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Últimas notícias
17, JAN 2022
Operação Verão: Sefaz intensifica fiscalização ao setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) apertou o cerco contra a sonegação no setor de bebidas. Pelas próximas semanas, auditores fiscais da Receita Estadual vão realizar a 'Operação Verão', que tem como alvo as bebidas alcoólicas comercializadas sem a emissão de nota fiscal."
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14, JAN 2022
Operação da Sefaz flagra cerca de R$ 190 mil em mercadorias irregulares em São José da Laje
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-Al) segue com mais uma ação planejada nas estradas alagoanas. Desta vez, o alvo da Operação de Monitoramento de Fiscalização ocorreu no Posto Fiscal de São José da Laje, na noite da última quinta-feira (13). Ao todo, foram aproximadamente R$ 190 mil em mercadorias que estavam sem nota fiscal ou com documentações irregulares. "
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11, JAN 2022
PCPR prende oito pessoas de grupo que sonegou R$ 12,5 milhões em impostos
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Ao longo dos últimos anos foram promovidas diversas ações como diligências nos endereços relacionados nas formalização das empresas, busca de patrimônio e análise de notas fiscais, constatando a existência de possíveis laranjas e companhias de fachada. "
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27, DEZ 2021
Sefaz suspende inscrição estadual de madeireiras acusadas de sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT), por meio da Coordenadoria de Fiscalização da Indústria e Agronegócio (CFIA), suspendeu a inscrição estadual de 36 empresas do setor madeireiro. Elas são investigadas por crimes de fraude e sonegação fiscal."
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27, DEZ 2021
Mais de 8 mil contribuintes têm inscrição estadual cassada por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 8.141 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida."
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18, DEZ 2021
SEFAZ-PB faz operações e apreende mercadorias com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu em uma série de blitz, no Posto Fiscal de Alcantil, 600 caixas de alho; nove mil lajotas de concreto e 900 quilos de castanha. As cargas estavam sendo transportadas em situação irregular, entre as principais mercadorias sem nota fiscal ou com documento fiscal inidôneo. "
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17, DEZ 2021
Operação Oryza II: MPSC, MPRS, Gaecos e Receita Estadual realizam ação conjunta
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"O trabalho conjunto realizado entre o Ministério Público dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina possibilitou a identificação do esquema, em que o arroz é retirado do solo gaúcho sem nota fiscal e armazenado em silos próprios em SC para "esquentar" a entrada "fria", sendo que empresas noteiras foram utilizadas para dar aparente origem diversa ao arroz gaúcho recebido sem nota fiscal."
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14, DEZ 2021
Operação Apostasia é deflagrada contra grupo suspeito de sonegação
Fonte: SEFAZ da Bahia
Segundo a força-tarefa, o esquema criminoso consistia na constituição de várias empresas, em nome de "laranjas", com o fim de sonegar impostos sistematicamente.
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13, DEZ 2021
Sefaz apreende celulares e relógios em loja que emitia notas fiscais falsas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) estiveram, na manhã desta segunda-feira (13), em uma loja que foi flagrada emitindo notas fiscais falsas. "
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10, DEZ 2021
Sefaz identifica empresa emitindo nota fiscal falsa após cliente pedir CPF na nota
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) identificaram uma loja, localizada em Vitória, emitindo notas fiscais falsas. A fraude foi constatada depois que um cliente fez uma compra e solicitou a inclusão do CPF na nota fiscal."
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10, DEZ 2021
MPRJ e PRF realizam operação contra integrantes de organização criminosa que praticava fraudes fiscais e corrupção no transporte de combustível
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A investigação identificou o modus operandi do grupo, dividido em três núcleos: os líderes, que organizavam o transporte e a comercialização de combustíveis fruto de ilícitos fiscais; o núcleo logístico, no qual atuam os responsáveis pela adulteração das notas fiscais."
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07, DEZ 2021
Inatividade presumida resulta em mais de mil contribuintes com inscrição estadual cassada
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda cassou a inscrição estadual de 1.064 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. "
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19, NOV 2021
Fiscalização da Sefaz apreende mais de 150 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Foram apreendidas 154 chapas de granito e mais de mil peças pequenas de granito recortado. As cargas, sem nota fiscal ou com notas fiscais irregulares, foram avaliadas em R$ 130 mil e as autuações somaram R$ 68 mil."
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19, NOV 2021
Operação Triângulo das Bebidas constata fraude fiscal em empresas da região metropolitana da capital
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação teve início com o recebimento de denúncias de que cargas de bebidas oriundas de outros estados como Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal entravam no Estado sem o pagamento da substituição tributária. Os empresários envolvidos no esquema arquitetaram um sofisticado sistema de emissão de notas de pessoas jurídicas de outras unidades da federação, todas em nomes de “laranjas” que “esquentavam” as cargas desviadas. "
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19, NOV 2021
Receita Estadual deflagra 11ª fase da Operação Polimeria para recuperar cerca de R$ 6 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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17, NOV 2021
Operação Shawarma desarticula organização que movimentou 230 milhões de reais oriundos de práticas criminosas
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Foi constatado que o principal investigado se utilizava de documentos de interpostas pessoas (laranjas) para criar empresas e abrir contas em bancos. Dessa forma, apesar de estarem formalmente vinculadas a terceiros, tanto as empresas quanto as contas-correntes eram geridas pelos investigados."
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17, NOV 2021
Sefaz intensifica ações de combate à sonegação fiscal no Estado
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Dentre os setores supervisionados estão os de agronegócio e o industrial, e os alvos são empresas de fachada – aquelas que existem apenas para emitir nota fiscal falsa, simulando operações de circulação de mercadorias."
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12, NOV 2021
Casal operava sonegação fiscal no ramo de impressão digital desde 2015
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações identificaram fraudes no quadro societário das diversas empresas do grupo, criadas em nome de “laranjas”. Essas empresas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo segmento de mercado, deixando valores expressivos de débitos tributários e promovendo a blindagem patrimonial dos verdadeiros gestores do grupo."
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12, NOV 2021
Operação ‘Pedra Bruta 2’ apreende mais de 200 chapas de granito
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Ao todo, foram constatados 14 caminhões transportando mercadorias sem documento fiscal, ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária."
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11, NOV 2021
Operação Peneira de Vime desarticula esquema de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os auditores fiscais da Economia, a partir do trabalho de inteligência financeira, detectaram a existência de empresas fantasmas vendendo grãos de milho e soja produzidos em Goiás e emitindo notas fiscais frias. Estima-se mais de R$ 100 milhões em sonegação."
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10, NOV 2021
Sefaz-SP participa de operação da Polícia Civil para reprimir comercialização de peças de motos roubadas
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Eduardo Mendonça, chefe da Inteligência da Sefaz-SP, destaca que o cruzamento de informações foi importante para chegar aos alvos selecionados. "Caso confirmadas as irregularidades, deverão ser suspensas as inscrições estaduais de 154 estabelecimentos", afirma."
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08, NOV 2021
SEFAZ-PB apreende 70 toneladas de milho, seis toneladas de feijão e produtos no Posto dos Correios com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu na BR 230, nas proximidades da Praça do Meio do Mundo, em Campina Grande, uma carreta Bitrem transportando 70 toneladas de milho com nota fiscal inidônea."
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05, NOV 2021
Carga irregular de cerveja é apreendida durante fiscalização de rotina
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"De acordo com a equipe de fiscalização, o veículo estava saindo com a carga de Mato Grosso com destino a Mato Grosso do Sul. Ao ser abordado pelos fiscais, o motorista apresentou uma nota fiscal inidônea, ou seja, diferente do transporte que realizava."
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05, NOV 2021
Secretaria de Fazenda participa de operação contra sonegação fiscal no setor de alimentos
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Entre as possíveis fraudes, há a suspeita de formação de uma composição societária de empresas, integrantes de um mesmo grupo econômico, para realizar operações simuladas de compra e venda de mercadorias, e sonegar tributos que deveriam ser recolhidos aos cofres públicos estaduais."
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28, OUT 2021
Operação ‘Invólucro’ detecta fraude com sonegação de mais de R$ 15 mi
Fonte: SEFAZ da Bahia
"O “modus operandis” da fraude fiscal foi detalhada pelo representante do Ministério Público, Hugo Casciano. Segundo ele durante a investigação, a força-tarefa descobriu que o gestor das empresas criava empresas em nome de laranjas, dentre eles funcionários de fazendas pertencentes ao investigado."
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28, OUT 2021
Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal desarticula associação criminosa em três cidades paraibanas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O objetivo da operação foi coletar provas e documentos para comprovar a formação de uma organização criminosa que, no último mês de junho, havia participado do roubo de uma carga de 21 toneladas de arroz, que foi utilizada para revender de forma fraudulenta à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado."
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27, OUT 2021
Operação conjunta combate sonegação fiscal no setor de comércio de látex de seringueira
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Para sonegar o imposto, a empresa compra a borracha natural de produtores rurais mineiros e simula adquirir o mesmo produto de empresas de "fachada", também conhecidas como "noteiras", localizadas, principalmente, em Espírito Santo, Goiás, Bahia, Pará, Maranhão e São Paulo."
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15, OUT 2021
Sefaz e polícia descobrem depósito em Feira com R$ 5 mi em mercadorias
Fonte: SEFAZ da Bahia
"De acordo com a Sefaz-Ba, o esquema fraudulento consistia na compra de confecções de um fabricante do Paraná, com filiais em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por empresas laranjas registradas como microempresas e Microemprendedores Individuais (MEI), que adquiriam mercadorias em grandes quantidades, acima dos limites de faturamento anual permitidos para estas categorias. As empresas, além disso, não registravam nenhuma venda e eram encerradas em poucos dias, e quando tornadas inaptas não procuravam o fisco para regularização. O fisco ainda observou recorrência no modus operandi da fraude."
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14, OUT 2021
Receita Estadual combate esquema de abertura de MEIs para sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Cabe ao Fisco mineiro atuar sobre o “departamento” do esquema voltado para o registro irregular de microempreendedores individuais, que se utiliza de dados cadastrais de terceiros ("laranjas") para a abertura de Inscrição Estadual e, assim, emitir documentos fiscais de vários tipos de mercadorias sem o recolhimento do imposto, dado o benefício da isenção fiscal concedida aos MEIs."
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14, OUT 2021
Sefaz cassa inscrição estadual de empresas que causaram fraude milionária
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A Secretaria da Fazenda (Sefaz) cassou a inscrição estadual de quatro empresas que causaram uma fraude de, aproximadamente, R$ 230 milhões aos cofres públicos. As empresas, localizadas nos municípios de Vila Velha, Serra e Cariacica, vendiam bebidas alcoólicas, alimentos, produtos de limpeza e de higiene."
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07, OUT 2021
Sefaz-PB participa da maior operação contra sonegação e fraude fiscal da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Após dois anos de muita investigação dos órgãos de inteligência do Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado da Paraíba, desarticulamos uma verdadeira organização criminosa cuja atuação consistiu na constituição de 81 empresas de fachadas/fantasmas, que tinham a finalidade de viabilizar a circulação de mercadorias sem o recolhimento do ICMS devido ao Estado da Paraíba."
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05, OUT 2021
Segunda fase da operação 'Sinergia' desarticula esquema de fraude no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Segundo apurado nas investigações, a empresa situada em Andradas estaria simulando a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados da federação, especialmente Mato Grosso e Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita e um estoque fictício de mercadorias."
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05, OUT 2021
Receita Estadual deflagra 10ª fase da Operação Polimeria para recuperar R$ 2 milhões aos cofres públicos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao Regime de Tributação do Simples Nacional, prática irregular que possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse Regime."
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30, SET 2021
Secretaria de Fazenda realiza fiscalização em postos de combustíveis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A ação iniciada nesta quinta-feira é um desdobramento da Operação Purus, que fiscalizou 270 postos em todo o estado e resultou no montante aproximado de R$ 70 milhões em autos de infração emitidos e no cancelamento da Inscrição Estadual de dois postos em virtude de irregularidades encontradas nos estabelecimentos."
