 40 estabelecimentos em operações na Grande Florianópolis
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) fiscalizou cerca de 40 estabelecimentos comerciais nos municípios de Rancho Queimado, Águas Mornas e São Bonifácio, na Grande Florianópolis. Os trabalhos resultaram em sete advertências verbais, um Termo de Início de Fiscalização (TIF) e um processo de cancelamento de inscrição estadual."
Leia mais Ver todas as notícias
14, JUN 2023
Sefaz-PB apreende caminhão tanque de combustível com documento fiscal irregular no Posto da PRF de Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu um caminhão tanque de combustível com 45 mil litros de gasolina. Durante a abordagem do caminhão tanque, os auditores fiscais constataram a irregularidade com a apresentação pelo caminhoneiro de um documento fiscal inidôneo."
Leia mais Ver todas as notícias
07, JUN 2023
Receita Estadual identifica mercadorias com notas fiscais irregulares na região Centro-Sul do Estado
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava promoveu mais uma etapa do Projeto Fumageiras. Na auditoria de mercadorias em trânsito foram detectadas diversas irregularidades fiscais como o transporte de cigarros, madeira, erva mate em folha e cancheada, além da carga de gabo bovino e suíno, e estruturas metálicas sem nota fiscal ou com notas irregulares."
Leia mais Ver todas as notícias
06, JUN 2023
SEFAZ-PB apreende cargas de açúcar, malte, laticínios, camarão, autopeças e cerveja nos postos da PRF da Grande João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) identificou irregularidades em transporte de cargas de açúcar, malte, laticínios, camarão, autopeças e de cerveja. As cargas de malte e de laticínios estavam desacompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e com notas fiscais inidôneas"
Leia mais Ver todas as notícias
05, JUN 2023
Sefaz flagra inconsistências cadastrais em 118 estabelecimentos localizados em shoppings
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Gerência de Arrecadação e Cadastro (Gearc) finalizou uma operação para verificar inconsistências cadastrais em estabelecimentos situados em shoppings da Região Metropolitana. Os auditores constataram que 132 empresas se encontram regulares (52,80%) e 118 irregulares (47,20%). Essas últimas tiveram as suas inscrições bloqueadas para emissão de documentos fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
05, JUN 2023
Sefaz apreende cargas irregulares de bebida alcoólica no Posto Fiscal do Jundiá
Fonte: SEFAZ de Roraima
Em fiscalização de rotina no Posto Fiscal do Jundiá na semana passada, os auditores da Sefaz (Secretaria Estadual da Fazenda) apreenderam seis contêineres e um caminhão bitrem com carga irregular de bebida alcoólica. No momento da abordagem, os motoristas apresentaram notas fiscais inidôneas incompatíveis com as cargas."
Leia mais Ver todas as notícias
01, JUN 2023
Posto Legal fiscaliza estabelecimentos em cinco municípios do Oeste
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Os municípios de Bom Jesus da Lapa, Correntina, Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, no oeste baiano, foram alvos na última semana da Operação Posto Legal. Duas empresas tiveram suas inscrições canceladas por já existirem outras nos locais."
Leia mais Ver todas as notícias
01, JUN 2023
Sefaz – PE realiza apreensão de duas carretas com 110 toneladas de farinha de trigo
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz – PE) realizou uma operação fiscal onde foram fiscalizadas 26 empresas e apreendidas duas carretas que transportavam 110 toneladas de farinha de trigo. Na próxima fase da operação, o objetivo principal será os contribuintes de Pernambuco que transacionaram com empresas “noteiras" já inabilitadas em outros estados do país."
Leia mais Ver todas as notícias
31, MAI 2023
Força-tarefa do CIRA deflagra operação Hefesto contra a sonegação fiscal no setor de sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) deflagrou a operação "Hefesto". A fraude investigada consistiria na utilização de empresas em nome de terceiras pessoas (“laranjas”) para emissão de notas fiscais falsas"
Leia mais Ver todas as notícias
31, MAI 2023
Grupo especializado em fraudar o Fisco é alvo de operação em Montes Claros
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Um grupo empresarial especializado em fraudar o Fisco é alvo da operação "Crebro". Durante as investigações, foi identificado que o grupo tem como modus operandi abrir empresas em nome de "testas de ferro", deixar de pagar os impostos e, posteriormente, fechá-las para voltar a abrir outras empresas, adotando essa conduta criminosa repetidamente."
Leia mais Ver todas as notícias
27, MAI 2023
SEFAZ-PB constata diversas mercadorias transportadas em situação irregular no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Durante a abordagem de caminhões no Posto Fiscal, os auditores fiscais da 3ª Gerência Regional da Sefaz-PB constataram que as mercadorias transportadas apresentavam documentos fiscais inidôneos."
Leia mais Ver todas as notícias
26, MAI 2023
Operação Aviditá dá sinal vermelho a crimes de ordem tributária em restaurante de Goiânia
Fonte: SEFAZ da Goiás
"A Secretaria da Economia deflagrou a Operação Aviditá. Foi identificado uma empresa que dividia o faturamento com duas empresas funcionando no mesmo local, a inscrição estadual da empresa mais antiga será suspensa."
Leia mais Ver todas as notícias
25, MAI 2023
Operação conjunta combate comércio de madeira ilegal no Sul do Paraná
Fonte: SEFAZ da Paraná
"A Receita Estadual do Paraná bloqueou a emissão de notas fiscais e cancelou previamente a inscrição estadual de sete empresas durante uma operação conjunta. A operação combateu crimes ambientais, penais e tributários."
Leia mais Ver todas as notícias
23, MAI 2023
SEFAZ-PB apreende carga de cerveja na PRF de Mata Redonda
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu um caminhão transportando uma carga com 4.500 caixas de cerveja. Após abordagem do caminhão, os auditores fiscais constataram a irregularidade no documento fiscal e sofreu autuação."
Leia mais Ver todas as notícias
22, MAI 2023
Operação Fisco Presente torna inaptos 2.650 contribuintes irregulares
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Uma nova abordagem adotada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba) vem impulsionando a eficiência da fiscalização do trânsito de mercadorias na Bahia. Entre os principais resultados até agora estão a inaptidão de 2.650 empresas irregulares por não terem sido localizadas no endereço indicado no cadastro."
Leia mais Ver todas as notícias
17, MAI 2023
SEFAZ-PE intensifica a fiscalização de mercadorias em trânsito
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Diretoria Geral de Fiscalização e Atendimento – DFA intensificou as ações de fiscalização de mercadorias em circulação, houve a autuação de 15 cargas com produtos diversos como confecções, fibras de poliéster e grãos, entre outros. Os produtos estavam sem nota fiscal eletrônica ou com nota fiscal eletrônica inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
17, MAI 2023
SEFAZ-PB apreende carga irregular de tecidos e confecções no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga irregular de tecidos e confecções no município de São Bento, no Sertão da Paraíba, avaliada em R$ 222 mil. Os auditores fiscais flagraram a irregularidade nos documentos fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
17, MAI 2023
Cira deflagra operação contra sonegação de ICMS no Triângulo Mineiro e em São Paulo
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) deflagroua operação “Ouro Branco”, que apura a prática de crimes tributários na comercialização de mercadorias, principalmente leite em pó, com utilização de notas fiscais eletrônicas falsas."
Leia mais Ver todas as notícias
10, MAI 2023
Receita Estadual deflagra 19ª fase da Operação Polimeria para fiscalizar grupo de empresas do ramo de produtos químicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 19ª fase da Operação Polimeria. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
04, MAI 2023
Sefaz participa de Operação “Maquineiros” com a Polícia Civil
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"A Secretaria da Fazenda de Pernambuco deflagrou a primeira fase da Operação Maquineiros. O esquema de sonegação fiscal que movimentou nos últimos dois anos cerca de R$ 250 milhões através da emissão de notas fiscais de empresas laranjas."
Leia mais Ver todas as notícias
04, MAI 2023
Sefaz-SP cassa inscrição estadual de cerca de 5 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 4.892 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. "
Leia mais Ver todas as notícias
28, ABR 2023
Operação da Polícia Civil cumpre 18 mandados contra organização criminosa investigada por fraude em benefício fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Os criminosos, utilizando diversas pessoas jurídicas de fachada, popularmente conhecidas na prática da sonegação como ‘noteiras’ ou ‘papeleiras’, dificultavam ou mesmo impossibilitavam que o Fisco Estadual aplicasse corretamente os lançamentos tributários aplicáveis, bem como as alíquotas efetivamente devidas."
Leia mais Ver todas as notícias
26, ABR 2023
Operação desarticula esquema responsável por sonegar mais de R$ 3,5 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O esquema fraudulento foi identificado pela inteligência fazendária da Secretaria estadual da Fazenda (Sefaz), o grupo fazia aquisição e distribuição de mercadorias sem documentação fiscal; usava "laranjas" no quadro societário, cujas pessoas jurídicas utilizadas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras."
Leia mais Ver todas as notícias
26, ABR 2023
Suspensões de quase 5 mil Inscrições Estaduais (IE) são publicadas no DOE
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia de Goiás, por meio da Superintendência de Informações Fiscais (SIF), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) as Portarias 17, 18, 19, que tratam da suspensão do cadastro de 4,9 mil Inscrições Estaduais (IE), entre pessoas física (PF) e jurídica (PJ)."
Leia mais Ver todas as notícias
26, ABR 2023
DRF de Morrinhos autua carga de cerveja em lata com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais do Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Morrinhos (GO), apreenderam um carregamento contendo 133.866 latas de cerveja com documentação fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
25, ABR 2023
CIRA-MG deflagra operação contra esquema de sonegação fiscal centrado em atacadista de Betim
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"O esquema funcionaria por meio da emissão de notas fiscais ideologicamente falsas a diversas outras empresas do ramo atacadista, para acobertar a aquisição de mercadorias de origem clandestina e, ao mesmo tempo, permitir a supressão do pagamento do ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST)."