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30, SET 2021
Receita Federal inicia operação para combater sonegação e lavagem de dinheiro em empresa de comercialização de medicamentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Auditores-Fiscais da Receita Federal identificaram que, além de as operações serem simuladas, a sócia-administradora da suposta fornecedora dos produtos eletroeletrônicos era interposta pessoa (à época de sua entrada no quadro societário, trabalhava como limpadora de vidros, com remuneração de cerca de R$ 1000 mensais)."
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29, SET 2021
Operação da Sefaz apreende mais de 12 mil maços de cigarro sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
" 'Na abordagem foram apresentados documentos fiscais eletrônicos, que constavam que o destino da carga eram empresas nos municípios de Vitória e Linhares. Dessa forma, ficou caracterizado que o documento fiscal era inidôneo e, consequentemente, a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal', explicou o auditor fiscal Celso Antônio Silva Costa."
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28, SET 2021
Operação Blindagem Metálica: Receita Federal investiga fraudes tributárias de aproximadamente R$ 4 bilhões
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A fraude é complexa e caracterizada pelo uso intensivo de empresas "laranjas" (empresas de fachada), geralmente constituídas de forma fraudulenta ou com manifesto abuso da personalidade jurídica. No objetivo dos trabalho foi identificado que o grupo adquiriu o controle de outras empresas do setor nos últimos anos, tornando-as sonegadoras que, em pouco tempo, geraram expressivo passivo tributário de difícil recuperação."
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27, SET 2021
Operação conjunta da SEFAZ-PB com PRF apreende veículos com cargas de R$ 1 milhão no Sertão com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Durante a operação conjunta, o primeiro veículo abordado foi na cidade de Pombal com 66 mil metros de tecido, avaliado em R$ 503 mil. Após diligências, ficou constatado que a empresa na cidade de Parelhas (RN) não existia e uma das empresas de São Bento também era inexistente."
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26, SET 2021
ANP e Sefaz-RJ apreendem carga de combustível no Recreio
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Em uma ação de fiscalização realizada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e do Procon Estadual, neste sábado (25/09) um caminhão com documentação irregular e que estava prestes a descarregar 20 mil litros de combustível foi apreendido."
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24, SET 2021
Ações SEFAZ-PB apreendem cargas irregulares de feijão, peles de caprino, ovino e alho em Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Outras abordagens do Comando Fiscal da 3ª Gerência Regional da Sefaz-PB decorrentes de mercadorias, como estivas e artigos para festa sem nota fiscal e com nota fiscal inidônea, foram também apreendidas para cobranças de tributo com multa."
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22, SET 2021
Sefaz identifica empresas de fachada que iriam atuar no Estado
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Antes de terem as inscrições estaduais canceladas, os representantes das empresas são intimados e podem recorrer da decisão. No entanto, a maioria deles sequer atende à intimação, o que confirma os indícios de serem sócios laranjas."
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22, SET 2021
CIRA-SP deflagra operação de combate à fraude fiscal contra um dos maiores fabricantes de embarcações de luxo da Am. Latina
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"De acordo com as investigações, a fraude iniciava-se com a interposição de pessoas (laranjas) na estrutura societária das empresas do grupo econômico, sendo uma delas um conhecido cavaleiro. Da conjunção da atividade náutica com a prática do hipismo, surgiu o nome: Operação Cavalo-Marinho. "
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15, SET 2021
Operação da Sefaz flagra carga com nota fiscal falsa na capital de Alagoas
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Os itens vinham de Pernambuco para descarregar em Maceió. Dentre os produtos apreendidos, estão: 26.420 latas de cerveja, 2.880 garrafas de cerveja de 1 litro, 960 litros de vinho e 1.800 litros de refrigerante. A empresa já foi notificada e, após a regularização, a carga será liberada."
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09, SET 2021
Secretaria Estadual de Fazenda e Procon-RJ realizam operação conjunta em supermercados
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Durante a ação, os Auditores Fiscais da Receita Estadual constataram que um dos estabelecimentos vistoriados funcionava com duas inscrições estaduais no mesmo endereço. Por causa dessa irregularidade, será aberto um processo de cancelamento da inscrição do mercado. Também foi flagrada, em outro estabelecimento, a entrega de mercadorias no valor total de cerca de R$ 90 mil com documentação fiscal irregular."
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08, SET 2021
Sefaz e MPCE deflagram operação contra empresários que sonegavam impostos
Fonte: SEFAZ do Ceará
"Em um dos esquemas investigados, a forma de burlar o Fisco ocorria pelo cadastro de várias empresas como MEIs, constituídas em CPF distintos, porém com a mesma razão social. Há indícios de que foram usados nomes de pessoas físicas para atuarem como “laranjas”."
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03, SET 2021
“Operação Desacordo” recolhe provas para comprovar indícios de crimes tributários contra grupo atacadista de Campina Grande
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Na investigação preliminar, realizada pelo Núcleo de Combate à Sonegação Fiscal do Estado, levantou indícios de sonegação fiscal, entre elas lavagem de dinheiro, simulação de vendas e saída de mercadorias sem nota que representam, aproximadamente, RS 150 milhões sem o recolhimento devido de ICMS."
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31, AGO 2021
Operação de combate à sonegação é deflagrada em Ilhéus e Salvador
Fonte: SEFAZ da Bahia
"As investigações revelaram ainda que os delitos dos envolvidos decorreriam da inclusão de pessoas sem capacidade econômico-financeira no quadro societário das diversas empresas criadas, na condição de “laranjas” ou “testas de ferro”, ou ainda mediante o uso de nomes e Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs) falsos, para atuar na compra e venda de ferro para construção civil."
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30, AGO 2021
Monitoramento nos Postos Fiscais coíbe entrada irregular de mercadorias avaliadas em mais de R$ 1 milhão no Estado
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Entre as irregularidades apuradas pelas equipes da RE estiveram o uso de documentação fiscal inidônea, o excesso de mercadorias em relação ao volume declarado e divergências na descrição das mercadorias."
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26, AGO 2021
Receita e MP deflagram Operação Pescado III contra fraude de R$ 30 milhões e cumprem 19 mandados de busca e apreensão
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Apesar do esquema fraudulento ser similar aos anos anteriores, no modus operandi atual há a dissimulação da origem e do destino do pescado, com a utilização de empresas “noteiras” criadas especificamente para este fim, visando dificultar a identificação dos beneficiários da fraude fiscal estruturada."
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26, AGO 2021
Operação conjunta das Secretarias de Finanças de Rondônia e do Pará apreende três caminhões de bebidas em Vilhena
Fonte: SEFAZ de Rondônia
"Durante as averiguações, constatou-se que as pessoas jurídicas destinatárias eram “laranjas”. Com isso, as mercadorias foram apreendidas e a empresa responsável pelo carregamento foi autuada. O Crédito Tributário referente a mercadoria dos três caminhões está avaliado a R$ 471.186,29."
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25, AGO 2021
Operação Tentáculos combate à sonegação de ICMS e outros crimes contra a ordem pública
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Os principais alvos da operação foram as operações comerciais interestaduais sem documentação fiscal, simulações de operações com combustíveis, uso de notas fiscais frias, comércio ilegal de madeiras, bebidas alcoólicas e eletrônicos."
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23, AGO 2021
Governo intensifica fiscalização e recupera R$ 24 milhões de impostos sonegados
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"Ao todo foram lavrados 6.099 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) referentes às contravenções identificadas durante as ações como, por exemplo, transportar mercadoria desacompanhada de documento fiscal ou apresentar documentação fiscal inidônea, ou seja, nota fiscal que difere da carga transportada."
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23, AGO 2021
Inatividade presumida gera suspensão de 9,9 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 9.895 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (21). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. "
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19, AGO 2021
Segunda fase da Operação Black Flag mira contratos de financiamento fraudulentos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta quinta-feira (19/8), a segunda fase da Operação Black Flag, que busca obter provas relativas a crimes contra o sistema financeiro. A primeira fase da Operação Black Flag, deflagrada em maio, visou apurar também a prática de crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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17, AGO 2021
Auditores fiscais da receita estadual autuam mercadoria irregular em Gurupi
Fonte: SEFAZ de Tocantins
"A carga, avaliada em R$ 760.800 reais, estava com documento fiscal inidôneo. A Nota Fiscal Eletrônica discriminava sucata de alumínio, mas as mercadorias efetivamente encontradas no caminhão eram sucata de cobre."
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16, AGO 2021
Receita Federal deflagra segunda fase da Operação Expresso
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Durante as investigações da segunda fase, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
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12, AGO 2021
Força-tarefa deflagra segunda fase contra esquema bilionário de sonegação no ramo de café
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Durante as diligências da segunda fase da investigação, foi apurado que quatro torrefações de café, através dos representantes, creditaram-se indevidamente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), após o recebimento de notas fiscais falsas que simulavam a compra e venda interestadual do café em grão."
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03, AGO 2021
2ª Fase da Operação Bilhete Legal constata irregularidades em nove empresas de transporte no Terminal Rodoviário de João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"As principais irregularidades, detectadas por auditores fiscais da Gerência Executiva de Combate à Fraude Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), foram de empresas sem inscrição estadual, ou seja, operando totalmente irregular."
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27, JUL 2021
Blitz da Sefaz-PB apreende produtos eletrônicos e carga de bolacha com irregularidades na PRF de Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou blitz, no posto da PRF de Mamanguape, na BR 101, apreendeu cargas com itens eletrônicos como, por exemplo, GPS e Cabos de USB, e 500 caixas de bolacha com irregularidades no documento fiscal ou sem Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)."
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13, JUL 2021
Receita Federal e Polícia Federal investigam esquema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro
Fonte: Receita Federal do Brasil
"O grupo utilizava documentação inidônea de comércio exterior para lastrear operações de câmbio junto a corretoras de valores, enviando recursos irregularmente. Algumas Declarações de Importação, por exemplo, foram utilizadas em mais de 40 contratos de câmbio diferentes."
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06, JUL 2021
Operação conjunta entre Secretaria de Economia e Polícia Civil do DF desmonta esquema de fraude em notas fiscais
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"O esquema funcionava da seguinte forma: um grupo criminoso formado por empresários e contadores se valiam de empresas abertas em nome de laranjas para emitir notas fiscais de compra e venda para diminuir o recolhimento de tributos das empresas finais, por meio do aumento dos créditos tributários, valendo-se do princípio da não cumulatividade."
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02, JUL 2021
Economia participa da Operação Deméter contra fraude e sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A princípio seis pessoas estão sendo investigadas suspeitas de atuarem na criação de empresas fantasmas (noteiras) para fornecer notas fiscais a produtores rurais e acobertar a saída de grãos do Estado sem pagamento do ICMS devido. Há indícios de que o grupo faz parte de uma rede criminosa estruturada envolvendo produtores rurais, contadores e corretores em fraudes milionárias."
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29, JUN 2021
Receita Federal desmonta esquema fraudulento de encomendas internacionais enviadas ao país como bagagem desacompanhada
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Esses "assistentes" estrangeiros reuniam as compras de vários clientes brasileiros, separando-as em caixas, e as despachavam para o Brasil como se fosse a bagagem desacompanhada de um único indivíduo (laranja). O objetivo era evitar a tributação que incidiria na importação, além de trazer, ocultos na suposta bagagem, bens de comercialização ou consumo proibidos no Brasil."
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26, JUN 2021
Fazenda realiza operação para verificar empresas fictícias
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"'Visitamos cinco endereços e comprovamos a inexistência física dos estabelecimentos. Com isso, foi encaminhado o cancelamento de ofício das inscrições estaduais, pois são fictícias e criadas apenas para emissão de notas fiscais eletrônicas, usadas para acompanhar a mercadoria e o transporte devido a exigência dos sites de marketplace', explicou a gerente da 1ª Regional da SEF/SC, Aline Baroni."
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24, JUN 2021
Receita Federal, GAECO/RJ e Polícia Federal realizam operação envolvendo fabricação, distribuição e comércio de cigarros
Fonte: Receita Federal do Brasil
"No que diz respeito aos aspectos tributários, essas empresas se beneficiariam de notas fiscais emitidas, de forma inidônea, que teriam como finalidade a prática contumaz de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro."
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22, JUN 2021
Operação 'Ponto Sem Nó' investiga fraude milionária e lavagem de dinheiro no setor da moda
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Na manhã desta terça-feira (22/6), foi deflagrada a operação “Ponto Sem Nó”, que tem como alvos empresários, diretores e funcionários de empresa do ramo da moda feminina, conhecida nacionalmente e fora do país, sediada na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além de crimes tributários, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica."
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21, JUN 2021
Operação desarticula esquema que acumulou R$ 39 mi em fraudes fiscais
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Foi constatado então que o grupo, com o objetivo de sonegar impostos, criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional."
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21, JUN 2021
Operação Panaceia é deflagrada contra fraudes superiores a R$ 39 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Segundo as apurações, o grupo criava empresas em nome de laranjas ou testas-de-ferro e utilizava empresas sem existência operacional, com o intuito de sonegar impostos."
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21, JUN 2021
Secretaria da Fazenda cassa inscrição estadual de 3,4 mil contribuintes por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A cassação da inscrição ocorreu pela omissão na entrega das Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIAs) relativas a julho, agosto e setembro de 2019."
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21, JUN 2021
Receita Federal participa de operação para desarticular esquema de sonegação fiscal e fraudes em empresas do ramo farmacêutico
Fonte: Receita Federal do Brasil
"As medidas, que foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, visam desarticular um grupo econômico que atua no ramo farmacêutico e foi responsável por sonegar cerca de 50 milhões de reais em tributos estaduais e federais, valendo-se de interposição fraudulenta de pessoas, simulações de negócios jurídicos, ocultação patrimonial e, possivelmente, a prática de lavagem de dinheiro."
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19, JUN 2021
Secretaria da Fazenda e Polícia Militar realizam Operação Conveniência
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Recentemente, caminhões vindos outros Estados foram abordados nas rodovias catarinenses transportando bebidas com notas fiscais destinadas a empresas fictícias. 'É possível que essas bebidas sejam distribuídas em Santa Catarina sem a necessária emissão dos documentos fiscais, ocultando o real comerciante varejista', reforçou a diretora da DIAT."
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12, JUN 2021
Sefaz desarticula central clandestina de distribuição de etanol em Maceió
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Trata-se de empresas com práticas ilícitas, onde produtos acompanhados de documentação inidônea são emitidos visando o descaminho e internalizados em Alagoas."
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11, JUN 2021
Sefaz-AL realiza apreensão de quase 45 mil litros de álcool hidratado em Pilar
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"Foi identificada nota fiscal inidônea por motivo de descaminho, sendo nota emitida no Estado de Goiás com destino ao contribuinte em São Paulo."
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07, JUN 2021
DRF de Goiânia autua carga de cerveja sendo transportada com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Segundo o supervisor de Fiscalização da DRF de Goiânia, Adalberto Constantino, o caminhão foi parado na BR-153, no posto da PRF de Hidrolândia com nota fiscal inidônea."
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01, JUN 2021
Carga com mais de 100 mil latas de cerveja é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia apreendeu e autuou dois caminhões carregados de cerveja com nota fiscal inidônea, no último sábado (28/5)."
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01, JUN 2021
Apreensão de 30 mil litros de VodKa em ação da PRF e SEFAZ revela esquema criminoso de sonegação de ICMS entre SP, MA e PA
Fonte: SEFAZ do Maranhão
"Uma ação conjunta entre a Secretaria da Fazenda do Maranhão e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na sexta-feira (28), cerca de 33 mil litros de VODKA, com documentação fiscal falsa, transportadas em um caminhão na BR-010, km 260, nas proximidades de Imperatriz, revelou um esquema criminoso de sonegação de ICMS na comercialização de bebidas que envolvem uma indústria de São Paulo e grandes atacadistas com base no Maranhão e no Pará."
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01, JUN 2021
Fisco paulista e Ministério Público deflagram operação contra sonegação de R$ 37 milhões
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A investigação, originada pelo Fisco paulista, em 2019, identificou cerca de 44 empresas fictícias. Elas foram criadas especificamente para transferir créditos de ICMS, em operações simuladas que superaram a cifra de R$ 232 milhões, com sonegação estimada de R$ 37 milhões."
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27, MAI 2021
Empresas revendedoras de gás de cozinha são alvos de operação fiscal no Norte de Minas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Durante a operação, batizada de "Travessia", servidores da Receita Estadual de Montes Claros, com apoio da Polícia Militar, efetuaram uma série de buscas e apreensões nas empresas suspeitas de fraudar o Fisco mineiro. Todo o material apreendido, entre documentos físicos e dados digitalizados, será analisado."
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27, MAI 2021
Operação entre SET e PRF apreende em Macaíba carga de cerveja avaliada em R$ 172 mil
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Uma ação conjunta de fiscalização em parceria entre a Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN) e a Polícia Rodoviária (PRF-RN), no fim da noite desta quarta-feira (26), resultou na apreensão de um carregamento de cervejas que estavam sendo transportadas com documentação fiscal irregular."
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26, MAI 2021
Operação Sinergia desarticula esquema de fraude milionária no setor de metais e sucatas
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Uma empresa situada em Andradas é suspeita de simular a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados, principalmente, do Mato Grosso e do Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita. Além disso, ao que tudo indica, as saídas de mercadoria declaradas também são fictícias."
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26, MAI 2021
Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação Harpócrates II
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A ação é continuação da operação deflagrada em 21/12/2017. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de quantidade expressiva de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Embora tenham sido identificadas inúmeras notas fiscais eletrônicas destinadas aos investigados, apurou-se que as emissoras dos documentos fiscais são empresas fictícias com sócios laranjas, conhecidas como “noteiras”, que são utilizadas para dar aparência de legalidade às aquisições de mercadorias estrangeiras. Os pagamentos aos fornecedores, localizados no Paraguai, eram realizados através de doleiros."
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17, MAI 2021
Auditoria constata fraude de cerca de R$ 500 milhões com créditos inidôneos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Em trabalho realizado por cerca de 40 auditores fiscais da Receita Estadual das 12 Delegacias Regionais de Fiscalização (DRFs) de Goiás e da Gerência de Auditoria e Varejo, constatou-se que empresas reduziram o valor do ICMS a pagar utilizando créditos inidôneos."
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14, MAI 2021
DRF de Rio Verde autua transporte de 273 bovinos com notas fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Na ocasião, foram apreendidas 273 cabeças de gado bovino acobertadas com notas fiscais inidôneas. "
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12, MAI 2021
Operação Noteiras flagra R$ 4 bi em fraudes fiscais nos Estados de Alagoas e São Paulo
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"De acordo com o Gaesf, as fraudes aconteceram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas fiscais fraudulentas, no valor aproximado de R$ 4 bilhões, visando a geração de falsos créditos tributários através de empresas fantasmas, com informações inverídicas relativas a propriedade e gestão desses estabelecimentos comerciais que jamais existiram."
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12, MAI 2021
Fazenda participa de força-tarefa para desarticular fraude de R$ 200 milhões aos cofres paulistas pelo setor de plásticos
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Um engenhoso esquema de sonegação arquitetado por um grupo de contribuintes do setor de plástico teria criado “empresas fantasmas” com o propósito de serem somente de fachada. A atuação destas empresas se concentraria principalmente em operações interestaduais simuladas, do Estado de Alagoas para São Paulo. Conhecidas como empresas noteiras, elas são criadas para simular operações falsas de entrada de mercadoria, gerando assim créditos tributários inidôneos, beneficiando contribuintes envolvidos no esquema."
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11, MAI 2021
Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal com uso de laranjas, empresas de fachada e CPFs falsos
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, deflagrou, na manhã desta terça-feira (11/5), a Operação Black Flag. O objetivo é obter provas relativas a operações fraudulentas utilizadas para a prática de sonegação fiscal, falsidade ideológica, crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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10, MAI 2021
Fazenda fiscaliza cerca de 200 empresas na Operação Maçarico
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"O objetivo é combater as chamadas empresas noteiras, aquelas que emitem notas fiscais de operações inexistentes para gerar créditos de ICMS de maneira irregular."
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07, MAI 2021
DRF de Luziânia apreende carga de milho com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Durante a ação foram flagradas duas carretas de milho com nota fiscal inidônea. A carga apreendida totalizava 60,180 kg de milho a granel."
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07, MAI 2021
Cage integra operação conjunta que investiga fraudes em contratos administrativos
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Auditores da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage), especializados nas áreas de contabilidade, licitações, gestão e fiscalização de contratos, integraram equipes de busca e apreensão de documentos relacionados à investigação de práticas criminosas contra a administração pública, contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa."
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05, MAI 2021
Receita Federal deflagra operação contra sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outras práticas delituosas
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta quarta-feira, 05/05/2021, a Operação BACKGROUND, para desarticular uma organização suspeita da prática de sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, frustração de direitos trabalhistas, operação de instituição financeira não autorizada e lavagem de dinheiro."
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04, MAI 2021
Operação Union cumpre 230 ordens judiciais em Porto Alegre, região metropolitana e litoral
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público/RS, e com a cooperação institucional da Contadoria e Auditoria Geral/RS, Polícia Federal e Procuradoria Geral do Estado/RS, deflagrou nesta terça-feira (04) a Operação Union, com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas às condutas de crimes licitatórios, crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem econômica, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O alvo é um grupo econômico criminoso atuante no Rio Grande do Sul na exploração do mercado de prestação de serviços de vigilância patrimonial privada, limpeza, portaria e similares."
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28, ABR 2021
Delegacias Regionais de Fiscalização de Goiânia e Anápolis combatem a venda irregular de defensivos agrícolas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O objetivo da ação que já fiscalizou quatro empresas, duas em cada regional, é coibir o comércio de defensivos agrícolas de origem incerta, créditos irregulares, bem como a sonegação fiscal."
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27, ABR 2021
Operação Patrão: Receita Federal desmonta esquema gigantesco para venda de mercadorias falsificadas via e-commerce na capital paulista
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, com apoio da Prefeitura de São Paulo, deflagrou, nesta terça-feira (27/4), a operação Patrão. A ação tem como alvo imóvel de grandes dimensões que estaria sendo utilizado para armazenagem e distribuição de mercadorias ilegais."
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26, ABR 2021
Empresa do ramo de alimentos é denunciada por sonegação de R$5 milhões
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Também ficou constatado, através do trabalho dos auditores fiscais da Secretaria da Economia, que repassaram a informação para o MP, que o administrador teria fraudado documentos exigidos pela fiscalização tributária e inserido elementos inexatos na Escrituração Fiscal Digital (EFD), livro exigido pela lei fiscal."
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20, ABR 2021
Fazenda Estadual fiscaliza empresas suspeitas de simular operações
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) deu início nesta segunda-feira (19/04) à Operação Maçarico XIX, uma nova ação para verificar indícios de simulação de operações nas empresas conhecidas como noteiras."
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20, ABR 2021
Sefaz-RJ e PRF encerram operação de combate à sonegação fiscal no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A fiscalização aconteceu principalmente na BR-116, na Rodovia Presidente Dutra, em que foi constatada a falta do documento fiscal válido das mercadorias, no caso cervejas. As cargas apreendidas ao logo da operação foram encaminhadas para a Receita Estadual."
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15, ABR 2021
Ação conjunta da Sefaz e PRF apreende caminhão com mais de 40 mil litros de álcool
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"A carga até tinha uma nota fiscal, mas ela estava irregular. Pelo indicado, o produto estava sendo transportado entre duas cidades do interior de São Paulo – logo, não teria explicação lógica para essa carga passar pelo Espírito Santo. O que observamos é que ela seria revendida no Estado sem o pagamento dos impostos devidos."
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15, ABR 2021
Operação Dagon 2 da Receita Federal combate sonegação de produtores rurais
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Nesta segunda fase, o foco da operação é o combate de fraudes praticadas nas declarações de ajuste anual do imposto de renda por produtores rurais com domicílio fiscal tributário no estado do Rio Grande do Sul."
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13, ABR 2021
Secretaria da Economia e PRF apreendem carga irregular de etanol avaliada em R$ 400 mil
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Auditores fiscais da Secretaria de Estado da Economia em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram duas carretas com 120 mil litros de álcool hidratado com nota fiscal inidônea para evitar o pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS)."
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08, ABR 2021
Operação desmonta grupo acusado de fraudar cerca de 20 milhões em sonegação fiscal desde 2017
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Ação, deflagrada hoje (08/04), cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em estabelecimentos da região metropolitana de Goiânia. Auditores fiscais, policiais civis e rodoviários federais combatem roubo de cargas e fraude para não pagamento de ICMS das mercadorias comercializadas irregularmente."