Leia mais Ver todas as notícias
14, ABR 2023
Mais empresas são alertadas pela Sefaz-RJ para normalização de pendências tributárias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Mais 18.399 empresas foram alertadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) para regularização de pendências tributárias no novo lote de notificações. Em caso de descumprimento do prazo, o contribuinte terá a Inscrição Estadual impedida."
Leia mais Ver todas as notícias
13, ABR 2023
Fazenda flagra irregularidades no transporte de mercadorias na Serra Catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) identificou 27 infrações à legislação tributária durante fiscalização do transporte de mercadorias na região. As irregularidades constatadas pelos auditores fiscais incluem a circulação de mercadorias sujeitas a pagamento de ICMS sem a respectiva documentação fiscal ou com documentos fraudulentos. O valor dos itens flagrados ultrapassa os R$ 320 mil."
Leia mais Ver todas as notícias
06, ABR 2023
Operação Cuprum é deflagrada no setor metalmecânico para combater sonegação decorrente de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou mais uma operação ostensiva para combater sonegação de ICMS. A ação fiscal tem como alvo duas empresas do setor metalmecânico, do segmento de cobre, que teriam aproveitado de forma indevida aproximadamente R$ 33 milhões de créditos fiscais possivelmente irregulares, originários de notas fiscais emitidas por Empresas Noteiras de fora do RS."
Leia mais Ver todas as notícias
03, ABR 2023
Auditores Fiscais da Sefaz-RJ e agentes da Operação Foco apreendem seis caminhões com 51 toneladas de produtos alimentícios e outras mercadorias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco, seis caminhões com 51 toneladas de produtos alimentícios e outras mercadorias com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
03, ABR 2023
Sefaz e Operação Foco apreendem 46 mil litros de etanol em Teresópolis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Equipes do Programa Operação Foco Divisas, que inclui as secretarias da Casa Civil e Fazenda, e Auditores Fiscais da Receita Estadual, apreenderam 46 mil litros de etanol. A apreensão aconteceu na BR-116, em Teresópolis. De acordo com os agentes, os veículos estavam sem identificação da empresa e com nota fiscal divergente da rota de entrega."
Leia mais Ver todas as notícias
30, MAR 2023
DRF de Goiás autua mercadorias diversas por irregularidades fiscais no valor de R$ 2 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Em Aragarças e Firminópolis, os auditores fiscais fizeram trancamento de gado bovino e de bebidas para análise da documentação fiscal. Mercadorias faltando documentação fiscal ou com notas inidôneas (emitidas por empresas noteiras, notas reutilizadas ou com desvio de trânsito), também foram alvos da ação dos auditores da Receita Estadual, na região."
Leia mais Ver todas as notícias
30, MAR 2023
Ações fiscais da SEFAZ-PB detectam transporte irregular de mercadorias em três regiões do Estado
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Entre os principais fatores estão, por exemplo, cargas desacompanhadas de documento fiscal, com apresentação de nota fiscal inidônea, ausência de recolhimento de ICMS sobre o frete, além de descumprimento de obrigação acessória."
Leia mais Ver todas as notícias
28, MAR 2023
Auditores recém-empossados apreendem mercadoria irregular em Anápolis
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os auditores da Secretaria da Economia participaram do treinamento na Delegacia Regional (DRF) de Anápolis. A equipe apreendeu uma carga de cigarros com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
23, MAR 2023
Receita Estadual deflagra 18ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 18ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 2 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
16, MAR 2023
Em nova operação, SEFAZ-PB constata mercadorias transportadas em situação irregular no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Segundo os auditores do Comando Fiscal, as principais irregularidades encontradas na operação, durante a abordagem de cargas, foram de transporte de mercadorias desacompanhados de documento fiscal e de apresentação de documento fiscal inidôneo."
Leia mais Ver todas as notícias
14, MAR 2023
Auditores Fiscais da Sefaz-RJ apreendem 50 mil litros de etanol
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual, em conjunto com agentes da Operação Foco, apreenderam cerca de 50 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular. A carga, no valor aproximado de R$ 150 mil, foi retida na Rodovia BR 104, na altura de São Gonçalo."
Leia mais Ver todas as notícias
13, MAR 2023
Sefaz inicia suspensão cadastral de contribuintes do ICMS por erro na entrega da Escrituração Fiscal Digital/EFD
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"A Secretaria de Fazenda iniciou a suspensão cadastral dos contribuintes que apresentam inconformidades na Escrituração Fiscal Digital/EFD sem que tenham providenciado a regularização ou contestação da malha dentro dos prazos estabelecidos na Portaria nº 045/2021."
Leia mais Ver todas as notícias
10, MAR 2023
Fraudes fiscais geraram inaptidão de 27,7 mil empresas na Bahia
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), por meio do Centro de Monitoramento On-line (CMO) e das inspetorias fazendárias, identificou e tornou inaptas 27,7 mil empresas nos últimos oito anos, em função de fraudes e da prática de irregularidades fiscais no ambiente digital."
Leia mais Ver todas as notícias
09, MAR 2023
Operação Affettare III busca recuperar R$ 7 milhões em ICMS devido no setor de artigos óticos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare III que tem como alvo um grupo de franquias de artigos óticos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 7 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
02, MAR 2023
Volume de mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual teve aumento de 50% em 2022
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"O combate à sonegação fiscal e ao fluxo de mercadorias com documentação fiscal irregular ou adulterada registrou um avanço significativo no Rio Grande do Norte no ano passado. O volume de produtos apreendidos teve um aumento de cerca de 50% em 2022 no comparativo com o ano anterior."
Leia mais Ver todas as notícias
16, FEV 2023
Sefaz-SP suspende inscrição estadual de 5,6 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) suspendeu a inscrição estadual de 5.639 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
Leia mais Ver todas as notícias
10, FEV 2023
Auditores Fiscais da Secretaria de Fazenda apreendem 42 mil litros de etanol
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual, em conjunto com agentes da Operação Foco, apreenderam um caminhão com cerca de 42 mil litros de etanol com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
10, FEV 2023
Auditores Fiscais da Secretaria de Fazenda apreendem cerca de 86 mil pacotes de biscoito
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual apreenderam, em conjunto com agentes da Operação Foco Divisas, um caminhão com cerca de 86 mil pacotes de biscoito com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
09, FEV 2023
Fisco apreende caminhão que transportava bebidas com notas irregulares na BR-153
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O Fisco goiano flagrou um caminhão transportando 9.500 caixas de cervejas em lata com irregularidades fiscais. A mercadoria estava acobertada com documentos fiscais inidôneos emitidos por empresa de fachada do Rio de Janeiro."
Leia mais Ver todas as notícias
07, FEV 2023
CIRA mineiro deflagra a 4ª fase da Operação Sinergia
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (CIRA-MG) deflagrou a 4ª Fase da Operação Sinergia, os alvos são pessoas físicas e jurídicas envolvidas em um esquema estruturado de sonegação fiscal. Foram identificadas dezenas de empresas de fachada, que teriam por função emitir notas fiscais falsas para simular operações comerciais e viabilizar a criação de créditos inidôneos de ICMS."
Leia mais Ver todas as notícias
07, FEV 2023
Sefaz-SP cassa inscrição estadual de cerca de 18 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 17.988 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida.
Leia mais Ver todas as notícias
02, FEV 2023
GAESF deflagra operação “Polo das Américas” para coibir sonegação fiscal em grupo varejista que atua na Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O GAESF-PB (Grupo Operacional de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal) deflagrou a “Operação Polo das Américas". Uma das quatro empresas do grupo, alvo da operação no final da manhã, estava com inscrição estadual de contribuinte do ICMS na Paraíba cancelada."
Leia mais Ver todas as notícias
31, JAN 2023
Operação da Receita identifica cargas irregulares e aplica multas de R$ 299 mil no Centro-Sul
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou operações de fiscalização externas para auditorias de mercadorias em trânsito. Ao todo, foram vistoriadas oito empresas, e quatro tiveram o cadastro do fisco estadual cancelado, sendo caracterizados estabelecimentos falsos."
Leia mais Ver todas as notícias
18, JAN 2023
Operação de 24 horas da Sefaz-PB apreende 12 cargas em situação irregular na Grande João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em uma operação de 24 horas, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu 12 veículos em situação irregular. Durante a operação, foram apreendidas, em situação irregular, 35 toneladas de café (em pacotes de 250g), duas toneladas de queijo muçarela, 5,18 toneladas de camarão em dois veículos, 1.573 caixas de cerveja em lata, 25.000 litros de álcool com nota fiscal irregular, uma carreta com madeira com nota fiscal inidônea"
Leia mais Ver todas as notícias
26, DEZ 2022
Fiscalização da SET-RN apreende 120 toneladas irregulares de farinha de trigo em Parnamirim
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) identificaram a distribuição irregular de 120 toneladas de farinha de trigo, durante operação de fiscalização de rotina. Duas carretas carregadas com 60 toneladas do produto foram autuadas, por transportar e tentar distribuir o derivado do trigo em bairros de Parnamirim com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
16, DEZ 2022
Operação da Receita Estadual apreende cargas com notas fiscais falsas na região de Guarapuava
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou operações de fiscalização onde foram detectadas empresas noteiras (criadas apenas para emitir documentos fiscais sem prestar serviços ou comercializar mercadorias) de São Paulo carregando produto primário no Paraná, com destino a Santa Catarina."
Leia mais Ver todas as notícias
15, DEZ 2022
Operação é deflagrada contra grupo suspeito de sonegar R$ 35 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia deflagrou a “Operação Bulário”, que investiga a prática de sonegação fiscal por um grupo empresarial do setor de medicamentos, o esquema fraudulento utilizava laranjas no quadro societário dos empreendimentos comerciais, o grupo teria sonegado mais de R$ 35 milhões em impostos."