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08, ABR 2021
DRF de Goiás flagra carretas conduzindo bovinos com notas fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Com a finalidade coibir o transporte de animais em desacordo com legislação tributária estadual, auditores fiscais da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiás autuaram nesta quinta-feira, 8/4, duas carretas com 114 cabeças de bovinos, de idades entre 13 e 24 meses sendo destinados ao Estado de São Paulo, com documentação fiscal inidônea."
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08, ABR 2021
SET-RN e Polícia Civil fazem apreensão de cigarros na Ceasa
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"Parte das mercadorias de origem nacional apresentava irregularidade na documentação fiscal e a maior parte se tratava de produtos contrabandeados."
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07, ABR 2021
Justiça acata recurso e suspende funcionamento de empresa que vendia notas frias
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) acolheu de forma unânime agravo de instrumento ajuizado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SC) contra liminar em mandado de segurança obtida por uma empresa que atuava como “noteira” no Vale do Itajaí. A prática consiste na emissão de documentos fiscais acobertando operações que não ocorreram ou foram realizadas de forma diferente da registrada."
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06, ABR 2021
Governo de Goiás apreende transporte de carne bovina clandestina avaliada em meio milhão
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O carregamento saiu de Iporá, com destino à cidade de Itauçu. No entanto, a carne bovina foi desviada para o pátio de uma transportadora com sede em Goiânia, onde seria vendida no mercado local. Desta forma, as notas fiscais foram consideradas inidôneas."
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30, MAR 2021
Operação Contramão: Receita Federal realiza ação de combate à sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, por meio das Delegacias de Santa Maria e Pelotas, executa, neste semestre, a segunda fase da Operação Contramão que visa coibir a sonegação de tributos federais por parte dos Centros de Formação de Condutores – CFC, domiciliados no Rio Grande do Sul."
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26, MAR 2021
Justiça determina prisão de dono de rede de lojas de calçados por crime de sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A investigação minuciosa de auditores fiscais da Sefaz em parceria com o Ministério Público Estadual e a Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária identificou e comprovou as operações comerciais fraudulentas de sonegação do proprietário da rede de lojas, Erivan Leandro de Oliveira, proprietário de diversas lojas do grupo Thiago Calçados e Thiago Esportes. A operação conjunta desarticulou um esquema criminoso que usava “laranjas” ou “testas-de-ferro”, como forma de camuflar as transações comerciais e a fiscalização tributária para sonegar o ICMS."
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26, MAR 2021
Investigação da Receita Estadual e do Gaeco resulta em prisão de envolvidos em sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ do Paraná
"O grupo criava empresas com sócios ou “testas de ferro”, por meio das quais simulavam créditos de ICMS para fraudarem o fisco estadual. Algumas empresas tinham as atividades encerradas e registravam débitos de ICMS que jamais eram pagos. Pelo menos 25 pessoas jurídicas (considerando matriz e filial) localizadas em Santa Catarina, São Paulo e Paraná foram usadas para o esquema criminoso. As empresas eram do segmento de metal e sucata."
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25, MAR 2021
SET e PRF fazem apreensão de cargas irregulares de álcool
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Norte
"O produto havia sido adquirido em Alagoas e tinha como destino o estado de São Paulo. Porém, a SET-RN identificou que as notas fiscais apresentadas no momento da apreensão estavam irregulares. Auditores do Fisco Estadual acreditam que o Rio Grande do Norte vem sendo utilizado como rota de desvio para burlar a fiscalização tributária, mas, com a intensificação das operações durante este mês, a manobra foi frustrada."
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24, MAR 2021
Fazenda estadual deflagra operação de combate a irregularidades e adulteração em setor de combustível
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo deflagrou, nesta quarta-feira (24), a Operação Octanagem de combate à adulteração e irregularidades fiscais no setor de combustíveis automotivos derivados de petróleo. A ação contou com apoio do 44º BBPM da Polícia Militar em Guarulhos."
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19, MAR 2021
Sefaz-RJ realiza mais uma ação para combater fraudes fiscais
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) iniciou, na última quinta-feira (18/03), ação contra empresas noteiras, consideradas aquelas de existência simulada constituídas para emissão de notas fiscais que não correspondem a operações reais. A Operação Maçarico XVIII tem o objetivo de verificar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e detectada ausência de endereço físico."
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16, MAR 2021
Operação Expresso desmantela esquema bilionário de sonegação em MG e outros três estados
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Desde as primeiras horas desta terça-feira (16/3), mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens, nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Denominada operação “Expresso”, a ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação; prejuízo no PR chega a R$ 100 milhões
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Desde as primeiras horas desta terça-feira (16/3), mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens, nos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Denominada operação “Expresso”, a ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Na manhã desta terça-feira (16), a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, juntamente com agentes públicos de outros estados da Federação, participa da operação "Expresso". Ao todo, mais de 710 policiais civis, auditores das receitas e peritos estão nas ruas para cumprir 220 mandados judiciais, sendo 35 de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens. Além de São Paulo, houve atuação nos estados do Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. A ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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16, MAR 2021
Operação “Expresso” desmantela esquema bilionário de sonegação no Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A ação mira envolvidos em esquema bilionário de sonegação fiscal no ramo de comercialização de café em grão, bem como crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação criminosa."
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15, MAR 2021
2ª Fase - OPERAÇÃO ARINNA - Receita Federal integra força tarefa que investiga fraude na produção de combustíveis
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal, o Gaeco de Piracicaba/SP e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira, dia 15/03/2021, a segunda fase da Operação Arinna. A ação objetiva desarticular organização criminosa especializada na adulteração de combustível e de ARLA32 (um tipo de reagente utilizado em veículos movidos a diesel para a redução de poluentes), o que teria possibilitado à organização uma sonegação de tributos federais estimada em R$ 270 milhões."
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12, MAR 2021
Delegacia Fiscal de Rio Verde autua transporte de gado
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde da Secretaria da Economia, juntamente com a AGRODEFESA e a Polícia Militar (COD) flagraram na quinta-feira, 11/03, duas carretas transportando 134 cabeças de gado bovino com notas fiscais inidôneas."
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10, MAR 2021
Sefaz-RJ e MPRJ cumprem mandados contra fraudadoras de ICMS
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
" A ação visa cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresas do setor de calçados suspeitas de sonegarem mais de R$ 37 milhões relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)."
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05, MAR 2021
Receita Estadual e Polícia Civil realizam operação conjunta
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"O grupo investigado atuava no bairro de Jardim América e é suspeito de ter sonegado mais de R$ 40 milhões em tributos só no Estado do Rio de Janeiro."
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04, MAR 2021
Operação desmantela esquema criminoso de sonegação fiscal na compra e venda de gado
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Operação realizada na manhã desta quinta-feira (4/3) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Receita Estadual - por meio do Núcleo de Acompanhamento Criminal (NAC) de Uberaba - teve como objetivo desmantelar um esquema criminoso envolvendo comércio e transporte de gado entre produtores rurais de diversos estados brasileiros, com irregularidades como falsidade de documentos, manipulação de informações em sistemas geridos pelo Poder Público, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal."
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01, MAR 2021
SEF faz operação para cancelar inscrições de empresas que atuam com contrabando
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"A Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC) iniciou, nesta segunda-feira (1º/3), operação fiscal para cancelar a inscrição estadual de 47 empresas, que foram flagradas pela Receita Federal do Brasil comercializando mercadorias estrangeiras objeto de contrabando ou descaminho."
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27, FEV 2021
Receita do DF apreende produtos de informática
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"O material estava acompanhado de nota fiscal inidônea, que não condizia com os produtos apreendidos."
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24, FEV 2021
Sefaz do Rio de Janeiro e de São Paulo fazem operação conjunta
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"As secretarias de estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) e de São Paulo (Sefaz-SP) deflagraram nesta quarta-feira (24/02) uma operação conjunta com o intuito de identificar empresas suspeitas de simular operações para gerar créditos indevidos de ICMS."
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24, FEV 2021
Fiscos de SP e RJ fazem operação conjunta para combater fraudes de R$ 600 milhões no ICMS
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"As Secretarias Estaduais da Fazenda de São Paulo e do Rio de Janeiro deflagraram, nesta quarta-feira (24), operação conjunta para desarticular um esquema de sonegação baseado na criação de empresas "fantasmas" e na transferência de mais de R$ 600 milhões em créditos espúrios de ICMS no Estado de São Paulo."
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23, FEV 2021
Ação conjunta do Fisco Estadual e Polícia Civil desarticula quadrilha suspeita de ter sonegado R$ 100 milhões em Goiás
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O resultado da Operação Último Drink, considerada a maior realizada até o momento pela Secretaria da Economia e Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), foi apresentada à imprensa na manhã desta terça-feira (23/02). Os investigados, entre eles empresários e contadores que ostentavam uma vida de luxo, usavam nove empresas laranjas para lesar o erário."
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18, FEV 2021
Receita Estadual faz nova operação contra empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) deu início nesta quinta-feira (18/02) à Operação Maçarico XVII, uma nova ação para identificar e confirmar indícios de simulação de operações nas empresas conhecidas como noteiras."
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15, FEV 2021
Delegacia Fiscal de Rio Verde autua transporte de gado
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde, da Secretaria da Economia, flagrou na última sexta-feira (12/02) uma carreta transportando 46 cabeças de gado bovino da raça nelore com nota fiscal inidônea."
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15, FEV 2021
DRF de Formosa flagra carga de soja em situação fiscal irregular
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Um carregamento continha 39.120 quilos do grão com nota fiscal inidônea e outro, 47.710 quilos do mesmo produto sem a devida documentação."
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09, FEV 2021
Madeira transportada com nota fiscal falsa é apreendida na cidade de Goiás
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiás apreendeu quatro cargas de madeiras de lei sendo transportadas com notas fiscais falsas".
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09, FEV 2021
Receita Estadual do Rio promove operação contra sonegação fiscal no setor de cigarros
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Após algumas fiscalizações em distribuidoras do produto, a Receita Estadual do Rio de Janeiro constatou que as empresas investigadas simulavam a existência de intermediários e até subfaturavam o valor dos cigarros nas notas fiscais para pagar menos ICMS por Substituição Tributária (ST), sistema pelo qual um único setor é responsável pelo recolhimento do ICMS de toda uma cadeia produtiva."
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08, FEV 2021
RS participa de operação contra sonegação fiscal no setor de cigarros
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"Após algumas fiscalizações em distribuidoras do produto, a Receita Estadual do Rio de Janeiro constatou que as empresas investigadas simulavam a existência de intermediários e até subfaturavam o valor dos cigarros nas notas fiscais para pagar menos ICMS por Substituição Tributária (ST), sistema pelo qual um único setor é responsável pelo recolhimento do ICMS de toda uma cadeia produtiva."
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05, FEV 2021
Auditores fiscais deflagram operação Hora Certa no Oeste catarinense
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Além da sonegação oriunda do enquadramento irregular, foi constatado a existência de inscrições estaduais em endereços inexistentes, bem como três inscrições estaduais no mesmo endereço de um dos centros de distribuição e controles paralelos”, destacou."
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03, FEV 2021
Receita Estadual combate sonegação de empresas que comercializam álcool em gel
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"As investigações também dão conta de que as empresas se utilizam da figura do “sócio oculto”, na qual o verdadeiro proprietário não consta nos quadros societários, e, sim, "laranjas". Com isso, as empresas dificultam a cobrança, pelo Estado, dos débitos tributários."
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25, JAN 2021
Sefaz realiza uma ação de fiscalização no trânsito a cada três dias
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Neste ano, vamos intensificar o combate à sonegação e à evasão tributária no Espírito Santo, como foi visto na última semana, quando foram apreendidos 18 mil litros de cerveja que estavam sendo transportados para uma empresa laranja. A cada dia estamos nos estruturando mais para localizar esses casos e cobrar os responsáveis”, enfatizou o gerente Fiscal, Arthur Carlos Teixeira Nunes."
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22, JAN 2021
Sefaz apreende mercadorias sem nota no posto fiscal Flávio Gomes
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A equipe de fiscalização da Secretaria de Fazenda (Sefaz) apreendeu nesta semana dois carregamentos com mercadorias desacompanhadas de nota fiscal e com documentos fiscais inidôneos. "
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21, JAN 2021
Auditores da Sefaz apreendem 18 mil garrafas de cerveja com destino à empresa laranja
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram a apreensão de 18.144 mil garrafas de cerveja, que tinham como destino uma empresa laranja no Rio de Janeiro."
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20, JAN 2021
Carga sem nota fiscal é autuada em São Simão
Fonte: SEFAZ de Goías
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde apreendeu cinco carretas transportando 300 cabeças de gado sem documentação fiscal durante operação na BR-365, quilômetro 12, em São Simão, realizada na segunda-feira 18/1). Em outra ação, o comando volante flagrou duas carretas transportando 51 toneladas de milho cada uma delas de forma irregular. Uma encontrava-se sem documentação fiscal e o outra, com nota fiscal inidônea.
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19, JAN 2021
Sefaz-RJ realiza primeira ação do ano para combater fraude em empresas fantasmas.
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizou a primeira ação contra empresas noteiras de 2021. A fraude acontece, principalmente, em empresas recém-abertas ou que estavam inativas por um longo tempo e passaram a emitir ou receber um grande volume de notas fiscais em um curto intervalo de tempo. Caso as suspeitas sejam confirmadas, os créditos irregulares de ICMS serão anulados e as empresas terão as suas inscrições estaduais canceladas. "
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22, DEZ 2020
Receita Estadual realiza nova ação contra empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realiza nesta semana a Operação Maçarico XV. O objetivo é confirmar a real existência de contribuintes e suas atividades, uma vez que foram encontrados indícios de simulação de operações e inexistência de endereço físico."
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21, DEZ 2020
Sefaz apreende carreta com mercadorias irregulares em Zona Rural de Coremas
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Em mais uma ação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi apreendida, na Zona Rural de Coremas, uma carreta baú, transportando tapetes, mantas, roupa íntima, meias e flanelas com nota fiscal inidônea, com carga avaliada em R$ 432 mil."
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17, DEZ 2020
Operação “Segunda Pele” desmonta esquema de sonegação fiscal em onze cidades mineiras
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Ao todo, estão sendo cumpridos 47 mandados em onze cidades da Zona da Mata, Vale do Aço, Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, Norte e Sul de Minas, sendo 34 de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva que têm como alvos empresários, contadores, coureiros (atravessadores) e os chamados “laranjas” que recebem dinheiro para usar seus documentos na abertura de empresas de fachada. "
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14, DEZ 2020
Sefa apreende mais de 140 mil latas de cerveja em Dom Eliseu
Fonte: SEFAZ do Pará
"O motorista do caminhão apresentou documento fiscal incompatível com a mercadoria. Quando o veículo foi aberto para vistoria só foram encontradas bebidas, e o documento fiscal foi considerado inidôneo. "
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13, DEZ 2020
Equipe da Sefa apreende pneus, bebidas e moto em Juruti
Fonte: SEFAZ do Pará
"Em fiscalização realizada próximo à sede municipal de Juruti, Região do Baixo Amazonas, no oeste paraense, equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu várias mercadorias, avaliadas em R$ 234.618,00, transportadas sem documentação fiscal hábil. "
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07, DEZ 2020
Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Após analisarem a rota de caminhões carregando bebidas, auditores fiscais da SEF flagraram transporte de vinhos, aguardente de cana e derivados com notas indicando falsos destinatários em São Paulo, Goiás e Santa Catarina. Além disso, outros dois veículos foram fiscalizados e estavam sem os documentos fiscais necessários."
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03, DEZ 2020
Sefaz apreende carga com 60 toneladas de milho com nota fiscal irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Intensificando as ações fiscais de mercadoria em trânsito no fim de ano, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-PB) apreendeu, nesta quinta-feira (3), uma carga com 60 toneladas de milho, na BR 104, localidade de São Miguel, no município de Esperança. A carga, que transportava o produto com nota fiscal inidônea, foi coordenada pelo Supervisor Fiscal da 3ª Gerência Regional, Cândido Rondon, que fez a abordagem."
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02, DEZ 2020
Receita Federal deflagra operação para combater a utilização de laranjas e empresas de fachada na prática de sonegação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro
Fonte: Receita Federal do Brasil
"Investigações realizadas pela Receita Federal constataram que um grupo econômico da região de Sorocaba/SP, fabricante de material plástico, teria se utilizado, de forma constante e reiterada, de empresas de fachada para a emissão de notas fiscais frias. "
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30, NOV 2020
Operação conjunta fiscaliza cerca de R$ 8 milhões em mercadorias no Sertão de Pernambuco
Fonte: SEFAZ de Pernambuco
"Os policiais e auditores fiscais abordaram 130 caminhões, 26 caminhonetes e 16 furgões, aplicando autos de infração de trânsito com recolhimentos de veículos para o pátio, e autos de infrações tributárias com apreensão de R$ 190 mil de mercadorias sem notas fiscais e/ ou notas fiscais inidôneas. "
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26, NOV 2020
Operação "Alma Penada" desarticula esquema de empresas fantasmas criadas para sonegar impostos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"Levantamentos feitos pela Receita Estadual apontam que o esquema era constituído a partir de uma ampla rede de empresas fantasmas, criadas pelo mentor da fraude, responsáveis por emitir notas fiscais falsas como forma de burlar o Fisco e não pagar o imposto devido ao Estado."
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19, NOV 2020
Operação Orange Black cumpre mandados de prisão e detecta mais de R$ 4 milhões em tributos sonegados
Fonte: SEFAZ de Goías
"As investigações apontam que a organização criminosa falsificava contratos sociais e, consequentemente, a propriedade de empresas, transferidas para o nome de “laranjas”, jovens entre 18 e 25 anos, integrantes de uma torcida organizada de um time de futebol de Goiânia. “Os criminosos pesquisavam empresas antigas, que estavam inativas, reativavam essas empresas mediante falsificação de assinaturas, transferindo essas empresas para laranjas, que outorgavam procurações para que esses empresários utilizassem esses CNPJ’s para não recolher tributos”, explica o titular da DOT, delegado Marcelo Aires."
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17, NOV 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de simularem operações
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIV. A ação é resultado do trabalho conjunto das superintendências de Fiscalização e de Planejamento Fiscal e pela Auditoria fiscal Especializada (AFE) 14 – Barreiras Fiscais. O objetivo da operação é identificar a real existência dos contribuintes e a efetividade de suas ações, após o setor de Inteligência da Sefaz-RJ ter identificado indícios de simulação de operações e inexistência dos estabelecimentos alvos da investigação".
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05, NOV 2020
De Olho na Bomba fecha quatro postos irregulares na Zona Leste da Capital
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"Em todo o Estado de São Paulo já foram cassadas as inscrições estaduais de aproximadamente 1.140 postos que revendiam combustível fora das normas da ANP. A operação De Olho na Bomba tem o objetivo de fiscalizar postos, distribuidoras e transportadoras, impedindo a sonegação de impostos e a comercialização de combustível adulterado. A Secretaria da Fazenda e Planejamento tem autoridade para cassar a eficácia da inscrição estadual desses estabelecimentos e lacrar bombas de abastecimento quando constatada a irregularidade."
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05, NOV 2020
Operação da Sefaz-RJ apura irregularidades em empresas atacadistas de bebidas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nesta semana, a Operação Gole Seco. A finalidade foi confirmar o cadastro de contribuintes do setor atacadista de bebidas, suspeitos de informar endereços inexistentes fisicamente ao Fisco Estadual. Os Auditores Fiscais da Receita Estadual investigaram empresas fantasmas, criadas para burlar o pagamento do tributo."
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26, OUT 2020
Receita Federal apreende 3 toneladas de mercadorias em Santo Ângelo/RS
Fonte: Receita Federal do Brasil
"A Receita Federal apreendeu uma grande quantidade de mercadorias com indícios de contrafação em um caminhão de uma empresa transportadora sediada no noroeste do Rio Grande do Sul. Nessa ação, a instituição contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. Foi encontrada, então, uma grande quantidade de roupas, bolsas, tênis e outros calçados, com indicação de origem estrangeira e claros sinais de falsificação de marcas. Também foram identificados eletrônicos, perfumes e mais de 100 telefones celulares acompanhados de notas fiscais inidôneas. "
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23, OUT 2020
Postos Fiscais realizam operação para coibir entrada de confecções em situação irregular no RS
Fonte: SEFAZ do Rio Grande do Sul
"O trabalho teve como foco a fiscalização de mercadorias, sobretudo confecções e acessórios eletrônicos, transportadas em ônibus vindos de outros Estados e desacompanhadas de documentação fiscal idônea."
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22, OUT 2020
Sefaz realiza operações no Brejo e apreende cargas de alimento, de confecção e de tintas com irregularidades
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"""A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) realizou uma série de operações no Brejo paraibano, onde fica localizada a 2ª Gerência Regional, apreendendo cargas de alimentos como milho, queijo, frango, camarão, além de mercadorias como tinta, confecção e relógio com nota fiscal inidônea ou sem nota fiscal, com destaque para a carga de 120 toneladas de milho com irregularidade fiscal.
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17, OUT 2020
Fiscalização da Sefaz apreende carga irregular de café e granito no norte do Estado
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Uma fiscalização realizada por auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) apreendeu cargas de café e granito que estavam sendo transportadas sem nota fiscal, ou com nota fiscal irregular. A operação foi realizada durante a tarde e noite dessa sexta-feira (16) nos municípios de Barra de São Francisco, Colatina, Linhares e Rio Bananal. “A nota fiscal da carga dizia que a carga havia saído do município da Serra. No entanto, o motorista afirmou ter carregado o caminhão em Colatina. Ou seja, a nota fiscal apresentava informação falsa” , disse o auditor fiscal Frank Gaigher."
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14, OUT 2020
Receita Estadual investiga atacadista fantasma
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Auditores Fiscais da Receita Estadual da Secretaria de Fazenda do Rio (Sefaz-RJ) realizaram nesta quarta-feira, 14/10, a Operação Atacado Fantasma. A ação visou desarticular fraude estruturada em uma rede atacadista do ramo de eletrodomésticos que fornecia produtos para uma grande varejista fluminense. A empresa é suspeita de simular operações interestaduais de venda de mercadorias, a fim de reduzir o pagamento devido de ICMS de Substituição Tributária, sistema por meio do qual uma única empresa é responsável por recolher o imposto de toda uma cadeia produtiva."
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14, OUT 2020
Operação Hidra desarticula organização que sonegou R$ 75 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A força-tarefa responsável pela operação explica que a organização criminosa utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”, constituídas apenas para emitir notas fiscais frias, entre outras fraudes, para evasão de receita e sonegação fiscal."
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13, OUT 2020
Sefaz-RJ fiscaliza empresas suspeitas de operações fictícias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, nesta semana, a Operação Maçarico XIII. O objetivo é investigar contribuintes suspeitos de gerar créditos indevidos de ICMS por meio da simulação de operações de compra e venda irregular. “A principal fraude praticada é a simulação de operações e a inexistência de estabelecimentos com objetivo de gerar créditos de ICMS de maneira irregular."
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07, OUT 2020
Carga de bebidas é apreendida pela Sefaz sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A Secretaria de Fazenda (Sefaz), por meio da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito (Sucit), apreendeu nesta terça-feira (07.10) uma carga com 8.676 caixas de cervejas e refrigerantes sem a devida documentação fiscal. Para a Receita Estadual, a prática do transporte de mercadorias sem documentação fiscal ou acompanhadas de documentação inidônea configura crime contra a ordem tributária e causa prejuízos aos cofres públicos. Além disso, tal irregularidade fomenta a sonegação e concorrência desleal no comércio."
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01, OUT 2020
Fisco de Goiás tem participação importante em ação do Fisco do Tocantins contra sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Com a atuação conjunta do fisco de Goiás, através da Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, com a Sefaz do Tocantins foi desarticulado nesta semana um esquema de uso de notas fiscais falsas para acobertar a entrada de grãos em cerealista de Palmas com o intuito de sonegar o ICMS através do aproveitamento de créditos tributários."