Leia mais Ver todas as notícias
08, DEZ 2022
Operação Falsa Medideira – sonegação de ICMS e multa pode superar R$ 196 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia deflagrou a Operação Falsa Medideira, o grupo criminoso do ramo de comércio de grãos já vinha atuando em Goiás desde 2019, responsável por efetivar operações com a emissão de notas fiscais frias."
Leia mais Ver todas as notícias
06, DEZ 2022
Operação é deflagrada contra grupo empresarial que sonegou R$ 8 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Um grupo empresarial do setor de alimentos de origem animal é alvo da ‘Operação Quaresma’, segundo as investigações, o grupo teria sonegado pelo menos R$ 8 milhões em impostos. O esquema de sonegação envolveria ainda a triangulação de compra e venda de animais utilizando Guias de Trânsito Animal com informações falsas, para fraudar as fiscalizações tributária e sanitária. Há também indícios de emissão de notas fiscais falsas."
Leia mais Ver todas as notícias
01, DEZ 2022
Mais de 20 mil contribuintes têm inscrição estadual suspensa por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) suspendeu a inscrição estadual de 20.505 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
Leia mais Ver todas as notícias
30, NOV 2022
3ª fase da Operação Sinergia mira fraudes milionárias no setor de metais e sucata
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Operação Sinergia apurou que uma empresa situada em Andradas/MG havia simulado a compra de sucata e metais de empresas “fantasmas”. A empresa de Minas Gerais registrou notas fiscais de entrada falsas e, com isso, contabilizou mais de R$ 100 milhões em créditos frios de ICMS."
Leia mais Ver todas as notícias
18, NOV 2022
Sefaz cassa inscrição estadual de 52 empresas do setor cafeeiro
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, realizou operações de fiscalização de mercadorias na região Sul do Paraná. A operação foi voltada, principalmente, à produção primária em trânsito com notas fiscais irregulares e o uso de nota com informações falsas."
Leia mais Ver todas as notícias
18, NOV 2022
Operação apreende mercadorias sem notas fiscais regulares no Sul do Paraná
Fonte: SEFAZ do Paraná
A Secretaria da Fazenda (Sefaz) publicou no Diário Oficial do Estado, a cassação da inscrição estadual de 52 empresas laranjas que atuavam no setor cafeeiro no Espírito Santo. As 52 empresas movimentaram mais de R$ 5 bilhões em notas fiscais inidôneas.
Leia mais Ver todas as notícias
17, NOV 2022
Operação Laranja Mecânica fiscaliza sonegação fiscal em comércio de bebidas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia vem fiscalizando, empresas de bebidas que sonegaram cerca de R$ 3 milhões, trazendo notas fiscais frias de empresas de fachada que estavam recebendo créditos de empresas do Pará e Distrito Federal; empresas baixadas, suspensas, ou seja, crédito fraudulento"
Leia mais Ver todas as notícias
14, NOV 2022
Sefaz fiscaliza armazéns suspeitos de envolvimento com esquema de sonegação
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Operação Fraudadores foi deflagrada para investigar um grupo criminoso que movimentou R$ 1,4 bilhão em mercadorias sem nota fiscal ou com nota fria, no norte de Mato Grosso. As operações eram realizadas com grãos, como milho e soja, utilizando documentos fiscais irregulares entre produtores rurais e empresas de fachada – conhecidas como empresas laranjas."
Leia mais Ver todas as notícias
12, NOV 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias com irregularidade nas BR 412 e BR 104
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"As operações realizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), constataram irregularidades no transporte das mercadorias, como, por exemplo, ausência de documento fiscal e com documentação inidônea. Após a confirmação das infrações das cargas e contabilidade das mercadorias, foram cobrados e recolhidos aos cofres públicos os valores de R$ 50.800,00 entre ICMS e multas."
Leia mais Ver todas as notícias
07, NOV 2022
Investigação apura movimentação de notas frias com prejuízo de R$ 1,4 bilhão ao Estado
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários (Defaz), em conjunto com o Ministério Público e a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), deflagrou a Operação Fraudadores para intimação de produtores rurais identificados em investigações sobre a movimentação de notas frias com prejuízo estimado de R$ 1,4 bilhão ao Estado de Mato Grosso."
Leia mais Ver todas as notícias
04, NOV 2022
Terceira fase da Operação Expresso é deflagrada
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A força-tarefa com alvos em Minas Gerais é composta pela Receita Federal, Ministério Público de Minas Gerais e Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. A operação decorre de investigação, em razão de dívida tributária já constituída em desfavor de um grupo empresarial do setor cafeeiro, que se utilizava de noteiras e notas fiscais frias para sonegação de tributos."
Leia mais Ver todas as notícias
18, OUT 2022
Receita Estadual deflagra 17ª fase da Operação Polimeria
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 17ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 4 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
18, OUT 2022
Receita Federal deflagra operação de combate a esquema fraudulento no ramo de gordura animal
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, deflagrou a Operação “Golden Fat”. Segundo investigações o grupo econômico investigado, que atua no ramo de gordura animal, emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos-calendário de 2015 e 2021, no valor total de R$ 4,25 bilhões."
Leia mais Ver todas as notícias
05, OUT 2022
Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagram Operação Fractal
Fonte: Receita Federal do Brasil
"As investigações da Receita Federal tiveram início quando foi constatado que empresas “noteiras” transferiam dinheiro decorrente do lucro da sonegação para operadoras de turismo. O dinheiro passa por dezenas de empresas inidôneas, até ser remetido para fora do país, por meio de operações com criptomoedas."
Leia mais Ver todas as notícias
04, OUT 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas nos postos fiscais de Alcantil e Pernambuquinho
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal e a Supervisão da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreenderam uma série de cargas, dentre elas uma carrada de bebida quente com notas fiscais irregulares. Foram cobrados e recolhidos aos cofres públicos os valores de RS 87.855,04 entre ICMS e multas."
Leia mais Ver todas as notícias
26, SET 2022
SEFAZ-PB apreende 14 toneladas de alho com documento fiscal irregular na BR 101
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-PB) interceptou um caminhão que transportava 14 toneladas de alho com documento fiscal irregular. Após a confirmação da entrega de documento fiscal inidôneo, os auditores fiscais fizeram o levantamento que resultou no recolhimento aos cofres públicos do Estado no valor de R$ 54.000,00."
Leia mais Ver todas as notícias
22, SET 2022
Carga de cerveja com nota fiscal inidônea é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização de Itumbiara apreenderam uma carreta carregada com cerveja após identificarem uma fraude fiscal, onde foi usado uma nota fiscal inidônea para acobertar uma simulação de uma operação com o objetivo de sonegar os impostos. A operação resultou na cobrança de ICMS de R$ 35.830,08 e multa de R$ 11.465,00”
Leia mais Ver todas as notícias
16, SET 2022
SEFAZ-PB apreende dois carregamentos com documento fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em trabalho de rotina do Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) foi apreendido dois carregamentos com documentação fiscal irregular. As duas apreensões culminaram no recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ 49.000,00."
Leia mais Ver todas as notícias
12, SET 2022
SEFAZ-PB faz apreensão de mercadorias com irregularidade no Posto Fiscal de Pernambuquinho
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Supervisão e o Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizaram uma blitz, que resultou nas apreensões de mercadorias transportadas com irregularidades. Foram encontradas irregularidades cargas com 38 metros cúbicos de madeira com documento fiscal inidôneo, estivas e gesso sem nota fiscal, além de fretes com documentos inidôneos. A blitz culminou no recolhimento de imposto e multa por infração de R$ 42.510,00."
Leia mais Ver todas as notícias
31, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias com irregularidade no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez uma operação que resultou em apreensões de mercadorias transportadas com uma série de irregularidades: itens sem nota fiscal, documento fiscal inidôneo, multa por descumprimento de obrigação acessória. As apreensões culminaram na lavratura do auto de infração e no recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ 93.811,29."
Leia mais Ver todas as notícias
26, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões em Monteiro e Remígio
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez apreensões de material de portas de madeira, construção, gesso e pneus sem documento fiscal ou documento irregular, que culminando no recolhimento de imposto e multa por infração no valor total de R$ 75.448,00."
Leia mais Ver todas as notícias
24, AGO 2022
SEFAZ-PB apreende camarão e mantas em Cajazeiras com irregularidade
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu cargas com sete toneladas de camarão e outras 27.999 peças de mantas com irregularidade. Após os auditores fiscais confirmarem que os documentos fiscais apresentados eram inidôneos, a carga foi apreendida o que culminou no recolhimento de ICMS e de multa por infração totalizando uma arrecadação total de R$ 202.986,00 aos cofres públicos."
Leia mais Ver todas as notícias
18, AGO 2022
Operação Affettare II da Receita Estadual busca recuperar R$ 5 milhões em ICMS devido no setor de vestuário
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual deflagrou a Operação Affettare II que tem como alvo um grupo de franquias de artigos esportivos, são apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime. O valor de ICMS devido aos cofres públicos é estimado em R$ 5 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
17, AGO 2022
Operação Resina Fria busca recuperar R$ 19 milhões aos cofres públicos gaúchos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Uma ação conjunta foi deflagrada no Rio Grande do Sul e em São Paulo, a Receita Federal identificou a existência de empresas de fachada, na região paulista de Itapeva, que seriam responsáveis pela emissão de notas fiscais falsas com mercadorias descritas como “goma de resina” para a geração de créditos fictícios de tributos. O valor devido somente aos cofres públicos gaúchos é estimado em R$ 19 milhões, além de R$ 15 milhões em tributos federais e R$ 22 milhões devido aos cofres de SP."
Leia mais Ver todas as notícias
12, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas com óleo lubrificante e camarão com irregularidade no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez apreensões de um caminhão baú com 700 caixas de óleo lubrificante sem nota fiscal e de outro caminhão com 6,8 toneladas de camarão, que apresentou documento fiscal inidôneo. Foi cobrada a importância de R$ 99.970 entre ICMS e multa."