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01, OUT 2020
DRF de Morrinhos flagra produtos de informática e confecção sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Redobrando a atenção no combate à sonegação de tributos em Goiás, em especial os relativos ao trânsito de mercadorias pelas rodovias estaduais, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Morrinhos, unidade da Secretaria da Economia de Goiás, apreendeu ontem, 30/9, um carregamento com confecções e produtos de informática como, pen drives e DVDs, em situação fiscal irregular. A ação foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Após conferir a carga, os auditores da Receita Estadual constataram que parte das mercadorias estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, conforme prevê a legislação tributária estadual. "
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30, SET 2020
Operação da Receita Estadual e MPMG prende envolvidos em esquema de sonegação estimada em R$ 1 bilhão
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual e o Ministério Publico de Minas Gerais deflagraram, na manhã desta quarta-feira (30/9), a operação especial “A Queda do Biombo”, contra um esquema de sonegação de ICMS na comercialização de cereais que causou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 1 bilhão. Basicamente, o esquema consiste na criação de empresas de fachada com intuito de fornecer notas fiscais falsas para acobertar o escoamento da produção rural sem o pagamento dos tributos."
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30, SET 2020
Venda de mármore é alvo de operação da Receita Estadual
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realiza, neste semana, a Operação Pedra Bruta II. A ação tem como objetivo verificar a idoneidade dos documentos fiscais das mercadorias e assim desarticular esquema de distribuição de pedra mármore e granito com nota fiscal irregular. As irregularidades detectadas, em sua maioria, se referem a não emissão de nota fiscal, notas reutilizadas ou inidôneas."
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19, SET 2020
Sefaz apreende carga de cigarros avaliada em R$ 3 milhões
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Ainda segundo o gerente fiscal, para tentar ludibriar a fiscalização, a nota fiscal foi emitida com a unidade de “milheiro”, equivalente a mil cigarros. A carga, porém, estava separada em pacotes de 50 maços. “Isso poderia passar despercebido se não houvesse a perspicácia dos auditores na operação”, destacou Nunes. Os auditores fiscais também identificaram que o destinatário registrado na nota fiscal é um estabelecimento ‘laranja’ no Ceará, o que comprova que o destino da mercadoria é diverso ao declarado no documento”, acrescentou."
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18, SET 2020
Com apoio da Sefaz, MP deflagra 3ª fase da Operação Aluminum, de combate à sonegação
Fonte: SEFAZ do Ceará
"As investigações deram conta que servidores públicos e outros contadores atuavam como parte do núcleo operacional da organização criminosa. Eles atuavam em várias atividades, como: abrir empresas de fachada sem as exigências legais; reduzir o rigor na fiscalização fazendaria sobre as mesmas; desembaraçar e selar documentos ficais inidôneos; facilitar entrada de mercadorias nos Estados do Ceará e do Piauí; facilitar entraves burocráticos; e garantir a ausência de fiscalização nas empresas de fachada."
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18, SET 2020
DRF de Luziânia apreende 205 mil latas de cerveja com Notas Fiscais inidôneas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A operação teve início com uma blitz do Comando de Operações de Divisa - COD, que acionou a Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia. O auditor responsável pela fiscalização detectou que as Notas Fiscais apresentadas eram inidôneas. O transportador/possuidor foi identificado e será autuado mediante a conduta de utilizar documentos fiscais inidôneos e será exigido o ICMS mais a multa, conforme auto de infração lavrado pelo auditor fiscal."
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16, SET 2020
Receita Estadual fiscaliza empresas suspeitas de emissão fraudulenta de notas fiscais
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual deu início, na manhã desta quarta-feira (16/9), à segunda fase da operação “Noteira”, cujo objetivo é identificar empresas abertas em Minas Gerais pelos chamados “laranjas” para emitir notas fiscais com a finalidade de sonegar ICMS. Levantamentos iniciais apontam que, somente em 2019 e 2020, as empresas emitiram cerca de R$ 2,5 bilhões em notas fiscais ideologicamente falsas. Um total de R$ 450 milhões em ICMS sonegado."
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16, SET 2020
Empresas suspeitas de operações fictícias são fiscalizadas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nesta semana, a Operação Maçarico XII. Ao todo, foram vistoriados 33 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, Magé, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Por meio das vistorias nessas empresas, conhecidas como noteiras, os Auditores Fiscais da Receita Estadual buscaram indícios de simulação de operações com mercadorias e verificaram o real funcionamento dos estabelecimentos.
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16, SET 2020
Receita Federal apreende R$ 1,5 milhão em mercadoria em Ponta Porã-MS
Fonte: Receita Federal
"Por meio de atividades de inteligência realizadas previamente à operação, verificou-se que tais lojas vendiam produtos de procedência estrangeira sem qualquer documentação a comprovar a regular importação e ainda apresentavam inconsistências fiscais em seus estoques de mercadorias, corroborando para a ilicitude dos fatos."
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15, SET 2020
Em Joinville, auditores fiscais flagram transporte ilegal de cigarros
Fonte: SEFAZ de Santa Catarina
"Desde o ano passado, a SEF está intensificando as ações fiscais no comércio clandestino de cigarros e de bebidas. No caso das bebidas, as irregularidades frequentemente constatadas são o uso de empresas de fachada na emissão de documentos fiscais e a reutilização de notas para mais de um transporte. Já na fiscalização de cigarros, a ocorrência mais recorrente tem sido o transporte sem documentos fiscais e, agora, surgem os casos de uso de notas fiscais emitidas em nome de empresas noteiras ou destinadas a falsas empresas. "
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10, SET 2020
Segunda fase da operação Corretivo mira 8 empresas do segmento de cosméticos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A segunda fase da operação “Corretivo” foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (10/9) pela Receita Estadual, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. Os alvos das buscas e apreensões são oito atacadistas do segmento de cosméticos, localizados em Belo Horizonte (3) e Contagem (5). Eles são suspeitos de sonegar o ICMS utilizando-se de subfaturamento de mercadorias, compra e venda de produtos sem documento fiscal e constituição de empresas de fachada para a emissão de notas frias. "
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03, SET 2020
Inidon: A única plataforma no país que aponta risco fiscal e comercial
A grande maioria das empresas relaxam indevidamente no quesito segurança fiscal de fornecedores e clientes porque confiam em duas situações: primeira, que o sistema SPED da Sefaz não autoriza a emissão de uma NF-e contra uma empresa considerada inidônea e a segunda, porque seus sistemas ERPs possuem software que impede a emissão de um pedido de compra ou venda ou mesmo o recebimento de documentos fiscais com suspeição de inidoneidade baseados em API de cadastros “online”.
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03, SET 2020
ALERTA – SIMPLES NACIONAL E AUTUAÇÕES DO FISCO NA AQUISIÇÕES DE EMPRESAS INIDÔNEAS
Nestes tempos de queda na receita das empresas, em especial, as do Simples Nacional, recomendamos para essas cuidado em suas compras, pois o fisco estadual, no caso o paulista, com lastro nos incisos XI e XII do artigo 11, o inciso I do artigo 184 e o 203 do RICMS-SP e a letra “f”, inciso XIII, § 1º do artigo 13 da LC 123/2006 e, com base em cruzamentos internos de dados sobre a inatividade das empresas remetentes [...]
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03, SET 2020
COVID-19 trás insegurança para as empresas
O momento em que estamos vivendo é desafiador em todos os sentidos e é importante que as empresas adotem medidas com cautela e estejam atentas para a necessidade de se estabelecerem estratégias tributárias para mitigar os efeitos da forte crise, sendo importante que o negócio permaneça minimamente saudável para a retomada total das atividades pós crise.
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02, SET 2020
DRF de Jataí e PC apuram sonegação de mais R$2 milhões de ICMS em frigorífico
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O alvo da ação foi um frigorífico estabelecido no município de Jataí, seu proprietário, “laranjas”, além de escritório de contabilidade suspeito de colaborar com o esquema de crime contra a ordem tributária. “Com as investigações, descobrimos que o maior fornecedor de gado bovino para o açougue investigado é um dos sócios do frigorífico, que também registrava débito tributário da ordem de R$2 milhões, realizando comercializações com notas fiscais suspeitas” , observa o superintendente de Controle e Fiscalização."
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02, SET 2020
Delegacia de Fiscalização de Goianésia faz três apreensões em um único dia
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Na segunda operação os auditores fiscais apreenderam 1.600 sacos de sal em embalagens de 25 Kg sendo descarregadas com Nota Fiscal inidônea em um depósito de uma empresa de comércio de produtos agropecuários, no município de Rialma. Neste caso os autos somaram R$ 19.200,00 de Base de Cálculo e R$ 6.528,00 de ICMS e multa. Os responsáveis também foram identificados e autuados."
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31, AGO 2020
Convênio com a APAS – Associação Paulista de Supermercados
Fonte: Equipe Inidon
É com enorme satisfação e alegria que comunicamos a celebração de Convênio com a APAS – Associação Paulista de Supermercados, para a disponibilização aos seus Associados Supermercadistas, o sistema de gestão de risco fiscal e comercial INIDON.
Obrigado APAS, somos gratos por acreditar e confiar em nosso trabalho.
28, AGO 2020
Sefaz-PB apreende carga de 1,4 tonelada de alho com nota fiscal irregular em João Pessoa
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreendeu ontem uma carga de 1,4 tonelada de alho com apresentação de nota fiscal inidônea. Avaliada em R$ 200 mil, a carga foi apreendida pelo Comando Fiscal da 1ª Gerência Regional da Sefaz no ato do descarregamento em João Pessoa."
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27, AGO 2020
Operação Carga Pesada flagra empresa que fazia transporte irregular de mercadorias e de passageiros
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A equipe da Supervisão de Trânsito da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia - DRF, por meio da Operação Carga Pesada, fiscalizou ontem (26/08), uma empresa com sede em Goiânia, que vinha atuando nos segmentos de turismo e transporte de cargas de forma irregular, utilizando notas fiscais frias, além de outras irregularidades. Os autos de infração somaram R$ 396.250,70 de Base de Cálculo e R$ 134.725,24 de ICMS e multa."
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26, AGO 2020
Secretaria da Fazenda e Planejamento deflagra Operação Plassein
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"O trabalho de inteligência das equipes da Secretaria da Fazenda e Planejamento detectou a existência de triangulação de operações realizadas em documentos fiscais, que provavelmente só ocorram no papel, sem a efetiva circulação da mercadoria. Esse esquema fraudulento visa reduzir a carga tributária de quem fornece o produto (com alíquotas de 4% ou 7% de ICMS) e inflar os créditos para as indústrias que recebem a mercadoria com alíquota “cheia” (18%). Para isso, são criadas empresas “noteiras” e atacadistas intermediárias com o intuito de simular existência e dissimular o pagamento do imposto, por meio de operações fictícias entre um contribuinte e outro com créditos espúrios de ICMS.
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21, AGO 2020
Operação da Receita Estadual apura sonegação fiscal e concorrência desleal no segmento de cosméticos
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
"A Receita Estadual, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, efetuou, na manhã desta sexta-feira (21/8), buscas e apreensões em um grande atacadista de cosméticos e produtos de higiene pessoal, localizado em Belo Horizonte. O alvo é investigado pela compra, manutenção e comercialização de mercadorias sem documento fiscal, além da venda de notas frias para outras empresas do segmento. Em dados preliminares, o prejuízo aos cofres públicos em função do não recolhimento do ICMS é superior a R$ 8 milhões."
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20, AGO 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de operações fictícias
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Por meio de vistorias nessas empresas, conhecidas como noteiras, os Auditores Fiscais da Receita Estadual vão buscar indícios do real funcionamento dos estabelecimentos e da efetividade das operações que geram as notas."
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19, AGO 2020
Carga de refrigerante foi autuada na BR-060
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia e Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagraram caminhão com 145 fardos de seis garrafas de refrigerantes de dois litros pet com nota fiscal inidônea."
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17, AGO 2020
Fazenda flagra irregularidades fiscais no transporte de bebidas
Fonte: SEFAZ Santa Catarina
"Após analisarem a rota de caminhões carregando bebidas, auditores fiscais da SEF flagraram transportes de vinhos e derivados com notas fiscais indicando falsos destinatários em São Paulo, Goiás e Bahia. Além disso, outros veículos foram fiscalizados e estavam sem os documentos fiscais necessários."