Leia mais Ver todas as notícias
11, AGO 2022
SEFAZ-PB faz apreensões e autuações no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Posto Fiscal de Alcantil da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) fez autuações e apreensões de mercadoria transportada com irregularidade sem nota fiscal, documento fiscal inidôneo e com multa por descumprimento de obrigação acessória. As apreensões culminaram na lavratura do auto de infração e do recolhimento de imposto e multa no valor total de R$ R$ 147.907,11"
Leia mais Ver todas as notícias
28, JUL 2022
Receita Estadual deflagra 16ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 16ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 1,5 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
29, JUN 2022
Receita Federal e PGFN realizam trabalho inédito no combate à sonegação no estado do Espírito Santo
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN deflagraram a Operação Nota Fantasma. Durante a investigação foram identificadas 133 empresas que, juntas, emitiram mais de R$ 550 milhões em notas fiscais eletrônicas inidôneas entre 2017 e 2021."
Leia mais Ver todas as notícias
29, JUN 2022
Operação recupera R$ 492 milhões em créditos tributários sonegados
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Operação da Receita do DF assegurou o retorno aos cofres públicos de aproximadamente R$ 492 milhões em créditos tributários. A fiscalização desmantelou esquema de sonegação de impostos por empresas criadas especificamente para fraudar o pagamento do ICMS devido ao Distrito Federal, por intermédio das chamadas empresas “noteiras”."
Leia mais Ver todas as notícias
15, JUN 2022
Receita Federal investiga esquema de extração e comercialização irregular de madeira
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o IBAMA deflagraram a Operação Micélio com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de praticar crimes de extração e venda ilegal de madeira, uso de documento falso e lavagem de dinheiro."
Leia mais Ver todas as notícias
14, JUN 2022
Economia e DOT deflagram Operação Tutano
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Operação Tutano, que tem como alvo empresários do ramo de comercialização de subprodutos bovinos. Foi constatado que um grupo de empresários constituía empresas noteiras (de fachada), em nome de laranjas."
Leia mais Ver todas as notícias
02, JUN 2022
Receita Estadual deflagra 15ª fase da Operação Polimeria para combater fraude fiscal no pagamento de ICMS
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 15ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime.
Leia mais Ver todas as notícias
31, MAI 2022
Operação fiscaliza 30 postos de combustíveis no norte e no agreste
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A Secretaria da Fazendo do Estado (Sefaz-Ba) identificou 16 estabelecimentos inadimplentes, além de três empresas não localizadas (entrada na inaptidão da inscrição). Estas infrações são passíveis de notificação, autuação, processo administrativo ou multa, a depender da situação."
Leia mais Ver todas as notícias
26, MAI 2022
Fiscalização apreende R$ 386 milhões em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do DF realizou uma megaoperação. Nomeada como Operação Tributum Pugnax (Fisco Combativo), ela atuou nas principais vias de acesso ao Distrito Federal, além de estabelecimentos, transportadoras e no Aeroporto Internacional de Brasília. Também foram efetuadas averiguações em empresas “noteiras” e em outras relacionadas ao comércio exterior."
Leia mais Ver todas as notícias
24, MAI 2022
Sefaz e MPCE deflagram operação de combate à sonegação no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Ceará
"A investigação no âmbito do Ministério Público teve início em maio de 2019, após envio de informação fiscal pela Secretaria da Fazenda. Somente entre abril de 2021 e fevereiro de 2022, o grupo investigado criou seis empresas fictícias com sede no município de Aurora com o objetivo de servirem apenas como “destinatárias” de Notas Fiscais. "
Leia mais Ver todas as notícias
20, MAI 2022
Operação Orange Têxtil constata fraude fiscal no setor de confecção
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia, por meio da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, deflagrou a Operação Orange Têxtil que desarticulou grupo acusado de fraude fiscal por meio empresas laranjas em Goiânia e Região Metropolitana. A estimativa é de que o prejuízo causado aos cofres públicos seja de R$ 20 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
16, MAI 2022
Operação apreende mercadorias com notas fiscais falsas no Centro-Sul do Estado
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual, de Guarapuava, realizou operações de fiscalização de mercadorias em trânsito com notas fiscais irregulares e o uso de nota com informações falsas. Foram lavrados 48 autos de infração e apreendidos mercadorias e bens na ordem de R$ 1,7 milhão."
Leia mais Ver todas as notícias
12, MAI 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de mercadorias irregulares em 13 veículos na BR 230
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB), por meio do Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Sefaz-PB, interceptou 13 veículos. Houve uma cobrança de R$ 109,8 mil de produtos eletrônicos de um caminhão com DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) irregular que tinha como destino o Estado vizinho de Pernambuco."
Leia mais Ver todas as notícias
06, MAI 2022
Receita Estadual fiscaliza mercadorias sem nota ou com nota fiscal irregular em Guarapuava e região
Fonte: SEFAZ da Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava realizou a Operação de Fiscalização para a apreensão de Bens e Mercadorias sem nota ou com nota fiscal irregular. A ação contabilizou a apreensão de Bens e Mercadorias no valor de R$1.026.344,60"
Leia mais Ver todas as notícias
04, MAI 2022
Sefaz apreende carga irregular de milho na divisa com Mato Grosso do Sul
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A equipe de fiscalização de trânsito da Secretaria de Fazenda (Sefaz) identificou 47 carretas carregadas com milho, saindo do Estado de Mato Grosso acompanhadas de documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
29, ABR 2022
Investigações para desarticular esquema de sonegação fiscal no comércio de grãos avançam em MT
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) investiga a utilização por parte dos produtores rurais de um esquema criminoso arquitetado para falsificação de documentos públicos, uso de documentos falsos e emissão de notas fiscais frias. O esquema de sonegação fiscal culminou a um montante aproximado de R$ 110 milhões de reais."
Leia mais Ver todas as notícias
28, ABR 2022
Receita Estadual deflagra 14ª fase da Operação Polimeria para recuperar R$ 2,5 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 14ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
26, ABR 2022
SEFAZ-PB faz blitz na PRF de Mata Redonda e apreende mercadorias com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez uma blitz no pátio do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mata Redonda e apreendeu dez veículos com transportes de mercadorias com irregularidades. Entre os apreendidos estavam, por exemplo, a de uma carreta de granitos com nota fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
25, ABR 2022
DRF de Catalão apreende carga irregular de soja avaliada em R$ 322 mil
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Catalão realizou a abordagem de três carretas, ao ver a origem das mercadorias, desconfiou que se tratava de notas fiscais frias, pois as mesmas tinham todas as características de empresas noteiras."
Leia mais Ver todas as notícias
22, ABR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões em Campina Grande e no Posto Fiscal de Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez apreensões no Centro de Campina Grande e no Posto Fiscal de Alcantil foram apreendidas 17 toneladas de sucata prensada de alumínio e três máquinas de costura industrial. Das 17 toneladas, seis toneladas, estavam com nota fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
20, ABR 2022
Operação conjunta Peixe Frio cumpre mandados de busca e apreensão
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Polícia Civil de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Fazenda e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento cumprem sete mandados de busca e apreensão em locais envolvidos com o setor de pescados. Foram encontrados algumas toneladas de peixes em situação clandestina, bem como controles de vendas envolvendo empresas noteiras."
Leia mais Ver todas as notícias
19, ABR 2022
Carga irregular de gasolina é multada em mais de R$ 1,7 milhão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia do Estado de Goiás realizou autuou treze carretas contendo 784 mil litros de gasolina, o auto de infração foi, inicialmente, de R$ 1,7 milhão referente ao ICMS. A carga veio de São Paulo e foi flagrada em Senador Canedo, quando apresentou nota fiscal inidônea. A distribuidora que enviou a carga estava com a inscrição suspensa."
Leia mais Ver todas as notícias
18, ABR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cerveja e tecido durante feriado da Semana Santa no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) fez apreensões de mercadorias com irregularidades, no Posto Fiscal Nilson. A ação fiscal constatou após paradas e conferências das cargas infrações ao regulamento como embaraço à fiscalização e notas fiscais inidôneas."
Leia mais Ver todas as notícias
18, ABR 2022
Operação da SET-RN e PRF apreende 28 toneladas de pescado irregular
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) a ação resultou na apreensão de R$ 1,2 mihão em mercadorias que estavam sendo transportadas sem documentação fiscal regular."
Leia mais Ver todas as notícias
18, ABR 2022
Operação da Receita Estadual coíbe circulação de mercadorias avaliadas em mais de R$ 6,5 milhões
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul (RE) realizou uma operação para fiscalização do trânsito de mercadorias no Posto da Polícia Rodoviária Federal de Sarandi. As principais irregularidades detectadas, que ocasionaram a lavratura dos TITs, foram a falta de MDF-e, a utilização de documento fiscal inidôneo."
Leia mais Ver todas as notícias
13, ABR 2022
Operação Naftalina: Receita Federal participa de força tarefa no combate a esquema de adulteração de combustíveis
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo deflagraram a Operação “Naftalina”, durante abordagens, percebeu inconsistências em documentos de transporte de combustíveis, a organização utilizava empresas fantasmas que emitiam notas fiscais inidôneas para "esquentar" as cargas e dificultar eventual fiscalização."
Leia mais Ver todas as notícias
08, ABR 2022
Receita Estadual deflagra operação de fiscalização de mercadorias sem notas fiscais em Irati e região
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A 5ª Delegacia Regional da Receita Estadual de Guarapuava deflagrou nova operação de fiscalização de mercadorias em trânsito sem notas fiscais, ou notas falsas. Ao todo foram aplicados 56 autos de infração sobre bens e mercadorias apreendidas na ordem de R$ 1,7 milhão."