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14, AGO 2020
Aplicados mais de 130 autos de infração em empresas que receberam créditos de "noteiras"
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Três seções da Secretaria de Economia juntaram-se para combater a existência de empresas “noteiras” , aquelas que só existem no papel para aproveitamento indevido de crédito por empresas goianas, e agora colhem resultado promissor."
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10, AGO 2020
Sefaz intercepta carreta de combustível com nota fraudada em Conquista
Fonte: SEFAZ da Bahia
"A primeira carga era destinada a uma empresa fantasma em Canapi, Alagoas, e a segunda a uma empresa de Antas, na Bahia, cuja inscrição estadual já havia sido cancelada pela Sefaz-Ba por ter realizado operações fiscais fictícias. "
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07, AGO 2020
Carga de cerveja com notas frias é autuada em Rio Verde
Fonte: SEFAZ de Goiás
"O comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde flagrou uma carreta transportando 65.520 unidades de cerveja em garrafa 330 mililitros. Toda a carga estava com nota fiscal inidônea."
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03, AGO 2020
DRF de Rio Verde autua quase 120 toneladas de milho com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Rio Verde da Secretaria da Economia, por meio do Comando Volante, autuou nesta sexta-feira, 31/07, duas carretas transportando quase 120 toneladas de milho com notas fiscais inidôneas."
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29, JUL 2020
Carga de feijão é flagrada com documentação fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Dando continuidade ao trabalho da fiscalização com o objetivo de evitar a sonegação de ICMS por parte de transportadores de produtos agrícolas, em especial de grãos, em diversas regiões do Estado, o Comando Volante da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Rio Verde, apreendeu na sexta-feira, 24/7, um carregamento contendo mais de 54 mil quilos de feijão com nota fiscal inidônea. "
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21, JUL 2020
Carretas de soja são autuadas no Sudoeste
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Durante operação do comando volante da Delegacia Regional de Fiscalização de Jataí ontem (20/7), na GO-184, que liga Caiapônia a Jataí, foram abordadas duas carretas de soja com notas fiscais inidôneas."
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20, JUL 2020
Operação com Fisco desarticula esquema de receptação e sonegação fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Os suspeitos utilizam notas inidôneas do Distrito Federal, Pará e Maranhão a fim de criar um crédito e sonegar o imposto na saída de Goiás. Essas notas fraudulentas teriam sido adquiridas de empresas noteiras, que são conhecidas por serem constituídas, porém sem exercerem suas atividades comerciais."
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16, JUL 2020
Fazenda flagra transporte de bebidas e pescados com irregularidades fiscais
Fonte: SEFAZ SANTA CATARINA
"Equipe de auditores fiscais identificou um caminhão transportando pescados com nota fiscal emitida em nome de empresa de fachada. Foram realizadas diligências nas cidades de Barra Velha e Florianópolis, e os endereços cadastrais eram inexistentes".
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10, JUL 2020
DRF de Goiás autua mercadorias diversas em trânsito sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ de Goiás
"Balanço dos trabalhos realizados nas duas últimas semanas pela Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiás, da Secretaria da Economia, resultou na recuperação aos cofres do Estado em aproximadamente R$ 250 mil oriundos de mercadorias diversas que estavam sendo transportadas sem documentação fiscal, ou em algumas situações acobertadas com documentação inidônea. "
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24, JUN 2020
Fisco de Goiás encontra 217 toneladas de milho sem nota fiscal em Luziânia.
Fonte: SEFAZ de Goiás
Os auditores da Delegacia Regional de Fiscalização de Luziânia (DRF) identificaram que a mercadoria estava com documentação fiscal inidônea e desacobertada de nota fiscal. O trânsito de mercadorias sem o documento fiscal configura prática de sonegação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
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23, JUN 2020
Fisco atua em operação "Lisura", na região metropolitana.
Fonte: SEFAZ de Goiás
A investigação revelou que essas empresas pertenciam a um mesmo grupo e utilizavam empresas registradas em nome de terceiros (laranjas) com objetivo de sonegar ICMS. A operação cumpriu seis mandados de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, os investigados transferiram fraudulentamente uma empresa de fachada para o nome de uma mulher em Goiânia. Eles utilizava o CNPJ dessa empresa para emissão das notas fiscais das empresas verdadeiras do grupo a fim de sonegar impostos.
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15, JUN 2020
Durante pandemia, 60 empresas são identificadas com indícios de fraude no Espírito Santo
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explica que são empresas conhecidas como “laranjas” ou “noteiras”. De acordo com o subsecretário de Estado da Receita, Sergio Pereira Ricardo, as fraudes cometidas por essas empresas têm grande potencial lesivo à sociedade. "Essas fraudes podem gerar créditos inidôneos do ICMS ".
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15, MAI 2020
Operação multa frigoríficos por falta de notas fiscais
Fonte: SEFAZ de Goiás
Cerca de 300 cabeças de gado para abate foram encontradas sem notas fiscais ou com notas fiscais frias nos frigoríficos de Goiás, nesta semana, por equipes da Secretaria da Economia durante a operação “Carne Legal".
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15, MAI 2020
DRF de Rio Verde autua carga de cerveja em lata com nota inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
Operações com objetivo de coibir a prática de sonegação fiscal relacionadas a mercadorias em trânsito têm sido intensificadas por parte das Delegacias Regionais de Fiscalização (DRF) em todo o Estado. Nesta quarta-feira, 14/5, o Comando Volante da DRF de Rio Verde, abordou um carregamento com 7.200 caixas de cerveja em lata sendo transportada com documentação fiscal inidônea.
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08, MAI 2020
Fazenda cancela inscrição de posto de combustível por adulteração na gasolina
Fonte: SEFAZ SANTA CATARINA
"A Secretaria da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) cancelou a Inscrição Estadual de um posto revendedor de combustíveis por comercializar combustível adulterado. O fisco catarinense continuará desenvolvendo ações em parceria com outros órgãos públicos (Procon, ANP, Imetro, entre outros), buscando identificar e punir os estabelecimentos que agem de forma inidônea , lesando o consumidor, a sociedade e o Estado."
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07, MAI 2020
Secretaria Estadual de Fazenda realiza nova ação para fiscalizar venda de álcool gel
Fonte: SEFAZ RIO DE JANEIRO
"Os Auditores foram aos locais para averiguar o efetivo funcionamento das empresas e checar o estoque, com o objetivo de confirmar ou não a suspeita. Em caso de irregularidade, as informações coletadas para auxiliar futuras ações de constituição do crédito tributário e, se for o caso, representações fiscais para fins penais.“O trabalho dos Auditores também é importante para que possamos, se necessário, instaurar processos de cancelamento da Inscrição Estadual de empresas irregulares."
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07, MAI 2020
Delegacia de Fiscalização de Formosa autua carga irregular de açúcar e óleo de cozinha
Fonte: SEFAZ GOIÁS
"A Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa, juntamente com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Policia Militar de Goiás, flagrou na manhã desta quinta-feira (07/05), na GO 116, um caminhão carregado com 514 fardos de açúcar e 498 caixas de óleo de cozinha com documentação inidônea. "
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29, ABR 2020
Carga de gado sem nota fiscal é flagrada em Cabeceiras
Fonte: SEFAZ GOIÁS
"Como não tinha documentação fiscal, o motorista foi autuado em aproximadamente R$ 13 mil, de ICMS sonegado mais multa, informa o delegado fiscal Sergimar Soares. A Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia também continua fiscalizando um depósito de bebida no Setor Pedro Ludovico e constatou ontem (terça-feira), pela segunda vez nesta semana, o descarregamento de carga com notas inidôneas.
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27, ABR 2020
Carga de refrigerante irregular é autuada em Goiânia
Fonte: SEFAZ de Goiás
Caminhão carregado de refrigerante, com 2.800 fardos, sendo que cada um deles tem seis unidades de dois litros, de marca internacionalmente conhecida, foi flagrado por equipe da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia descarregando em depósito no Setor Pedro Ludovico, na noite de sexta-feira (24/4). Na conferência da documentação descobriu-se que a nota fiscal emitida em Minas Gerais (MG) era inidônea.
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22, ABR 2020
Apreendida carga de cerveja com nota fiscal fria
Fonte: SEFAZ de Goiás
16, ABR 2020
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio realiza operações para fiscalizar cargas
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
As principais irregularidades encontradas foram notas fiscais irregulares e com ausência de documentos exigidos por lei, como o que indica o recolhimento do ICMS pago por meio da substituição tributária, sistema pelo qual um único setor é responsável pelo pagamento do imposto de toda uma cadeia produtiva. Os Auditores Fiscais constataram que o destinatário que constava na nota não existia.
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06, ABR 2020
Sefaz apreende mais de R$ 140 mil em mercadorias sem nota fiscal
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
As principais irregularidades detectadas durante as ações são: transporte de mercadorias sem documento fiscal ou com documentação inidônea, furo de posto fiscal com mercadorias vindas de outros estados e erros no recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
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03, ABR 2020
Secretaria de Estado de Fazenda fiscaliza empresas suspeitas de comércio irregular de combustíveis
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
Algumas transportadoras podem estar efetuando atividades paralelas de abastecimento de caminhões numa espécie de 'serviço casado', ou seja, o caminhoneiro autônomo só consegue ser prestador de serviço se abastecer o caminhão junto ao transportador contratante. A suspensão e o consequente cancelamento das inscrições estaduais de empresas 'laranjas' são importantes para o combate à sonegação fiscal , explicou o Superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.
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02, ABR 2020
2ª Fase da Operação Noteiras cumpre quatro mandados e sequestros de bens
Fonte: SEFAZ da Paraíba
A operação teve a finalidade de desbaratar uma Organização Criminosa que atua no Estado da Paraíba que consistia na abertura de empresas em nome de interpostas pessoas (laranjas), com a finalidade de vender notas fiscais a empresas efetivamente atuantes, visando acobertar operações de saídas realizadas e gerar créditos de ICMS, de maneira indevida, em pleno prejuízo ao erário paraibano. Para cada nota emitida de maneira irregular, pagava-se o percentual de 1% a 3%, do valor constante no documento fiscal emitido. A Organização Criminosa movimentou, de forma ilícita, aproximadamente R$ 200 milhões em mercadorias e nota fiscais inidôneas.
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16, MAR 2020
Secretaria Estadual de Fazenda do Rio realiza ação contra a sonegação em empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) iniciou, nesta segunda-feira (16/03), uma nova ação contra as chamadas empresas noteiras. A Operação Maçarico X fiscalizou contribuintes que emitiram notas fiscais de operações não realizadas para gerar créditos irregulares de ICMS.
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10, MAR 2020
Receita Federal, Ministério Público de MG e Receita Estadual deflagram Operação Quem Viver Verá
Fonte: Receita Federal do Brasil
A Receita Federal do Brasil (RFB), o Ministério Público Estadual e a Receita Estadual de Minas Gerais, com a participação da Polícia Civil de MG e da Polícia Militar de oito estados, deflagram hoje , 10/03, a Operação Quem Viver Verá.
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10, MAR 2020
Sefaz participa de operação de combate à sonegação em 8 estados e no DF
Fonte: SEFAZ da Bahia
A operação "Quem viver verá”, deflagrada na manhã desta terça-feira (10), em oito estados do Brasil e no Distrito Federal (DF) por uma força-tarefa que envolve secretarias de Fazenda estaduais, Receita Federal, Ministério Público e as polícias Civil e Militar, conta na Bahia com o apoio do Cira – Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o crime seria comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão.
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10, MAR 2020
Operação contra sonegação fiscal mira 109 alvos em Minas Gerais e outros 8 estados
Fonte: SEFAZ de Minas Gerais
Operação conjunta entre o Ministério Público, Polícia Civil, Receita Estadual de Minas Gerais e Receita Federal do Brasil (RFB), com a participação de fiscos e polícias em outras unidades da federação, combate, nesta terça-feira (10/3), um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão, envolvendo dezenas de empresas "noteiras" situadas em oito estados e no Distrito Federal.