Leia mais Ver todas as notícias
06, ABR 2022
Fisco alagoano flagra cerca de R$ 290 mil em mercadorias irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"A equipe da Central de Operações Estratégicas e Fiscalização Interna (Coefi) reteve o equivalente a R$ 290 mil em mercadorias sem nota fiscal, documentação incompleta ou inidônea na BR-316"
Leia mais Ver todas as notícias
01, ABR 2022
Operação “Metal Sem Peso” apura sonegação no ramo de metais por contribuintes da Região Metropolitana
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a operação “Metal Sem Peso”. As operações analisadas somam aproximadamente R$ 158 milhões nos últimos dois anos. São apurados indícios de utilização de notas fiscais de compra e notas fiscais de saída fictícias, de forma que as mercadorias não circulavam efetivamente."
Leia mais Ver todas as notícias
30, MAR 2022
Mais de 47 mil contribuintes têm inscrição estadual suspensa por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 47.452 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021."
Leia mais Ver todas as notícias
25, MAR 2022
SEFAZ-PB realiza ação fiscal com diversas apreensões em Alcantil
Fonte: SEFAZ da Paraíba
" Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou ações fiscais em Alcantil, essas mercadorias estavam sendo transportadas sem nota fiscal, enquanto uma carrada de frango e os 1,430 mil litros de chope estavam com documento fiscal inidôneo, que não correspondia com as mercadorias. As ações fiscais resultaram em cobrança de imposto e de multa no valor total de R$ 79.657,00."
Leia mais Ver todas as notícias
25, MAR 2022
SEFAZ-PB apreende carga de aguardente em Patos com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu uma carga com 13.014 unidades de uma aguardente em latas e garrafas, auditores fiscais do Comando Fiscal de Patos confirmaram a irregularidade do transporte com nota fiscal inidônea, culminando no recolhimento de imposto e multa por infração no valor total de R$ 22.150,95"
Leia mais Ver todas as notícias
24, MAR 2022
Fisco autua proprietário de gado em situação fiscal irregular
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Duas carretas carregadas com 110 cabeças de gado bovino foram abordadas durante operação realizada por auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Goianésia. Durante a ação, foi verificado que a nota fiscal era inidônea. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 315 mil reais."
Leia mais Ver todas as notícias
24, MAR 2022
Operação Affettare busca recuperar R$ 10 milhões em ICMS devido no setor calçadista
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Affettare. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada ao Regime de Tributação do Simples Nacional. O valor devido aos cofres públicos de ICMS, acrescido de multas e juros, é estimado em R$ 10 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
23, MAR 2022
SEFAZ-PB faz apreensões de cargas com irregularidades em Conde e Queimadas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu 13 toneladas de embalagens para gesso. A mercadoria estava acobertada com Nota Fiscal inidônea, pois estava com destino para uma pessoa física com CPF. Os auditores fiscais fizeram autuação no valor de R$ 34.520,47 referentes ao imposto de ICMS e multa."
Leia mais Ver todas as notícias
22, MAR 2022
Sefaz multa transportador que levava gasolina com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) multou um transportador que carregava 15 mil litros de gasolina comum com nota fiscal irregular, ou seja, não apropriada para a operação. A carga foi avaliada em R$ 97.792,50. Já a multa aplicada foi de R$ 55.741,73."
Leia mais Ver todas as notícias
18, MAR 2022
SET-RN apreende carreta com 50 toneladas de farinha de trigo em Natal
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Auditores fiscais da Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) apreenderam uma carreta contendo 50 toneladas de farinha de trigo em Natal. Avaliada em R$ 190 mil, a carga estava sendo descarrega em um dos bairros da capital potiguar com documentação fiscal irregular e, por isso, a mercadoria foi retida e aplicada uma multa pela sonegação de R$ 63 mil."
Leia mais Ver todas as notícias
16, MAR 2022
Ação da Sefaz recupera mais de R$ 80 mil em multas e mercadorias sem impostos
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Uma ação dos auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) recuperou aos cofres públicos R$ 82.293,98 em multas e apreensões de mercadorias que estavam sendo transportadas sem notas fiscais ou com notas fiscais irregulares."
Leia mais Ver todas as notícias
11, MAR 2022
Operação realiza combate à sonegação fiscal de transporte de mercadorias de produtos primários
Fonte: SEFAZ do Paraná
"A Receita Estadual realizou várias ações na região de Guarapuava, como foco coibir práticas ilícitas como o transporte de mercadorias, sobretudo produtos primários sem documentação fiscal, ou com documentação fiscal irregular. Ao todo, foram lavrados 50 autos de infração, recuperando ICMS no valor de aproximadamente R$160 mil."
Leia mais Ver todas as notícias
10, MAR 2022
Operação de combate à sonegação resulta em mandados contra distribuidoras de bebidas
Fonte: SEFAZ do Ceará
"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) em conjunto com a Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ce) desencadeou a Operação Lothari, nela foram apontados indícios de alvos suspeitos de realizar fraude fiscal estruturada – que consiste em utilizar empresas de “fachadas”, para burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Estado do Ceará."
Leia mais Ver todas as notícias
09, MAR 2022
Sefaz flagra carreta transportando autopeças com documentações irregulares
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Os servidores fazendários flagraram uma carreta que estava transportando, irregularmente, autopeças para motos com Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) inidôneo. Os valores dos produtos resultaram no recolhimento de cerca de R$ 37.000,00 em imposto e multa."
Leia mais Ver todas as notícias
05, MAR 2022
SEFAZ-PB apreende carretas com madeira com nota fiscal inidônea no Sertão
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu duas carretas transportando madeira com nota fiscal inidônea, avaliada em R$ 83.617,69, resultando na cobrança do tributo e da multa em um total de R$ 26.580,00."
Leia mais Ver todas as notícias
04, MAR 2022
Receita do DF apreende R$ 83 milhões em produtos irregulares no Aeroporto
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do Distrito Federal promoveu uma grande operação no Aeroporto Internacional de Brasília, onde foram apreendidos cerca de R$ 83 milhões em produtos que estavam sendo transportados sem notas fiscais, ou com documentos com informações inidôneas. A ação gerou um crédito tributário de R$ 22 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
23, FEV 2022
Sefaz identifica R$ 26 milhões em vendas de celulares por empresas laranjas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram, a movimentação de R$ 26 milhões em vendas de telefones celulares, todas realizadas por empresas laranjas. Foi verificado que as empresas faziam a emissão de notas fiscais falsas para que outras lojas fizessem a regularização da mercadoria"
Leia mais Ver todas as notícias
17, FEV 2022
Nova fase da Operação Polimeria busca recuperar R$ 3 milhões em ICMS devido aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"A Receita Estadual do Rio Grande do Sul deflagrou a 13ª fase da Operação Polimeria com valor devido aos cofres públicos sendo estimado em R$ 3 milhões. São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
01, FEV 2022
Receita Estadual identificou 844 empresas falsas nos últimos cinco anos
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Essas empresas emitiram notas fiscais de operações de R$ 4,8 bilhões, das quais cerca de R$ 542,8 milhões foram referentes ao ICMS, segundo dados do Setor de Pesquisa e Investigação da Receita Estadual. Os destinatários das notas fiscais frias emitidas pelas empresas noteiras estão sujeitos a autuação por parte da Receita Estadual, por utilização indevida de créditos de ICMS."
Leia mais Ver todas as notícias
28, JAN 2022
SEFAZ notifica 2.586 empresas pela não entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD)
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"SEFAZ notificou 2.586 estabelecimentos do Regime Normal de pagamento do ICMS a apresentarem imediatamente os arquivos da Escrituração Fiscal Digital-EFD. Essas empresas, ou já estão com suas inscrições estaduais no Cadastro do ICMS suspensas de ofício , ou poderão ter as suas inscrições sancionadas com suspensão imediatamente."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JAN 2022
Fazenda realiza operação na Serra catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Durante a operação, foi realizada diligência em estabelecimento madeireiro sem regular inscrição estadual com R$ 254.500,00 em toras de pinus no estoque sem documento fiscal"
Leia mais Ver todas as notícias
20, JAN 2022
Receita Estadual deflagra 12ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 3 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
17, JAN 2022
Operação Verão: Sefaz intensifica fiscalização ao setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) apertou o cerco contra a sonegação no setor de bebidas. Pelas próximas semanas, auditores fiscais da Receita Estadual vão realizar a 'Operação Verão', que tem como alvo as bebidas alcoólicas comercializadas sem a emissão de nota fiscal."
Leia mais Ver todas as notícias
14, JAN 2022
Operação da Sefaz flagra cerca de R$ 190 mil em mercadorias irregulares em São José da Laje
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-Al) segue com mais uma ação planejada nas estradas alagoanas. Desta vez, o alvo da Operação de Monitoramento de Fiscalização ocorreu no Posto Fiscal de São José da Laje, na noite da última quinta-feira (13). Ao todo, foram aproximadamente R$ 190 mil em mercadorias que estavam sem nota fiscal ou com documentações irregulares. "
Leia mais Ver todas as notícias
11, JAN 2022
PCPR prende oito pessoas de grupo que sonegou R$ 12,5 milhões em impostos
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Ao longo dos últimos anos foram promovidas diversas ações como diligências nos endereços relacionados nas formalização das empresas, busca de patrimônio e análise de notas fiscais, constatando a existência de possíveis laranjas e companhias de fachada. "
Leia mais Ver todas as notícias
27, DEZ 2021
Sefaz suspende inscrição estadual de madeireiras acusadas de sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização da Indústria e Agronegócio (CFIA), suspendeu a inscrição estadual de 36 empresas do setor madeireiro. Elas são investigadas por crimes de fraude e sonegação fiscal."
Leia mais Ver todas as notícias
27, DEZ 2021
Mais de 8 mil contribuintes têm inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 8.141 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
Leia mais Ver todas as notícias
18, DEZ 2021
SEFAZ-PB faz operações e apreende mercadorias com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu em uma série de blitz, no Posto Fiscal de Alcantil, 600 caixas de alho; nove mil lajotas de concreto e 900 quilos de castanha. As cargas estavam sendo transportadas em situação irregular, entre as principais mercadorias sem nota fiscal ou com documento fiscal inidôneo. "
Leia mais Ver todas as notícias
17, DEZ 2021
Operação Oryza II: MPSC, MPRS, Gaecos e Receita Estadual realizam ação conjunta
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"O trabalho conjunto realizado entre o Ministério Público dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina possibilitou a identificação do esquema, em que o arroz é retirado do solo gaúcho sem nota fiscal e armazenado em silos próprios em SC para "esquentar" a entrada "fria", sendo que empresas noteiras foram utilizadas para dar aparente origem diversa ao arroz gaúcho recebido sem nota fiscal."
Leia mais Ver todas as notícias
14, DEZ 2021
Operação Apostasia é deflagrada contra grupo suspeito de sonegação
Fonte: SEFAZ da Bahia
Segundo a força-tarefa, o esquema criminoso consistia na constituição de várias empresas, em nome de "laranjas", com o fim de sonegar impostos sistematicamente.
Leia mais Ver todas as notícias
13, DEZ 2021
Sefaz apreende celulares e relógios em loja que emitia notas fiscais falsas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) estiveram, na manhã desta segunda-feira (13), em uma loja que foi flagrada emitindo notas fiscais falsas. "
Leia mais Ver todas as notícias
10, DEZ 2021
Sefaz identifica empresa emitindo nota fiscal falsa após cliente pedir CPF na nota
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram uma loja, localizada em Vitória, emitindo notas fiscais falsas. A fraude foi constatada depois que um cliente fez uma compra e solicitou a inclusão do CPF na nota fiscal."
Leia mais Ver todas as notícias
10, DEZ 2021
MPRJ e PRF realizam operação contra integrantes de organização criminosa que praticava fraudes fiscais e corrupção no transporte de combustível
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A investigação identificou o modus operandi do grupo, dividido em três núcleos: os líderes, que organizavam o transporte e a comercialização de combustíveis fruto de ilícitos fiscais; o núcleo logístico, no qual atuam os responsáveis pela adulteração das notas fiscais."
Leia mais Ver todas as notícias
07, DEZ 2021
Inatividade presumida resulta em mais de mil contribuintes com inscrição estadual cassada
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 1.064 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. "
Leia mais Ver todas as notícias
19, NOV 2021
Fiscalização da Sefaz apreende mais de 150 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Foram apreendidas 154 chapas de granito e mais de mil peças pequenas de granito recortado. As cargas, sem nota fiscal ou com notas fiscais irregulares, foram avaliadas em R$ 130 mil e as autuações somaram R$ 68 mil."
Leia mais Ver todas as notícias
19, NOV 2021
Operação Triângulo das Bebidas constata fraude fiscal em empresas da região metropolitana da capital
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação teve início com o recebimento de denúncias de que cargas de bebidas oriundas de outros estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal entravam no Estado sem o pagamento da substituição tributária. Os empresários envolvidos no esquema arquitetaram um sofisticado sistema de emissão de notas de pessoas jurídicas de outras unidades da federação, todas em nomes de “laranjas” que “esquentavam” as cargas desviadas. "
Leia mais Ver todas as notícias
19, NOV 2021
Receita Estadual deflagra 11ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
17, NOV 2021
Operação Shawarma desarticula organização que movimentou 230 milhões de reais oriundos de práticas criminosas
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Foi constatado que o principal investigado se utilizava de documentos de interpostas pessoas (laranjas) para criar empresas e abrir contas em bancos. Dessa forma, apesar de estarem formalmente vinculadas a terceiros, tanto as empresas quanto as contas-correntes eram geridas pelos investigados."
Leia mais Ver todas as notícias
17, NOV 2021
Sefaz intensifica ações de combate à sonegação fiscal no Estado
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Dentre os setores supervisionados estão os de agronegócio e o industrial, e os alvos são empresas de fachada – aquelas que existem apenas para emitir nota fiscal falsa, simulando operações de circulação de mercadorias."
Leia mais Ver todas as notícias
12, NOV 2021
Casal operava sonegação fiscal no ramo de impressão digital desde 2015
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações identificaram fraudes no quadro societário das diversas empresas do grupo, criadas em nome de “laranjas”. Essas empresas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo segmento de mercado, deixando valores expressivos de débitos tributários e promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo."
Leia mais Ver todas as notícias
12, NOV 2021
Operação ‘Pedra Bruta 2’ apreende mais de 200 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Ao todo, foram constatados 14 caminhões transportando mercadorias sem documento fiscal, ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária."
Leia mais Ver todas as notícias
11, NOV 2021
Operação Peneira de Vime desarticula esquema de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os auditores fiscais da Economia, a partir do trabalho de inteligência financeira, detectaram a existência de empresas fantasmas vendendo grãos de milho e soja produzidos em Goiás e emitindo notas fiscais frias. Estima-se mais de R$ 100 milhões em sonegação."
Leia mais Ver todas as notícias
10, NOV 2021
Sefaz-SP participa de operação da Polícia Civil para reprimir comercialização de peças de motos roubadas
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Eduardo Mendonça, chefe da Inteligência da Sefaz-SP, destaca que o cruzamento de informações foi importante para chegar aos alvos selecionados. "Caso confirmadas as irregularidades, deverão ser suspensas as inscrições estaduais de 154 estabelecimentos", afirma."
Leia mais Ver todas as notícias
08, NOV 2021
SEFAZ-PB apreende 70 toneladas de milho, seis toneladas de feijão e produtos no Posto dos Correios com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu na BR 230, nas proximidades da Praça do Meio do Mundo, em Campina Grande, uma carreta Bitrem transportando 70 toneladas de milho com nota fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
05, NOV 2021
Carga irregular de cerveja é apreendida durante fiscalização de rotina
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"De acordo com a equipe de fiscalização, o veículo estava saindo com a carga de Mato Grosso com destino a Mato Grosso do Sul. Ao ser abordado pelos fiscais, o motorista apresentou uma nota fiscal inidônea, ou seja, diferente do transporte que realizava."
Leia mais Ver todas as notícias
05, NOV 2021
Secretaria de Fazenda participa de operação contra sonegação fiscal no setor de alimentos
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Entre as possíveis fraudes, há a suspeita de formação de uma composição societária de empresas, integrantes de um mesmo grupo econômico, para realizar operações simuladas de compra e venda de mercadorias, e sonegar tributos que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos estaduais."
Leia mais Ver todas as notícias
28, OUT 2021
Operação ‘Invólucro’ detecta fraude com sonegação de mais de R$ 15 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O “modus operandis” da fraude fiscal foi detalhada pelo representante do Ministério Público, Hugo Casciano. Segundo ele durante a investigação, a força-tarefa descobriu que o gestor das empresas criava empresas em nome de laranjas, dentre eles funcionários de fazendas pertencentes ao investigado."
Leia mais Ver todas as notícias
28, OUT 2021
Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal desarticula associação criminosa em três cidades paraibanas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O objetivo da operação foi coletar provas e documentos para comprovar a formação de uma organização criminosa que, no último mês de junho, havia participado do roubo de uma carga de 21 toneladas de arroz, que foi utilizada para revender de forma fraudulenta à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado."
Leia mais Ver todas as notícias
27, OUT 2021
Operação conjunta combate sonegação fiscal no setor de comércio de látex de seringueira
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Para sonegar o imposto, a empresa compra a borracha natural de produtores rurais mineiros e simula adquirir o mesmo produto de empresas de "fachada", também conhecidas como "noteiras", localizadas, principalmente, em Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pará, Maranhão e São Paulo."
Leia mais Ver todas as notícias
15, OUT 2021
Sefaz e polícia descobrem depósito em Feira com R$ 5 mi em mercadorias
Fonte: SEFAZ da Bahia
"De acordo com a Sefaz-Ba, o esquema fraudulento consistia na compra de confecções de um fabricante do Paraná, com filiais em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por empresas laranjas registradas como microempresas e Microemprendedores Individuais (MEI), que adquiriam mercadorias em grandes quantidades, acima dos limites de faturamento anual permitidos para estas categorias. As empresas, além disso, não registravam nenhuma venda e eram encerradas em poucos dias, e quando tornadas inaptas não procuravam o fisco para regularização. O fisco ainda observou recorrência no modus operandi da fraude."
Leia mais Ver todas as notícias
14, OUT 2021
Receita Estadual combate esquema de abertura de MEIs para sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Cabe ao Fisco mineiro atuar sobre o “departamento” do esquema voltado para o registro irregular de microempreendedores individuais, que se utiliza de dados cadastrais de terceiros ("laranjas") para a abertura de Inscrição Estadual e, assim, emitir documentos fiscais de vários tipos de mercadorias sem o recolhimento do imposto, dado o benefício da isenção fiscal concedida aos MEIs."
Leia mais Ver todas as notícias
14, OUT 2021
Sefaz cassa inscrição estadual de empresas que causaram fraude milionária
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) cassou a inscrição estadual de quatro empresas que causaram uma fraude de, aproximadamente, R$ 230 milhões aos cofres públicos. As empresas, localizadas nos municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, vendiam bebidas alcoólicas, alimentos, produtos de limpeza e de higiene."
Leia mais Ver todas as notícias
07, OUT 2021
Sefaz-PB participa da maior operação contra sonegação e fraude fiscal da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Após dois anos de muita investigação dos órgãos de inteligência do Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, desarticulamos uma verdadeira organização criminosa cuja atuação consistiu na constituição de 81 empresas de fachadas/fantasmas, que tinham a finalidade de viabilizar a circulação de mercadorias sem o recolhimento do ICMS devido ao Estado da Paraíba."