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04, MAR 2020
Operação ‘Noteiras’ prende 8 envolvidos e desarticula organização criminosa que atuava em quatro cidades da Paraíba
Fonte: SEFAZ da Paraíba
A “Operação Noteiras” teve por objetivo desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada, envolvendo uma Organização Criminosa e um grupo de empresas que, juntas, movimentaram, de forma ilícita, aproximadamente R$ 200 milhões em mercadorias e notas fiscais inidôneas , sem o devido imposto pago, causando prejuízos de mais de R$ 36 milhões em tributos não recolhidos.
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28, FEV 2020
Ação integrada combate sonegação fiscal no setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
As mercadorias saíram de São Paulo com destino ao Espírito Santo e foram apreendidas no Posto Fiscal de Nhangapi, no Rio de Janeiro. Após análise das mercadorias, foi solicitado o apoio da Gerência Fiscal do Espírito Santo, por meio da Subgerência Fiscal Sul, para realização de uma diligência no suposto estabelecimento destinatário. Em diligência fiscal, no endereço indicado, foi constatada a inexistência do estabelecimento. No local averiguado existia apenas um ponto comercial que operava na reciclagem de pneus usados.
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27, FEV 2020
Sefaz inicia nova fase de fiscalização do MFE na próxima segunda (2/3)
Fonte: SEFAZ do Ceará
Boa parte das empresas não pode mais usar o ECF para emitir cupons fiscais, podendo ter os equipamentos apreendidos e receber uma multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido por utilização de documento fiscal inidôneo. Fazem parte da exceção os supermercados, padarias, açougues, dentre outros (veja lista). Para esses, é permitida a emissão no sistema antigo dentro do prazo de 24 meses, a contar da data da primeira autorização de uso. Além disso, o MFE precisa funcionar em paralelo.
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20, FEV 2020
Empresas tem inscrição estadual cancelada pela SEFAZ por conta de irregularidades
Fonte: SEFAZ de Sergipe
Através do monitoramento de notas fiscais e diligências efetuadas em estabelecimentos, a Superintendência Geral de Gestão Tributária e não Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda detectou empresas que possuem irregularidades com o Estado não sanadas, ocasionando no cancelamento dos cadastros de ofício.
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20, FEV 2020
DRF de Anápolis autua caminhão com nota fiscal inidônea
Fonte: SEFAZ de Goiás
A Delegacia Regional de Fiscalização de Anápolis autuou nesta quarta-feira, 19/02, um caminhão carregado com 600 caixas de óleo de soja e 300 fardos de açúcar cristal com nota fiscal inidônea. A fiscalização constatou que a carga tinha como destinatário um local diferente daquele que constava no documento fiscal.
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19, FEV 2020
Sefaz-Ba torna inaptas 186 empresas por falta de entrega da EFD e DMA
Fonte: SEFAZ da Bahia
A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) acaba de tornar inaptas 186 empresas por causa da falta de entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD) e da Declaração e Apuração Mensal do ICMS (DMA) , documentos fiscais digitais que são obrigatórios para todos os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS da Bahia, com exceção daqueles que se enquadram no regime do Simples Nacional. Destas empresas, 162 foram tornadas inaptas pela omissão da EFD e 24 por não entregarem a DMA. Ao ser tornada inapta a empresa fica, na prática, impedida de operar, pois não consegue emitir notas fiscais eletrônicas.
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14, FEV 2020
Economia participa de força-tarefa contra fraude na venda de bebidas
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A Secretaria da Economia, juntamente com a Delegacia de Repressão a Roubo de Cargas (Decar) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou nesta sexta-feira, 14/02, uma força-tarefa contra fraude na comercialização de bebidas em Goiás. Mais de 33 mil latas de cerveja foram apreendidas por estarem com nota fiscal inidônea , um galpão com bebidas de origem ilícitas foi lacrado e três pessoas presas."
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12, FEV 2020
Sefaz inicia nova fase de fiscalização do MFE em 1º de março
Fonte: SEFAZ do Ceará
"Boa parte das empresas não pode mais usar o ECF para emitir cupons fiscais, podendo ter os equipamentos apreendidos e receber uma multa equivalente a uma vez o valor do imposto devido por utilização de documento fiscal inidôneo."
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12, FEV 2020
Fiscalização Autuante
Fonte: SEFAZ de Sergipe
Cinco carretas carregadas com mais de 270 toneladas de grãos de milho com notas fiscais frias foram retidas por auditores fiscais do Comando de Operações Especiais da Sefaz na noite desta terça-feira, dia 11. A atuação teve o apoio da Companhia Fazendária e colaboração companhia independente da Polícia Militar de Simão Dias.
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11, FEV 2020
Carga de cerveja com nota fiscal inidônea é apreendida em Rio Tinto
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"O Comando Fiscal da Primeira Gerência da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) fez uma apreensão de uma carga de cerveja com nota fiscal inidônea avaliada em mais de R$ 70 mil, no município de Rio Tinto, na Região Metropolitana de João Pessoa."
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10, FEV 2020
Inatividade presumida gera suspensão de mais de 5 mil inscrições estaduais
Fonte: SEFAZ de São Paulo
A Secretaria da Fazenda e Planejamento suspendeu a inscrição estadual de 5.194 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de sábado (8). A suspensão ocorreu pela omissão consecutiva na entrega de Guias de Informação e Apuração do ICMS (GIA) relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019.
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31, JAN 2020
Operação da PM e Sefaz flagra depósito clandestino em Arapiraca
Fonte: SEFAZ de Alagoas
"De acordo com o superintendente da Receita Estadual, Francisco Suruagy, a PM identificou a carga irregular e comunicou a Sefaz. Os órgãos foram até o local de destino e constataram a falta de inscrição estadual e ausência de notas fiscais dos produtos apresentados."
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31, JAN 2020
Operação apreende mercadorias sem nota fiscal que chegavam ao DF
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Os principais problemas constatados durante a operação foram a falta de nota fiscal ou nota fiscal inidônea (sem os dados corretos das mercadorias). Essas infrações acarretam em sonegação de impostos, especialmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS)."
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31, JAN 2020
Mais de 43 mil contribuintes paulistas têm suas inscrições estaduais cassadas por inatividade presumida
Fonte: SEFAZ de São Paulo
"A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo cassou a inscrição estadual de 43.550 contribuintes paulistas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida . As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (31) e a relação dos contribuintes cassados pode ser consultada na página do Cadesp, clicando em "Mais informações"."
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30, JAN 2020
Operação conjunta da Sefaz e da PRF apreende 32 toneladas de cabo de alumínio com nota irregular
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Uma operação conjunta da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na BR-101 no município de Mamanguape, Litoral Norte da Paraíba, uma carga de 32 toneladas de cabos de alumínio, que estava sendo transportada oriundo do Ceará, com nota fiscal inidônea.
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22, JAN 2020
Secretaria de Fazenda apreende carga irregular de cerveja
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
Os Auditores Fiscais da equipe volante da AFE 14 também identificaram uma empresa que simulava suas atividades no Estado de São Paulo, emitindo notas fiscais irregulares com a finalidade de gerar créditos de ICMS para outros contribuintes.
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13, JAN 2020
Carretas de milho são autuadas em Itumbiara
Fonte: SEFAZ de Goiás
"A carga foi apreendida na BR-153, no posto JK, na divisa de Goiás com Minas Gerais. A maioria estava sem documentação fiscal, mas alguns caminhões tinham notas fiscais inidôneas."
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19, DEZ 2019
Fiscalização da Receita do DF identifica “laranjas” no comércio de grãos
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"A Receita do Distrito Federal identificou e cancelou o cadastro de 14 empresas que fraudaram mais de R$ 60 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS) no comércio de grãos. Essas corporações “laranjas” atuavam principalmente na venda de soja, feijão e milho, por meio de emissão de notas fiscais falsas no lugar de empresas regulares. Segundo a Receita, a movimentação financeira fraudulenta somou mais de R$ 500 milhões."
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13, DEZ 2019
Operação desarticula esquema do setor de alimentos que sonegou R$ 22 milhões
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Uma investigação promovida pela força-tarefa constatou um grande volume de sonegação fiscal pelas empresas envolvidas na fraude, além da utilização de pessoas laranjas nos seus quadros societários e de notas fiscais falsas"
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12, DEZ 2019
Sefaz faz blitz móvel e apreende cinco cargas com irregularidade fiscal em Mamanguape
Fonte: SEFAZ da Paraíba
"Entre as irregularidades encontradas estavam a ausência de nota fiscal; veículos sem o registro de passagem obrigatório nos postos fiscais e apresentação do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) inidônea."
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12, DEZ 2019
Ação da SEFAZ combate a sonegação fiscal de combustível em Sergipe
Fonte: SEFAZ de Sergipe
“Nestas abordagens, os caminhões estavam saindo de Sergipe com destino aos Estados do Rio de Janeiro e Goiás, porém apresentaram nota fiscal destinada a contribuinte com Inscrição Estadual bloqueada pela Sefaz dos respectivos Estados. Realizamos a verificação dos documentos e realizamos diligências ao estabelecimento, ficando constatado que a operação é fraudulenta."
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06, DEZ 2019
Receita Estadual reforça fiscalização do setor de bebidas
Fonte: SEFAZ do Paraná
"Empresas de fachada, comercialização de mercadorias sem nota fiscal, tramitação fictícia de notas e o não pagamento do imposto são irregularidades já detectadas na primeira fase da operação."
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04, DEZ 2019
Receita do DF combate prática de empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Distrito Federal
"Esses estabelecimentos atuam no varejo, supostamente enviando mercadorias para grupos atacadistas que operam no DF e emitindo notas fiscais falsa. "
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04, DEZ 2019
Operação “Fim de Ano” da Sefaz realiza autuações no Brejo paraibano
Fonte: SEFAZ da Paraíba
“Devido ao aumento do consumo pela proximidade das festas fim de ano, a operação objetiva coibir as principais irregularidades como, por exemplo, mercadoria sem documento fiscal, fraudes, NF-e inidônea, mercadorias destinadas a empresas não cadastradas."
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02, DEZ 2019
Sefaz e MPES deflagram Operação Blindagem no ramo supermercadista
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"De acordo com as investigações, um empresário do ramo supermercadista vem há anos utilizando “laranjas” para constituir empresas , com o objetivo de se eximir da responsabilidade sobre os débitos tributários contraídos por elas."
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27, NOV 2019
Operação “Enyo” desarticula esquema que sonegou R$ 50 milhões em ICMS
Fonte: SEFAZ da Bahia
"Pesam ainda contra a empresa denúncias de comercialização sem emissão de documento fiscal, mercadoria sem comprovação de origem e interposição fictícia de pessoas (uso de “laranjas”)."
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27, NOV 2019
Economia participa de operação contra fraudes em pagamentos de impostos
Fonte: SEFAZ de Goiás
"As investigações detectaram que a organização criminosa atuava falsificando contratos sociais e alterando a propriedade de firmas, transferindo-as para “laranjas” . Depois, utilizava essas firmas para emissão de Documentos de Transporte, mas não pagavam os impostos devidos. Ao todo foram constituídas 15 empresas com esta finalidade."
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27, NOV 2019
Sefaz-RJ realiza nova operação para combater empresas noteiras
Fonte: SEFAZ do Rio de Janeiro
"Operação Maçarico VII, para fiscalizar contribuintes suspeitos de simular operações para gerar créditos irregulares de ICMS. Essas empresas, chamadas de noteiras, geralmente foram abertas recentemente e emitem ou recebem grandes valores em notas fiscais em um curto espaço de tempo"
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26, NOV 2019
Secretaria da Fazenda deflagra mais uma fase da Operação Gasóleo
Fonte: SEFAZ do Espírito Santo
"Postos revendedores de combustíveis, utilizaram notas fiscais de gasolina e diesel na intenção de aproveitar o crédito de ICMS gerado na suposta operação. De acordo com o subsecretário da Receita Estadual, Sergio Pereira Ricardo, tais documentos fiscais simulavam operações que não ocorreram de fato".
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25, NOV 2019
Empresa tem inscrição estadual cassada após armazenar mercadoria roubada
Fonte: SEFAZ do Mato Grosso
"A medida foi adotada de forma inédita pela Sefaz, tendo como embasamento a Lei nº 10.258/2015. A legislação prevê que a inscrição estadual pode ser cassada nos casos em que a empresa adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quaisquer bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados fruto de roubo ou furto. "