Leia mais Ver todas as notícias
05, OUT 2021
Segunda fase da operação 'Sinergia' desarticula esquema de fraude no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Segundo apurado nas investigações, a empresa situada em Andradas estaria simulando a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados da federação, especialmente Mato Grosso e Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita e um estoque fictício de mercadorias."
Leia mais Ver todas as notícias
05, OUT 2021
Receita Estadual deflagra 10ª fase da Operação Polimeria para recuperar R$ 2 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
Leia mais Ver todas as notícias
30, SET 2021
Secretaria de Fazenda realiza fiscalização em postos de combustíveis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A ação iniciada nesta quinta-feira é um desdobramento da Operação Purus, que fiscalizou 270 postos em todo o estado e resultou no montante aproximado de R$ 70 milhões em autos de infração emitidos e no cancelamento da Inscrição Estadual de dois postos em virtude de irregularidades encontradas nos estabelecimentos."
Leia mais Ver todas as notícias
30, SET 2021
Receita Federal inicia operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em empresa de comercialização de medicamentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Auditores-Fiscais da Receita Federal identificaram que, além de as operações serem simuladas, a sócia-administradora da suposta fornecedora dos produtos eletroeletrônicos era interposta pessoa (à época de sua entrada no quadro societário, trabalhava como limpadora de vidros, com remuneração de cerca de R$ 1000 mensais)."
Leia mais Ver todas as notícias
29, SET 2021
Operação da Sefaz apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
" 'Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal', explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa."
Leia mais Ver todas as notícias
28, SET 2021
Operação Blindagem Metálica: Receita Federal investiga fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A fraude é complexa e caracterizada pelo uso intensivo de empresas "laranjas" (empresas de fachada), geralmente constituídas de forma fraudulenta ou com manifesto abuso da personalidade jurídica. No objetivo dos trabalho foi identificado que o grupo adquiriu o controle de outras empresas do setor nos últimos anos, tornando-as sonegadoras que, em pouco tempo, geraram expressivo passivo tributário de difícil recuperação."
Leia mais Ver todas as notícias
27, SET 2021
Operação conjunta da SEFAZ-PB com PRF apreende veículos com cargas de R$ 1 milhão no Sertão com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Durante a operação conjunta, o primeiro veículo abordado foi na cidade de Pombal com 66 mil metros de tecido, avaliado em R$ 503 mil. Após diligências, ficou constatado que a empresa na cidade de Parelhas (RN) não existia e uma das empresas de São Bento também era inexistente."
Leia mais Ver todas as notícias
26, SET 2021
ANP e Sefaz-RJ apreendem carga de combustível no Recreio
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Em uma ação de fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e do Procon Estadual, neste sábado (25/09) um caminhão com documentação irregular e que estava prestes a descarregar 20 mil litros de combustível foi apreendido."
Leia mais Ver todas as notícias
24, SET 2021
Ações SEFAZ-PB apreendem cargas irregulares de feijão, peles de caprino, ovino e alho em Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Outras abordagens do Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Sefaz-PB decorrentes de mercadorias, como estivas e artigos para festa sem nota fiscal e com nota fiscal inidônea, foram também apreendidas para cobranças de tributo com multa."
Leia mais Ver todas as notícias
22, SET 2021
Sefaz identifica empresas de fachada que iriam atuar no Estado
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Antes de terem as inscrições estaduais canceladas, os representantes das empresas são intimados e podem recorrer da decisão. No entanto, a maioria deles sequer atende à intimação, o que confirma os indícios de serem sócios laranjas."
Leia mais Ver todas as notícias
22, SET 2021
CIRA-SP deflagra operação de combate à fraude fiscal contra um dos maiores fabricantes de embarcações de luxo da Am. Latina
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"De acordo com as investigações, a fraude iniciava-se com a interposição de pessoas (laranjas) na estrutura societária das empresas do grupo econômico, sendo uma delas um conhecido cavaleiro. Da conjunção da atividade náutica com a prática do hipismo, surgiu o nome: Operação Cavalo-Marinho. "
Leia mais Ver todas as notícias
15, SET 2021
Operação da Sefaz flagra carga com nota fiscal falsa na capital de Alagoas
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Os itens vinham de Pernambuco para descarregar em Maceió. Dentre os produtos apreendidos, estão: 26.420 latas de cerveja, 2.880 garrafas de cerveja de 1 litro, 960 litros de vinho e 1.800 litros de refrigerante. A empresa já foi notificada e, após a regularização, a carga será liberada."
Leia mais Ver todas as notícias
09, SET 2021
Secretaria Estadual de Fazenda e Procon-RJ realizam operação conjunta em supermercados
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Durante a ação, os Auditores Fiscais da Receita Estadual constataram que um dos estabelecimentos vistoriados funcionava com duas inscrições estaduais no mesmo endereço. Por causa dessa irregularidade, será aberto um processo de cancelamento da inscrição do mercado. Também foi flagrada, em outro estabelecimento, a entrega de mercadorias no valor total de cerca de R$ 90 mil com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
08, SET 2021
Sefaz e MPCE deflagram operação contra empresários que sonegavam impostos
Fonte: SEFAZ do Ceará
"Em um dos esquemas investigados, a forma de burlar o Fisco ocorria pelo cadastro de várias empresas como MEIs, constituídas em CPF distintos, porém com a mesma razão social. Há indícios de que foram usados nomes de pessoas físicas para atuarem como “laranjas”."
Leia mais Ver todas as notícias
03, SET 2021
“Operação Desacordo” recolhe provas para comprovar indícios de crimes tributários contra grupo atacadista de Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Na investigação preliminar, realizada pelo Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado, levantou indícios de sonegação fiscal, entre elas lavagem de dinheiro, simulação de vendas e saída de mercadorias sem nota que representam, aproximadamente, RS 150 milhões sem o recolhimento devido de ICMS."
Leia mais Ver todas as notícias
31, AGO 2021
Operação de combate à sonegação é deflagrada em Ilhéus e Salvador
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações revelaram ainda que os delitos dos envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de “laranjas” ou “testas de ferro”, ou ainda mediante o uso de nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil."
Leia mais Ver todas as notícias
30, AGO 2021
Monitoramento nos Postos Fiscais coíbe entrada irregular de mercadorias avaliadas em mais de R$ 1 milhão no Estado
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Entre as irregularidades apuradas pelas equipes da RE estiveram o uso de documentação fiscal inidônea, o excesso de mercadorias em relação ao volume declarado e divergências na descrição das mercadorias."
Leia mais Ver todas as notícias
26, AGO 2021
Receita e MP deflagram Operação Pescado III contra fraude de R$ 30 milhões e cumprem 19 mandados de busca e apreensão
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Apesar do esquema fraudulento ser similar aos anos anteriores, no modus operandi atual há a dissimulação da origem e do destino do pescado, com a utilização de empresas “noteiras” criadas especificamente para este fim, visando dificultar a identificação dos beneficiários da fraude fiscal estruturada."
Leia mais Ver todas as notícias
26, AGO 2021
Operação conjunta das Secretarias de Finanças de Rondônia e do Pará apreende três caminhões de bebidas em Vilhena
Fonte: SEFAZ de Rondônia
"Durante as averiguações, constatou-se que as pessoas jurídicas destinatárias eram “laranjas”. Com isso, as mercadorias foram apreendidas e a empresa responsável pelo carregamento foi autuada. O Crédito Tributário referente a mercadoria dos três caminhões está avaliado a R$ 471.186,29."
Leia mais Ver todas as notícias
25, AGO 2021
Operação Tentáculos combate à sonegação de ICMS e outros crimes contra a ordem pública
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Os principais alvos da operação foram as operações comerciais interestaduais sem documentação fiscal, simulações de operações com combustíveis, uso de notas fiscais frias, comércio ilegal de madeiras, bebidas alcoólicas e eletrônicos."
Leia mais Ver todas as notícias
23, AGO 2021
Governo intensifica fiscalização e recupera R$ 24 milhões de impostos sonegados
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Ao todo foram lavrados 6.099 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) referentes às contravenções identificadas durante as ações como, por exemplo, transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal ou apresentar documentação fiscal inidônea, ou seja, nota fiscal que difere da carga transportada."
Leia mais Ver todas as notícias
23, AGO 2021
Inatividade presumida gera suspensão de 9,9 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 9.895 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (21). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. "
Leia mais Ver todas as notícias
19, AGO 2021
Segunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (19/8), a segunda fase da Operação Black Flag, que busca obter provas relativas a crimes contra o sistema financeiro. A primeira fase da Operação Black Flag, deflagrada em maio, visou apurar também a prática de crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
Leia mais Ver todas as notícias
17, AGO 2021
Auditores fiscais da receita estadual autuam mercadoria irregular em Gurupi
Fonte: SEFAZ de Tocantins
"A carga, avaliada em R$ 760.800 reais, estava com documento fiscal inidôneo. A Nota Fiscal Eletrônica discriminava sucata de alumínio, mas as mercadorias efetivamente encontradas no caminhão eram sucata de cobre."
Leia mais Ver todas as notícias
16, AGO 2021
Receita Federal deflagra segunda fase da Operação Expresso
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Durante as investigações da segunda fase, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
Leia mais Ver todas as notícias
12, AGO 2021
Força-tarefa deflagra segunda fase contra esquema bilionário de sonegação no ramo de café
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Durante as diligências da segunda fase da investigação, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
Leia mais Ver todas as notícias
03, AGO 2021
2ª Fase da Operação Bilhete Legal constata irregularidades em nove empresas de transporte no Terminal Rodoviário de João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"As principais irregularidades, detectadas por auditores fiscais da Gerência Executiva de Combate à Fraude Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), foram de empresas sem inscrição estadual, ou seja, operando totalmente irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
27, JUL 2021
Blitz da Sefaz-PB apreende produtos eletrônicos e carga de bolacha com irregularidades na PRF de Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou blitz, no posto da PRF de Mamanguape, na BR 101, apreendeu cargas com itens eletrônicos como, por exemplo, GPS e Cabos de USB, e 500 caixas de bolacha com irregularidades no documento fiscal ou sem Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)."
Leia mais Ver todas as notícias
13, JUL 2021
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro
Fonte: Receita Federal do Brasil
"O grupo utilizava documentação inidônea de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras de valores, enviando recursos irregularmente. Algumas Declarações de Importação, por exemplo, foram utilizadas em mais de 40 contratos de câmbio diferentes."
Leia mais Ver todas as notícias
06, JUL 2021
Operação conjunta entre Secretaria de Economia e Polícia Civil do DF desmonta esquema de fraude em notas fiscais
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"O esquema funcionava da seguinte forma: um grupo criminoso formado por empresários e contadores se valiam de empresas abertas em nome de laranjas para emitir notas fiscais de compra e venda para diminuir o recolhimento de tributos das empresas finais, por meio do aumento dos créditos tributários, valendo-se do princípio da não cumulatividade."
Leia mais Ver todas as notícias
02, JUL 2021
Economia participa da Operação Deméter contra fraude e sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A princípio seis pessoas estão sendo investigadas suspeitas de atuarem na criação de empresas fantasmas (noteiras) para fornecer notas fiscais a produtores rurais e acobertar a saída de grãos do Estado sem pagamento do ICMS devido. Há indícios de que o grupo faz parte de uma rede criminosa estruturada envolvendo produtores rurais, contadores e corretores em fraudes milionárias."
Leia mais Ver todas as notícias
29, JUN 2021
Receita Federal desmonta esquema fraudulento de encomendas internacionais enviadas ao país como bagagem desacompanhada
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Esses "assistentes" estrangeiros reuniam as compras de vários clientes brasileiros, separando-as em caixas, e as despachavam para o Brasil como se fosse a bagagem desacompanhada de um único indivíduo (laranja). O objetivo era evitar a tributação que incidiria na importação, além de trazer, ocultos na suposta bagagem, bens de comercialização ou consumo proibidos no Brasil."
Leia mais Ver todas as notícias
26, JUN 2021
Fazenda realiza operação para verificar empresas fictícias
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"'Visitamos cinco endereços e comprovamos a inexistência física dos estabelecimentos. Com isso, foi encaminhado o cancelamento de ofício das inscrições estaduais, pois são fictícias e criadas apenas para emissão de notas fiscais eletrônicas, usadas para acompanhar a mercadoria e o transporte devido a exigência dos sites de marketplace', explicou a gerente da 1ª Regional da SEF/SC, Aline Baroni."
Leia mais Ver todas as notícias
24, JUN 2021
Receita Federal, GAECO/RJ e Polícia Federal realizam operação envolvendo fabricação, distribuição e comércio de cigarros
Fonte: Receita Federal do Brasil
"No que diz respeito aos aspectos tributários, essas empresas se beneficiariam de notas fiscais emitidas, de forma inidônea, que teriam como finalidade a prática contumaz de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro."
Leia mais Ver todas as notícias
22, JUN 2021
Operação 'Ponto Sem Nó' investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro no setor da moda
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Na manhã desta terça-feira (22/6), foi deflagrada a operação “Ponto Sem Nó”, que tem como alvos empresários, diretores e funcionários de empresa do ramo da moda feminina, conhecida nacionalmente e fora do país, sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além de crimes tributários, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JUN 2021
Operação desarticula esquema que acumulou R$ 39 mi em fraudes fiscais
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Foi constatado então que o grupo, com o objetivo de sonegar impostos, criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JUN 2021
Operação Panaceia é deflagrada contra fraudes superiores a R$ 39 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JUN 2021
Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de 3,4 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a julho, agosto e setembro de 2019."
Leia mais Ver todas as notícias
21, JUN 2021
Receita Federal participa de operação para desarticular esquema de sonegação fiscal e fraudes em empresas do ramo farmacêutico
Fonte: Receita Federal do Brasil
"As medidas, que foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, visam desarticular um grupo econômico que atua no ramo farmacêutico e foi responsável por sonegar cerca de 50 milhões de reais em tributos estaduais e federais, valendo-se de interposição fraudulenta de pessoas, simulações de negócios jurídicos, ocultação patrimonial e, possivelmente, a prática de lavagem de dinheiro."
Leia mais Ver todas as notícias
19, JUN 2021
Secretaria da Fazenda e Polícia Militar realizam Operação Conveniência
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Recentemente, caminhões vindos outros Estados foram abordados nas rodovias catarinenses transportando bebidas com notas fiscais destinadas a empresas fictícias. 'É possível que essas bebidas sejam distribuídas em Santa Catarina sem a necessária emissão dos documentos fiscais, ocultando o real comerciante varejista', reforçou a diretora da DIAT."
Leia mais Ver todas as notícias
12, JUN 2021
Sefaz desarticula central clandestina de distribuição de etanol em Maceió
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Trata-se de empresas com práticas ilícitas, onde produtos acompanhados de documentação inidônea são emitidos visando o descaminho e internalizados em Alagoas."
Leia mais Ver todas as notícias
11, JUN 2021
Sefaz-AL realiza apreensão de quase 45 mil litros de álcool hidratado em Pilar
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Foi identificada nota fiscal inidônea por motivo de descaminho, sendo nota emitida no Estado de Goiás com destino ao contribuinte em São Paulo."
Leia mais Ver todas as notícias
07, JUN 2021
DRF de Goiânia autua carga de cerveja sendo transportada com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Segundo o supervisor de Fiscalização da DRF de Goiânia, Adalberto Constantino, o caminhão foi parado na BR-153, no posto da PRF de Hidrolândia com nota fiscal inidônea."
Leia mais Ver todas as notícias
01, JUN 2021
Carga com mais de 100 mil latas de cerveja é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia apreendeu e autuou dois caminhões carregados de cerveja com nota fiscal inidônea, no último sábado (28/5)."
Leia mais Ver todas as notícias
01, JUN 2021
Apreensão de 30 mil litros de VodKa em ação da PRF e SEFAZ revela esquema criminoso de sonegação de ICMS entre SP, MA e PA
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Uma ação conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Maranhão e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na sexta-feira (28), cerca de 33 mil litros de VODKA, com documentação fiscal falsa, transportadas em um caminhão na BR-010, km 260, nas proximidades de Imperatriz, revelou um esquema criminoso de sonegação de ICMS na comercialização de bebidas que envolvem uma indústria de São Paulo e grandes atacadistas com base no Maranhão e no Pará."
Leia mais Ver todas as notícias
01, JUN 2021
Fisco paulista e Ministério Público deflagram operação contra sonegação de R$ 37 milhões
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A investigação, originada pelo Fisco paulista, em 2019, identificou cerca de 44 empresas fictícias. Elas foram criadas especificamente para transferir créditos de ICMS, em operações simuladas que superaram a cifra de R$ 232 milhões, com sonegação estimada de R$ 37 milhões."
Leia mais Ver todas as notícias
27, MAI 2021
Empresas revendedoras de gás de cozinha são alvos de operação fiscal no Norte de Minas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Durante a operação, batizada de "Travessia", servidores da Receita Estadual de Montes Claros, com apoio da Polícia Militar, efetuaram uma série de buscas e apreensões nas empresas suspeitas de fraudar o Fisco mineiro. Todo o material apreendido, entre documentos físicos e dados digitalizados, será analisado."
Leia mais Ver todas as notícias
27, MAI 2021
Operação entre SET e PRF apreende em Macaíba carga de cerveja avaliada em R$ 172 mil
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Uma ação conjunta de fiscalização em parceria entre a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e a Polícia Rodoviária (PRF-RN), no fim da noite desta quarta-feira (26), resultou na apreensão de um carregamento de cervejas que estavam sendo transportadas com documentação fiscal irregular."
Leia mais Ver todas as notícias
26, MAI 2021
Operação Sinergia desarticula esquema de fraude milionária no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Uma empresa situada em Andradas é suspeita de simular a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados, principalmente, do Mato Grosso e do Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita. Além disso, ao que tudo indica, as saídas de mercadoria declaradas também são fictícias."
Leia mais Ver todas as notícias
26, MAI 2021
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Harpócrates II
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A ação é continuação da operação deflagrada em 21/12/2017. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de quantidade expressiva de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Embora tenham sido identificadas inúmeras notas fiscais eletrônicas destinadas aos investigados, apurou-se que as emissoras dos documentos fiscais são empresas fictícias com sócios laranjas, conhecidas como “noteiras”, que são utilizadas para dar aparência de legalidade às aquisições de mercadorias estrangeiras. Os pagamentos aos fornecedores, localizados no Paraguai, eram realizados através de doleiros."
Leia mais Ver todas as notícias
17, MAI 2021
Auditoria constata fraude de cerca de R$ 500 milhões com créditos inidôneos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Em trabalho realizado por cerca de 40 auditores fiscais da Receita Estadual das 12 Delegacias Regionais de Fiscalização (DRFs) de Goiás e da Gerência de Auditoria e Varejo, constatou-se que empresas reduziram o valor do ICMS a pagar utilizando créditos inidôneos."
Leia mais Ver todas as notícias
14, MAI 2021
DRF de Rio Verde autua transporte de 273 bovinos com notas fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Na ocasião, foram apreendidas 273 cabeças de gado bovino acobertadas com notas fiscais inidôneas. "
Leia mais Ver todas as notícias
12, MAI 2021
Operação Noteiras flagra R$ 4 bi em fraudes fiscais nos Estados de Alagoas e São Paulo
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"De acordo com o Gaesf, as fraudes aconteceram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilhões, visando a geração de falsos créditos tributários através de empresas fantasmas, com informações inverídicas relativas a propriedade e gestão desses estabelecimentos comerciais que jamais existiram."
Leia mais Ver todas as notícias